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4月12日,泰國犯罪鎮(zhèn)壓部門指揮官命人根據(jù)暖武里府法院簽發(fā)的逮捕令(逮捕令編號(hào):J.985/2568,日期:2025年7月30日),逮捕了26歲的凱姆女士。
她被控未經(jīng)官方許可,共同組織或誘使他人參與賭博;與2人或2人以上合謀洗錢;共同參與洗錢;以及開設(shè)或允許他人使用其銀行賬戶、電子卡或電子賬戶,逮捕行動(dòng)在叻丕府叻丕火車站附近進(jìn)行。
據(jù)悉,此次逮捕源于2025年的一項(xiàng)調(diào)查。警方在谷歌上搜索“在線賭博網(wǎng)站”時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)排名靠前的網(wǎng)站,該網(wǎng)站通過廣告引誘人們參與賭博。該網(wǎng)站自稱“亞洲第一賭博網(wǎng)站”,提供自動(dòng)存取款系統(tǒng)以及各種賭博游戲,例如在線體育博彩、賭場游戲和老虎機(jī)。
這構(gòu)成了組織在線賭博并招攬公眾參與的行為,該網(wǎng)站可通過互聯(lián)網(wǎng)輕松訪問,并顯示出其在全國范圍內(nèi)的聯(lián)系。
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因此,警方立即立案調(diào)查,并將犯罪嫌疑人繩之以法。這些犯罪行為是由一個(gè)有組織的團(tuán)伙實(shí)施的,該團(tuán)伙組織網(wǎng)絡(luò)賭博,誘騙人們注冊成為會(huì)員并轉(zhuǎn)賬。他們開設(shè)多個(gè)銀行賬戶用于收付款,通過資金鏈?zhǔn)睫D(zhuǎn)移來逃避監(jiān)管,難以追蹤。
調(diào)查組獲悉,嫌疑人凱姆女士已逃往南部地區(qū),并將前往叻丕府。隨后,他們追蹤到她并將其逮捕。經(jīng)查,她的銀行賬戶顯示,她使用了20多個(gè)同伙賬戶,短短幾天內(nèi),其中一個(gè)賬戶就流通了高達(dá)80萬泰銖的資金。
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在接受訊問時(shí),凱姆女士承認(rèn)自己就是逮捕令上所指的人,但否認(rèn)其前男友在事發(fā)期間使用過她的銀行賬戶。
她表示,前男友聲稱她的賬戶因被用于貸款相關(guān)活動(dòng)而被凍結(jié),因此她才將賬戶信息提供給了他。她并不知道前男友會(huì)利用該銀行賬戶進(jìn)行任何賭博活動(dòng),例如用于網(wǎng)上賭博的提款。
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