警惕！這些8個項目，涉嫌詐騙、洗錢、傳銷！遇到請遠離！

每天都有人咨詢“慈善”“扶貧”“理財”等項目，詢問這些項目到底是不是真實的，能不能領(lǐng)到/賺到這個錢！都是假的！??！

今日，小編整理近日網(wǎng)友咨詢比較多的幾個網(wǎng)絡(luò)騙局，分析其中的騙術(shù)，避免網(wǎng)友上當受騙！

1、仿冒的“CCSAC國際工程”APP

網(wǎng)友反饋，他們當?shù)赜卸嗳嗽谛麄饕粋€數(shù)字金融項目，該項目打著穩(wěn)定幣（CCSAC幣）的旗號，投資該項目每日分紅高達0.1%以上高額回報。

經(jīng)查，該項目系不法分子冒充某公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱發(fā)行金磚國際儲備幣（CCSAC幣），同時虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

該項目從最初的 “超級工程”，被信息通信行業(yè)反詐中心曝光后，改名為“金磚國際”，現(xiàn)在又升級為 “CCSAC 國際（超級）工程”繼續(xù)行騙。

2、虛構(gòu)的“人民共富”APP

2019年，郴州公安成功偵破“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，主犯宋密秋（別名張?。┍慌刑幱衅谕叫?2年。

可即便張健被判刑，網(wǎng)絡(luò)中依然有不少打著張健旗號的騙局，近日網(wǎng)友反饋，一個名為“人民共富”的項目，虛構(gòu)推廣“股東金磚”“五行金幣”“共富保障卡”等理財項目實施詐騙。

3、虛構(gòu)的“華興惠”項目

近日，網(wǎng)友咨詢一個名為“華興惠”的項目，該項目宣稱是一個“扶貧”項目。

經(jīng)網(wǎng)友反饋的資料獲悉，該項目系不法分子制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“鄉(xiāng)村振興”“共同富裕”“鄉(xiāng)村建設(shè)”等高額返利理財項目實施詐騙。

4、“BitradeX-AiBot”交易所

近日網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個虛擬貨幣理財項目，該項目發(fā)行10億枚“BTX”幣，打著“AI量化-智能托管”的旗號，該項目推出靜態(tài)收益，日收益率高達0.1%-0.5%，發(fā)展下線有“直推獎”“間推獎”“團隊獎”“平級獎”等動態(tài)收益。

參與者購買虛擬貨幣，進行托管，即可獲得穩(wěn)賺不賠的收益，這類項目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

2026年2月，中國人民銀行、中國證監(jiān)會等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣等相關(guān)風險的通知》，明確比特幣、以太幣，以及泰達幣等穩(wěn)定幣，均不具有與法定貨幣等同的法律地位，在境內(nèi)開展虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，一律嚴格禁止。

5、“財政清退款198萬”

近日，網(wǎng)友反饋，經(jīng)人介紹，遇到一個財政清退項目，但想要獲得清退費用，需要在自己的銀行卡存入1萬元才能給打款，說為了驗證銀行卡能否接收大額款項。經(jīng)查，該項目系不法分子打著“扶貧清退”旗號的詐騙項目，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙、洗錢等違法行為。

6、“新社慧農(nóng)”項目

據(jù)網(wǎng)友反饋，“新社惠農(nóng)”網(wǎng)絡(luò)項目APP打不開，疑似崩盤跑路。

該項目自去年6月下旬開盤，打著“鄉(xiāng)村振興”“惠農(nóng)補貼”等旗號，虛構(gòu)推廣“養(yǎng)老”“醫(yī)療”“鄉(xiāng)村旅游”“國債逆回購”等理財項目實施詐騙。

7、山東“旅游研討會”19.1萬

模式：該傳銷組織打著“旅游研討會”“綠源系統(tǒng)”“民間互助理財”等旗號，內(nèi)部宣講公排、跳排、保本彈出、滿點晉升等旗號，通過將人引導(dǎo)在酒店開會洗腦，鼓吹投資小盤48000元，大盤14.3萬元，大小通做19.1萬元加入該組織，不發(fā)展下線達到B崗位可保本彈出，發(fā)展下線，出局可以獲得上千萬元的回報。

8、桂林臨桂“西部大開發(fā)”3800項目

模式：該傳銷組織以“移民經(jīng)濟”“西部大開發(fā)”“臨桂機會”等噱頭，通過網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙到桂林進行洗腦，鼓吹投資33500元加入該組織，按照五級三階制的模式發(fā)展下線，出局可以獲得1200萬元的回報。

每一次轉(zhuǎn)發(fā) 都是一次救贖

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