3人密謀走私1.7億美元AI芯片，短信里寫"找個泰國公司當白手套

2026年3月22日，香港人Stanley Yi Zheng在入境美國時被捕。三天后，他的兩名同伙Matthew Kelly和Tommy Shad English向聯邦當局自首。三人被控合謀走私和違反出口管制，涉案金額超過1.7億美元——這相當于約1000臺搭載受限人工智能芯片的服務器。

起訴書披露的細節像一部拙劣的犯罪片。English最先出手，2023年10月以一家泰國公司的名義，向某加州服務器制造商（法庭文件稱"Company-1"）訂購750臺服務器，其中600臺裝有受控芯片。他簽署了"先進計算認證"，白紙黑字承諾這些設備不會流向中國或其他受制裁國家，隨后轉賬2000萬美元作為首付款。

然后English做了一個讓銷售團隊瞬間警覺的操作：他把Zheng和Kelly拉進了郵件群聊。

Company-1的合規人員發現，Zheng的公司注冊地在中國，而那個所謂的泰國終端用戶全程隱身。郵件里甚至出現了直接引用："中國是美國政府禁運的國家。美國公司被限制向總部設在中國的企業或終端用戶銷售。"

訂單被凍結。但三人的聊天記錄顯示，他們根本沒打算放棄。

"找個能當跳板的客戶"

FBI截獲的短信成了呈堂證供。Zheng和English討論如何"identify a client to act as pass through partner for customers in China"——找個客戶充當中國客戶的過境伙伴。換句話說，他們需要一層足夠可信的中間殼。

這個手法并不新鮮。出口管制法規要求美國公司核實終端用戶身份，而"殼公司+虛假最終用途聲明"是繞過審查的經典路徑。泰國、馬來西亞、新加坡——東南亞國家常被選作中轉站，因為貿易流向復雜，海關數據難以實時交叉驗證。

但Company-1的合規流程這次起了作用。無法核實泰國終端用戶的真實性，訂單被正式拒絕。English的2000萬美元首付款被退回，三人的計劃胎死腹中——至少在這一單上。

諷刺的是，如果English沒有急著把Zheng拉進郵件線程，這單生意可能已經成交。2000萬美元首付到位，認證文件簽署完畢，服務器正在排產。一個低級失誤，讓整套精心設計的架構暴露在陽光下。

兩周前的2.5億美元大案

這起起訴并非孤立事件。就在上周，Super Micro（超微電腦）的多名員工被控走私價值25億美元的英偉達（Nvidia）硬件至中國。兩起案件時間線重疊，手法相似，都涉及通過第三國中轉規避美國出口管制。

Super Micro案規模更大，但技術路徑更傳統：利用超微作為服務器組裝商的身份，將英偉達GPU嵌入整機后轉口。而Zheng等人的操作更直接——試圖從美國制造商處批量采購現成服務器，芯片已經焊在主板上。

美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）的數據顯示，2023年以來涉及先進計算芯片的出口違規案件增長超過300%。英偉達的A100、H100及后續型號是重點管控對象，單次違規交易金額動輒數千萬美元。

處罰力度也在升級。根據《出口管制改革法》，故意違反出口管制可判處最高20年監禁，個人罰款100萬美元，企業罰款可達交易金額的兩倍或最高10億美元——以較高者為準。

Zheng面臨的具體指控包括合謀走私、出口管制違規和電信欺詐。Kelly和English的罪名清單類似。三人均已出庭，案件進入證據交換階段。

芯片戰爭里的"需求側"

這些案件暴露了一個被低估的維度：制裁壓力下的需求側反應。美國政府的邏輯是限制供應——不讓先進芯片流入中國，就能延緩對方的人工智能發展。但供應受限反而推高了黑市價格，催生了專業化的走私網絡。

起訴書沒有披露Zheng等人的動機細節，但市場數據提供了背景。英偉達H100在中國黑市的單價曾被炒到官方價格的3-4倍，單卡利潤超過2萬美元。1000臺服務器按每臺8卡配置計算，潛在毛利可能達到數千萬美元——足以解釋為何有人愿意冒20年監禁的風險。

更深層的問題是終端用戶的身份。Zheng要找"pass through partner"服務的中國客戶是誰？是急于訓練大模型的創業公司，還是另有背景的機構？法庭文件對此保持沉默，但調查顯然不會止步于三名被告。

Company-1的身份同樣被隱去。從"加州服務器制造商"和"先進計算認證"等描述推斷，這可能是超微、戴爾（Dell）或慧與科技（HPE）中的一家——都是英偉達GPU服務器的主要組裝商。其合規團隊的專業性在本案中成為關鍵變量。

一個值得玩味的細節：English在2023年10月行動時，美國對華芯片管制已經收緊。他簽署的認證文件模板，正是2022年10月出口管制新規后的更新版本。這說明被告清楚規則邊界，卻低估了執行層面的審查強度。

短信里的那句"pass through partner"，如今成了檢方手中的鐵證。在加密通訊工具普及的年代，犯罪團伙越來越依賴Signal、Telegram等平臺的"閱后即焚"功能。Zheng和English選擇用普通短信討論走私計劃，要么是過度自信，要么是對美國執法能力存在嚴重誤判。

FBI的介入時機也引人猜測。起訴書顯示，調查人員在2023年底至2024年初已經掌握聊天記錄，但直到2026年3月才收網。這兩年多的窗口期，是否用于追蹤上游資金來源和下游終端用戶？檢方沒有說明。

案件下一步將進入證據開示階段。被告律師可能會挑戰聊天記錄的取證程序，或質疑"Company-1"配合調查的動機。但2000萬美元轉賬記錄和書面認證文件的存在，讓辯護空間相當有限。

超微案的25億美元與本案的1.7億美元，數字差距懸殊，卻共享同一種結構性困境：當一種商品被政策人為稀缺化，黑市就會自我組織起來填補缺口。出口管制可以延緩技術擴散的速度，但無法消除擴散的動機——尤其是當擴散的潛在收益以億美元計時。

三名被告的庭審日期尚未確定。如果他們選擇認罪協商，更多關于走私網絡運作細節的信息可能會被披露。而那個在短信里被簡稱為"pass through"的泰國殼公司，其真實控制人是否也在調查范圍內？