河北
真實案例分享6：單位行賄罪，涉案金額1400萬元，如何處罰？
案例：上海某某科貿易商行、馬某等單位行賄罪一審刑事判決書
審理法院：河北省A縣人民法院
案號：(2024)冀0434刑初120號
從輕減輕情節：認罪認罰、坦白、退贓
開庭前是否羈押：是
判決結果：一、被告單位上海某某科貿易商行犯單位行賄罪，單處罰金人民幣30萬元（已繳納）。
二、被告人馬某犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣20萬元（已繳納）。
三、被告人馬某退繳的違法所得200.2871萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
拘留時間：2023年12月6日
判決日期：2025年7月11日
A縣人民檢察院指控:2013年至2020年，北京某某商貿有限公司（該公司于2021年6月15日注銷，以下簡稱“某丙公司”）、石家莊某某醫療器械銷售有限公司（該公司于2017年8月6日注銷，以下簡稱“某丁公司”）、石家莊某某商貿有限公司（該公司于2020年11月11日注銷，以下簡稱“某戊公司”）、被告單位上海某某科貿易商行（以下簡稱“上海邑科”）在向B第二醫院（以下簡稱“某某二院”）東院區心血管內一科、心血管內二科銷售醫療耗材過程中，違反國家規定。通過某丙公司、某丁公司醫療耗材銷售業務直接責任人，某戊公司、上海邑科實際控制人、被告人馬某給予時任某某二院副院長李某軍、東院區心血管內一科主任王某乙、東院區心血管內二科主任吳某利以現金回扣，共計人民幣1403.3302萬元。
案發后，被告人馬某如實供述了監察機關掌握的犯罪事實，已主動向A縣監委上交200.2871萬元違法所得。
公訴機關認為：被告單位上海某某科貿易商行、被告人馬某為謀取不正當利益，給予國家工作人員以回扣，違反國家規定，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以單位行賄罪追究其刑事責任。被告單位上海某某科貿易商行、被告人馬某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以依法從寬處理。被告人馬某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。
被告人上海某某科貿易商行對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。
被告人馬某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人馬某還辯稱，審計報告數據欠缺，醫院的供貨不是我自己，有一部分數據不是我的，核算的成本有問題，我的盈利沒有那么多。
本院認為:被告單位上海某某科貿易商行為謀取不當利益向國家工作人員行賄，情節嚴重，其行為已構成單位行賄罪。被告人馬某作為上海某某科貿易商行實際控制人，對單位實施行賄負有直接責任，應以單位行賄罪論處。公訴機關指控的罪名成立。被告單位上海某某科貿易商行、被告人馬某能如實供述全部犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告單位上海某某科貿易商行、被告人馬某認罪認罰，依法可從寬處理，被告人馬某主動退繳違法所得，并積極繳納罰金，依法可酌情從輕處罰。辯護人與此相關的辯護意見，本院予以采納。辯護人其他辯護意見，與查明的事實不符，本院不予采納。被告人馬某的行為發生在《 刑法修正案（十二）》實施前，根據從舊兼從輕原則，依照修訂后的相關規定對其量刑。判決結果：
一、被告單位上海某某科貿易商行犯單位行賄罪，單處罰金人民幣300000元（已繳納）。
二、被告人馬某犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣200000元（已繳納）。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，押一日折抵刑期一日，即自2023年12月6日起至2025年10月5日止。）
三、被告人馬某退繳的違法所得200.2871萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
立案和量刑標準：
一、行賄人行賄數額在3萬以上，或者行賄數額在1萬元到3萬元之間，但是具有以下情形的，應處三年以下有期徒刑，并處罰金：
1.向三人以上行賄的；
2.將違法所得用于行賄的；
3.通過行賄謀取職務提拔、調整的；
4.向負有食品、藥品、安全生產、環境保護等監督管理職責的國家工作人員行賄，實施非法活動的；
5.向司法工作人員行賄，影響司法公正的；
6.造成經濟損失數額在50萬元以上不滿一百萬元的；
二、處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
（一）行賄數額在一百萬元以上不滿五百萬元的；
（二）行賄數額在五十萬元以上不滿一百萬元，并具有本解釋第七條第二款第一項至第五項規定的情形之一的；
（三）其他嚴重的情節。
為謀取不正當利益，向國家工作人員行賄，造成經濟損失數額在一百萬元以上不滿五百萬元的，應當認定為刑法第三百九十條第一款規定的“使國家利益遭受重大損失”。
三、情節特別嚴重，行賄數額在500萬以上，或者是國家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
緩刑的適用：
實施行賄犯罪,具有下列情形之一的,一般不適用緩刑和免予刑事處罰:
(一)向三人以上行賄的;
(二)因行賄受過行政處罰或者刑事處罰的;
(三)為實施違法犯罪活動而行賄的;
(四)造成嚴重危害后果的;
(五)其他不適用緩刑和免予刑事處罰的情形。
具有刑法第三百九十條第二款規定的情形的,不受前款規定的限制。
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