“保稅倉直發(fā)”也有假？一條“境內(nèi)制假

直播間里“海外正品”“保稅倉直發(fā)”的響亮承諾，竟是精心編織的消費(fèi)陷阱。當(dāng)不法分子將境內(nèi)生產(chǎn)的假貨，巧妙套上跨境轉(zhuǎn)運(yùn)、正規(guī)報關(guān)的“合法外衣”，一場隱蔽的新型侵權(quán)犯罪便悄然滋生。近日，靜安區(qū)檢察院成功辦理了一起涉案金額逾3000萬元的跨境銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案，不僅揭開了“真報關(guān)、假商品，真保稅、假貨源”的謎團(tuán)，更以全鏈條打擊的雷霆手段，斬斷了一條“境內(nèi)制假—跨境洗白—直播售假—資金回流”的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，為凈化網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)環(huán)境寫下有力注腳。

這起案件的曝光源于一次普通的消費(fèi)維權(quán)。2024年8月，有消費(fèi)者舉報在某直播平臺“海外專營店”購買的品牌服飾疑為假貨。公安機(jī)關(guān)立案偵查后，一個反常現(xiàn)象浮出水面：所有涉案服裝均從國內(nèi)保稅倉發(fā)出，報關(guān)手續(xù)、入境流程一應(yīng)俱全，看似無可挑剔，但經(jīng)鑒定，這些“正規(guī)來路”的商品實(shí)為假冒產(chǎn)品。面對這一新型犯罪手法，靜安區(qū)檢察院迅速依法介入，引導(dǎo)偵查人員跳出傳統(tǒng)思路，將偵查方向錨定在以貨物流轉(zhuǎn)為主線、資金流向?yàn)橥黄瓶冢竽懲茰y并證實(shí)了“境內(nèi)制假—境外‘洗白’—回流售假”的完整鏈路。

面對犯罪嫌疑人以“不知情”百般推脫，案件偵辦一度陷入僵局。承辦檢察官決定跳出“口供”局限，從客觀證據(jù)中尋找真相。一方面，從團(tuán)隊(duì)下屬員工的聊天記錄入手，發(fā)現(xiàn)“賣的是假貨”、“因售假被封店”等內(nèi)部討論，反向印證了團(tuán)伙頭目匙某等人知假售假的主觀故意；另一方面，通過深挖海量電子數(shù)據(jù)，鎖定了孫某和陳某在運(yùn)營初期就參與偽造資質(zhì)、對接貨源的關(guān)鍵證據(jù)，讓“不知情”的謊言不攻自破。2025年1月，靜安區(qū)檢察院依法對匙某、孫某、陳某批準(zhǔn)逮捕，并明確了后續(xù)偵查的四大重點(diǎn)。

在后續(xù)的審查起訴階段，檢察官面臨涉案人員眾多、犯罪手法隱蔽等挑戰(zhàn)，但通過細(xì)致審查，成功還原了11人團(tuán)伙的清晰分工：匙某負(fù)責(zé)出資與直播銷售；孫某偽造資質(zhì)注冊店鋪、操盤貨物調(diào)撥與報關(guān)；陳某負(fù)責(zé)資金結(jié)算與換匯；另有8人組成直播團(tuán)隊(duì)各司其職。針對匙某提出的“刷單”辯解，檢察官通過比對平臺后臺數(shù)據(jù)和財務(wù)憑證，證實(shí)所謂的“刷單”并未虛增銷售金額，所有交易均為真實(shí)銷售，精準(zhǔn)鎖定了各嫌疑人的犯罪金額與參與時間，其中主犯匙某涉案金額高達(dá)2800余萬元。

為徹底揭開假貨“洗白”內(nèi)幕，檢察官沿著跨境回流線索層層拆解，最終還原了犯罪過程：涉案的“海外專營店”利用空殼公司注冊，消費(fèi)者支付的款項(xiàng)通過境外賬戶換匯后流入個人賬戶；而境內(nèi)生產(chǎn)的假冒服飾，則先被轉(zhuǎn)運(yùn)至珠海等地，再經(jīng)港澳地區(qū)以正規(guī)報關(guān)手續(xù)入境“鍍金”，最終以進(jìn)貨價三至四倍的高價在直播間售出。至2025年底，靜安區(qū)檢察院已對包括資金提供、直播銷售、貨款結(jié)算、跨境轉(zhuǎn)運(yùn)等全環(huán)節(jié)在內(nèi)的11名被告人提起公訴。同時，檢察機(jī)關(guān)還通過立案監(jiān)督，成功追訴了5名漏犯，并鎖定了2家制假企業(yè)及4名責(zé)任人，實(shí)現(xiàn)了從銷售端到生產(chǎn)端的全鏈條打擊，為護(hù)航上海國際消費(fèi)中心城市建設(shè)、營造法治化營商環(huán)境貢獻(xiàn)了堅實(shí)的檢察力量。

原標(biāo)題：《“保稅倉直發(fā)”也有假？一條“境內(nèi)制假—跨境洗白”的黑色產(chǎn)業(yè)鏈被連根拔起》

欄目編輯：顧瑩穎

來源：作者：新民晚報 郭劍烽 通訊員 蘇雙麗