前不久,湖南郴州警方在一家快遞中轉(zhuǎn)站,一口氣就攔截下7件涉詐黃金包裹,查獲310克黃金。這些黃金被藏匿在番茄醬、黃瓜條、潤膚霜等各種毫不相干的日常物品中。而這些黃金的主人,都深陷相同的投資騙局里。
警方循線追蹤發(fā)現(xiàn),這些被攔截的快遞來自全國多地,均是不法分子以投資理財為名,誘導(dǎo)被害人線下購買黃金后,再自行寄往指定地址。警方聯(lián)系上其中多名被害人,發(fā)現(xiàn)這是一種典型的包含情感操控與投資詐騙的復(fù)合型騙局。
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來自江蘇無錫的周女士去年通過交友軟件認識一名男子之后,每天都會相互問好,聊家庭、聊工作、聊生活,慢慢建立了信任。半個月后,對方向周女士推薦了一個博彩網(wǎng)站,聲稱自己有內(nèi)幕消息,可以通過低投資撬動高收益,希望周女士能跟自己一起投資。
警察:為什么他讓你買黃金,而不是用現(xiàn)金?
周女士:其實我身上沒有錢,他自己先投7萬塊,他說讓我想想辦法,轉(zhuǎn)賬不滿7萬的話要去線下買金條寄過去,寄到指定的地址。
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湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊大隊長 陳衛(wèi):讓被害人一步步放松警惕,到最后他們會設(shè)想未來,設(shè)想以后的生活,然后就會走到投資這一步了。嫌疑人說我可以先給你湊7萬,你那邊再湊一點,但是可能我們受害人沒有那么多錢,嫌疑人就說你線下買黃金,就可以不用充值那么多,就買1萬,或者說買1萬可以算2萬,或者買3萬算6萬,翻倍地算。
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為了讓周女士相信這個博彩平臺能帶來收益,嫌疑人向她發(fā)送了顯示賬戶余額和收益情況的網(wǎng)站截圖。此時,深陷情感陷阱的周女士已顧不得仔細琢磨,便在線下購買了黃金,準備按對方要求寄送。然而,嫌疑人隨后告知周女士,博彩平臺雖能賺錢,但屬灰色地帶,郵寄黃金可能被快遞員開箱檢查并報告警方,一旦被發(fā)現(xiàn),就會失去賺錢機會。
為了規(guī)避檢查,在對方指導(dǎo)下,周女士選擇了隱蔽郵寄,將購買來的30克黃金塞進番茄醬里,按對方提供的地址寄往湖南郴州。對于這些黃金為何要郵寄到湖南郴州、接收人身份、收益何時到賬以及存在哪些風險,周女士自始至終一無所知。
“情感鏈接+內(nèi)幕投資”
形成復(fù)合型騙局
情感鏈接是此類案件中騙子最關(guān)鍵的手法,有了情感勾連,再談錢,很多人就會放下戒心,這時候詐騙團伙趁機拋出內(nèi)幕投資誘餌,形成復(fù)合型騙局;再結(jié)合線下寄送黃金、現(xiàn)金的方式,涉詐資金被轉(zhuǎn)移出去。即使案子破了,追贓挽損難度也極大。
警方介紹,被害人將購買的黃金郵寄到指定地點后,會有經(jīng)過偽裝的“車手”隱蔽取件,之后,這些黃金可能會被變賣成現(xiàn)金,贓款則通過虛擬貨幣兌換、境外賬戶轉(zhuǎn)賬等方式多次流轉(zhuǎn)。最終,部分資金會以“投資收益”名義返還給早期參與的被害人,以此誘導(dǎo)更多人參與,剩余資金則流向境外詐騙集團。
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湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊民警 杜佼:通過郵寄的方式,把被害人的資金或者黃金寄出去,寄出去之后,在違法的犯罪鏈條里面就有相關(guān)的洗錢團伙、跑分團伙,這些犯罪團伙收到涉詐的現(xiàn)金跟黃金以后,他們還會再經(jīng)過不一樣的轉(zhuǎn)手,最后再通過一些其他方式落入到詐騙分子的口袋里面。
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而這種所謂的博彩平臺,也只是騙子以極低的成本制作的一個幌子,不管是收益,還是獲利,都是隨時可以修改的虛擬數(shù)字而已,并不能產(chǎn)生任何實際收益。
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湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊大隊長 陳衛(wèi):比如充10萬,可能有12萬、15萬的數(shù)字在里面,所以里面的數(shù)字比較誘惑人。回報率達到30%、50%。其實都是些數(shù)字,后臺可以控制的,可以任意修改,你想多少就是多少。
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湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊民警 杜佼:但是這個假的平臺里面的界面會做得非常逼真,每天像炒股一樣有金融線,有波動,有相關(guān)的買進賣出這樣的交易。其實這些都是涉詐分子嫁接了服務(wù)器,自行制作的一些涉詐App跟網(wǎng)址,都是不存在的,受害人充進去的錢通常不是充到這個平臺,通常是送現(xiàn)金送給了涉詐分子,或者說是轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了其他賬戶。
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警方提醒:“兩金送現(xiàn)”已成為新型投資詐騙方式,“兩金”即黃金和現(xiàn)金,是涉詐人員設(shè)下的新陷阱。他們通過用“高收益、穩(wěn)賺不賠”做誘餌,偽造看似正規(guī)的投資平臺,先讓被害人小賺嘗甜頭,再騙取大筆投錢后直接卷款跑路或操控數(shù)據(jù),直接消失不見。廣大群眾需切記,凡是高回報投資,必是詐騙。
湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊民警 杜佼:在此公安機關(guān)呼吁群眾,一定要理性地進行網(wǎng)上投資理財。如果有一天突然在網(wǎng)上遇到了一個情感專家,或者一個投資推薦股票的專家,一定要先想一想,他怎么不找熟人的圈子來進行投資理財,要找網(wǎng)絡(luò)上的陌生人來進行推薦呢?
目前,涉案的黃金正在逐步返還被害人,案件正在進一步偵辦中。
來源 | 央視新聞
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