英國皇家檢控署(CPS)近日宣布,
根據(jù)《犯罪收益法》
(Proceeds of Crime Act),
已正式凍結一名中國籍男子持有的
85處倫敦奢侈房產(chǎn)。
調查顯示,該男子疑為中國警方通緝的
犯罪嫌疑人蘇江波(Su Jiangbo),
涉嫌利用非法博彩收益在英國進行大規(guī)模洗錢。
涉案金額超1億美元!
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Su Jiangbo。來源:occrp.org
身份起底:
化名“X先生”的通緝犯
在此前的官方公告中,英國當局僅以“X先生”指代該案件主體。然而,根據(jù)有組織犯罪與腐敗報告項目(OCCRP)及《星期日泰晤士報》獲取的最新企業(yè)與財產(chǎn)記錄顯示,該男子身份確認為蘇江波(40歲)。
據(jù)悉,2023年9月,蘇江波因涉嫌經(jīng)營非法賭場,被福建省大田縣人民法院通緝,其名字赫然出現(xiàn)在38名在逃嫌疑人的名單中。
據(jù)悉,蘇江波被列在中國福建省大田縣法院發(fā)布的逮捕名單上,被描述為“外逃刑事犯罪嫌疑人”,涉嫌非法經(jīng)營賭博、詐騙及網(wǎng)絡犯罪。
調查發(fā)現(xiàn),蘇利用圣基茨和尼維斯(St Kitts and Nevis)護照(也就是俗稱的“金色護照”)以及柬埔寨公民身份,成功避開部分監(jiān)管并在英國注冊了12家公司。
房產(chǎn)版圖:橫跨倫敦核心地段
房產(chǎn)橫跨倫敦核心地段
啟動“解釋來源不明財產(chǎn)令”
記錄顯示,蘇江波自2023年9月起在倫敦開啟了“掃貨式”購置。截至2025年6月,其名下公司購買了至少85處新建豪華房產(chǎn),總價值超過1.08億美元(約合1.7億紐幣)。
其中包括一套價值1300萬美元的頂層公寓,可俯瞰圣保羅大教堂、泰特現(xiàn)代藝術館及泰晤士河。
在倫敦Bankside的一處開發(fā)項目中,他一次性買入15套公寓,總額達2650萬美元。
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被凍結房產(chǎn)有多處在倫敦Triptych Bankside公寓項目。來源:來源:occrp.org
英國高等法院已于3月18日簽發(fā)了解釋來源不明財產(chǎn)令(UWO)及臨時凍結令。
蘇江波有三個月的時間來證明用于購買這些房產(chǎn)的資金來源于合法渠道。若無法提供有效證明,英國檢控署將啟動民事追回程序,屆時這些資產(chǎn)將面臨永久被沒收的風險。
目前,蘇江波在英國尚未受到刑事指控,但其龐大的地產(chǎn)帝國已陷入法律僵局。此案也被視為英國保守黨政府自2018年引入UWO制度以來,打擊海外黑金流入倫敦市場的又一重大行動。
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