7個快遞包裹查獲310克黃金，警惕“兩金送現(xiàn)”新型投資詐

前不久，湖南郴州警方在一家快遞中轉(zhuǎn)站，一口氣就攔截下7件涉詐黃金包裹，查獲310克黃金。這些黃金被藏匿在番茄醬、黃瓜條、潤膚霜等各種毫不相干的日常物品中。而這些黃金的主人，都深陷相同的投資騙局里。

警方循線追蹤發(fā)現(xiàn)，這些被攔截的快遞來自全國多地，均是不法分子以投資理財為名，誘導(dǎo)被害人線下購買黃金后，再自行寄往指定地址。警方聯(lián)系上其中多名被害人，發(fā)現(xiàn)這是一種典型的包含情感操控與投資詐騙的復(fù)合型騙局。

來自江蘇無錫的周女士去年通過交友軟件認識一名男子之后，每天都會相互問好，聊家庭、聊工作、聊生活，慢慢建立了信任。半個月后，對方向周女士推薦了一個博彩網(wǎng)站，聲稱自己有內(nèi)幕消息，可以通過低投資撬動高收益，希望周女士能跟自己一起投資。

警察：為什么他讓你買黃金，而不是用現(xiàn)金？

周女士：其實我身上沒有錢，他自己先投7萬塊，他說讓我想想辦法，轉(zhuǎn)賬不滿7萬的話要去線下買金條寄過去，寄到指定的地址。

湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊大隊長 陳衛(wèi)：讓被害人一步步放松警惕，到最后他們會設(shè)想未來，設(shè)想以后的生活，然后就會走到投資這一步了。嫌疑人說我可以先給你湊7萬，你那邊再湊一點，但是可能我們受害人沒有那么多錢，嫌疑人就說你線下買黃金，就可以不用充值那么多，就買1萬，或者說買1萬可以算2萬，或者買3萬算6萬，翻倍地算。

為了讓周女士相信這個博彩平臺能帶來收益，嫌疑人向她發(fā)送了顯示賬戶余額和收益情況的網(wǎng)站截圖。此時，深陷情感陷阱的周女士已顧不得仔細琢磨，便在線下購買了黃金，準備按對方要求寄送。然而，嫌疑人隨后告知周女士，博彩平臺雖能賺錢，但屬灰色地帶，郵寄黃金可能被快遞員開箱檢查并報告警方，一旦被發(fā)現(xiàn)，就會失去賺錢機會。

為了規(guī)避檢查，在對方指導(dǎo)下，周女士選擇了隱蔽郵寄，將購買來的30克黃金塞進番茄醬里，按對方提供的地址寄往湖南郴州。對于這些黃金為何要郵寄到湖南郴州、接收人身份、收益何時到賬以及存在哪些風險，周女士自始至終一無所知。

“情感鏈接+內(nèi)幕投資”

形成復(fù)合型騙局

情感鏈接是此類案件中騙子最關(guān)鍵的手法，有了情感勾連，再談錢，很多人就會放下戒心，這時候詐騙團伙趁機拋出內(nèi)幕投資誘餌，形成復(fù)合型騙局；再結(jié)合線下寄送黃金、現(xiàn)金的方式，涉詐資金被轉(zhuǎn)移出去。即使案子破了，追贓挽損難度也極大。

警方介紹，被害人將購買的黃金郵寄到指定地點后，會有經(jīng)過偽裝的“車手”隱蔽取件，之后，這些黃金可能會被變賣成現(xiàn)金，贓款則通過虛擬貨幣兌換、境外賬戶轉(zhuǎn)賬等方式多次流轉(zhuǎn)。最終，部分資金會以“投資收益”名義返還給早期參與的被害人，以此誘導(dǎo)更多人參與，剩余資金則流向境外詐騙集團。

湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊民警 杜佼：通過郵寄的方式，把被害人的資金或者黃金寄出去，寄出去之后，在違法的犯罪鏈條里面就有相關(guān)的洗錢團伙、跑分團伙，這些犯罪團伙收到涉詐的現(xiàn)金跟黃金以后，他們還會再經(jīng)過不一樣的轉(zhuǎn)手，最后再通過一些其他方式落入到詐騙分子的口袋里面。

而這種所謂的博彩平臺，也只是騙子以極低的成本制作的一個幌子，不管是收益，還是獲利，都是隨時可以修改的虛擬數(shù)字而已，并不能產(chǎn)生任何實際收益。

湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊大隊長 陳衛(wèi)：比如充10萬，可能有12萬、15萬的數(shù)字在里面，所以里面的數(shù)字比較誘惑人。回報率達到30%、50%。其實都是些數(shù)字，后臺可以控制的，可以任意修改，你想多少就是多少。

湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊民警 杜佼：但是這個假的平臺里面的界面會做得非常逼真，每天像炒股一樣有金融線，有波動，有相關(guān)的買進賣出這樣的交易。其實這些都是涉詐分子嫁接了服務(wù)器，自行制作的一些涉詐App跟網(wǎng)址，都是不存在的，受害人充進去的錢通常不是充到這個平臺，通常是送現(xiàn)金送給了涉詐分子，或者說是轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了其他賬戶。

警方提醒：“兩金送現(xiàn)”已成為新型投資詐騙方式，“兩金”即黃金和現(xiàn)金，是涉詐人員設(shè)下的新陷阱。他們通過用“高收益、穩(wěn)賺不賠”做誘餌，偽造看似正規(guī)的投資平臺，先讓被害人小賺嘗甜頭，再騙取大筆投錢后直接卷款跑路或操控數(shù)據(jù)，直接消失不見。廣大群眾需切記，凡是高回報投資，必是詐騙。

湖南省郴州市公安局蘇仙分局電偵大隊民警 杜佼：在此公安機關(guān)呼吁群眾，一定要理性地進行網(wǎng)上投資理財。如果有一天突然在網(wǎng)上遇到了一個情感專家，或者一個投資推薦股票的專家，一定要先想一想，他怎么不找熟人的圈子來進行投資理財，要找網(wǎng)絡(luò)上的陌生人來進行推薦呢？

目前，涉案的黃金正在逐步返還被害人，案件正在進一步偵辦中。

來源 | 央視新聞