北京
奔跑財經3月11日消息，金融監管機構已告知韓國加密貨幣交易所Bithumb，因其違反反洗錢規定，將面臨"重罰"。據韓國《首爾新聞》援引匿名消息人士稱，韓國金融服務委員會下屬負責監控國內交易所的金融情報分析院已告知Bithumb，即將采取的制裁可能包括"暫停部分業務運營六個月"。
"對我們加密貨幣服務的限制將僅適用于新客戶，"Bithumb的一位發言人對該報表示，“現有用戶將能夠繼續像往常一樣進行交易，包括充值和提現。”
這一制裁將對Bithumb構成新的打擊，該公司此前因員工失誤意外送出價值400億美元的比特幣而深陷尷尬。Bithumb同時也是廣告監管機構的調查對象，后者對其營銷活動中提出的主張表示擔憂。
監管機構準備制裁
金融情報分析院去年對Bithumb進行了檢查，發現有證據表明該交易所允許客戶向未注冊的海外加密貨幣交易平臺發送加密貨幣。檢查人員還發現Bithumb員工未能遵守"了解你的客戶"規定。檢查人員表示，他們在Bithumb所有持有許可證的競爭對手處均發現了大量違規行為。
金融情報分析院將在召集制裁審查委員會時正式宣布其決定。消息人士稱，該委員會可能在本月底前開會。據報道，交易所GOPAX和Coinone也在等待各自的處理結果。
金融情報分析院去年初在現場檢查中發現Upbit存在洗錢違規行為后，對其處以了類似的新客戶注冊凍結三個月的處罰。Upbit已提起法律訴訟，要求暫停該禁令。據《每日經濟新聞》報道，一個法官小組將于4月對該案作出裁決。
高管面臨處罰
消息人士告訴《首爾新聞》，金融情報分析院預計還將對Bithumb的高級管理人員采取紀律處分。Bithumb發言人堅稱，金融情報分析院尚未就制裁做出最終決定。"我們仍處于初步通知階段，"該發言人稱。“金融情報分析院仍在就行政程序征求意見。我們計劃充分解釋我們過去的不足以及未來為改進所做的努力。”
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