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禮品卡本是日常消費(fèi)的便利憑證,
卻被不法分子盯上。
很多人以為“低價(jià)收卡轉(zhuǎn)賣”
“代下單賺差價(jià)”只是簡(jiǎn)單的副業(yè),
沒(méi)想到成了犯罪“幫兇”——
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用電詐資金“買單”快餐店的禮品卡,再打折流向“代下單”市場(chǎng)……禮品卡本是日常消費(fèi)的便利憑證,卻被不法分子盯上,成為轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款的工具。2026年3月17日,經(jīng)江蘇省高郵市檢察院提起公訴,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處梁某有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金8000元;判處陳某、苗某、王某拘役三個(gè)月至二個(gè)月不等,均緩刑四個(gè)月,各并處罰金5000元。
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難抵返利誘惑
2025年4月9日,小李在家刷手機(jī)打發(fā)時(shí)間,被一美女頭像的賬號(hào)吸引,其主頁(yè)是清一色的“掃碼返現(xiàn)、同城交友”二維碼圖片。小李抱著試試看的心態(tài)掃碼下載了陌生軟件。“我叫你一聲哥哥,你敢答應(yīng)嗎?”剛添加好友,對(duì)方就發(fā)來(lái)一段嬌滴滴的語(yǔ)音。
對(duì)方自稱“小甜”,熱情地與小李聊天,并以“完成任務(wù)領(lǐng)紅包”為由,讓小李在剛下載的軟件內(nèi)進(jìn)行操作。起初只是關(guān)注公眾號(hào)、點(diǎn)贊短視頻,而且也收到了幾元到十幾元不等的返現(xiàn),小李便放松了警惕。
接下來(lái)的幾天,小李和“小甜”陷入熱聊。“小甜”多次推薦小李參加“充值返利”活動(dòng),并曬出高收益截圖。小李開(kāi)始用小額資金試水,嘗到甜頭后,在對(duì)方連環(huán)誘導(dǎo)下不斷加大充值金額。
“凡是承諾‘高額回報(bào)’‘穩(wěn)賺不賠’的,全是詐騙!”當(dāng)小李興奮地將這一交友“投資”項(xiàng)目推薦給朋友時(shí),朋友的一句話如冷水澆頭,讓他瞬間清醒。小李急忙登錄軟件申請(qǐng)返現(xiàn),卻總是顯示失敗,“小甜”也將其拉黑。2025年4月15日,意識(shí)到被騙的小李前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
接到報(bào)案后,民警調(diào)取了小李轉(zhuǎn)賬充值的銀行卡號(hào),并對(duì)賬戶流水進(jìn)行跟蹤追查,發(fā)現(xiàn)其多筆充值款項(xiàng),實(shí)際均用于購(gòu)買某大型連鎖快餐店的禮品卡。
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“代下單”市場(chǎng)上的“香餑餑”
“這些禮品卡對(duì)應(yīng)的會(huì)員賬號(hào),都是由虛擬號(hào)碼注冊(cè)的。”辦案民警從禮品卡的流向入手,擴(kuò)大偵查范圍,對(duì)千余個(gè)關(guān)聯(lián)會(huì)員賬號(hào)開(kāi)展數(shù)據(jù)比對(duì)與身份核查,最終鎖定了實(shí)名注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)并購(gòu)買禮品卡的陳某、苗某。
到案后,陳某追悔莫及。他曾在這家快餐店工作5年,業(yè)余時(shí)間利用員工賬號(hào)有7.5折優(yōu)惠的便利在網(wǎng)上招攬“代下單”,賺了不少“外快”。但員工賬號(hào)僅限工作城市使用,承接異地訂單時(shí),需要用禮品卡“代下單”。為了做大業(yè)務(wù),他開(kāi)始收購(gòu)禮品卡,價(jià)格一般為面值的9折,是快餐店在節(jié)日推出或者以積分兌換的方式出售的。
當(dāng)陳某在朋友圈看到“7折轉(zhuǎn)讓快餐店禮品卡”的信息時(shí),被遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的折扣所吸引。他心里盤算著,自己做“代下單”生意,成本越低利潤(rùn)越高,7折禮品卡相當(dāng)劃算,盡管知道這些禮品卡來(lái)路不正,可能涉及“洗錢”,仍決意冒險(xiǎn)收購(gòu)。
苗某也同樣做“代下單”生意,他收購(gòu)禮品卡的價(jià)格更低,是面值的6.9折。“上游‘洗錢’和我沒(méi)關(guān)系,我就賺點(diǎn)差價(jià)。”雖然苗某也知道低價(jià)的禮品卡跟非法活動(dòng)有關(guān),但為了多賺利潤(rùn)他決定鋌而走險(xiǎn)。
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有一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
向陳某、苗某出售禮品卡的,是梁某和他的姐夫王某。2025年3月,梁某得知可在外網(wǎng)某聊天軟件上倒賣各類儲(chǔ)值卡、禮品卡賺取差價(jià)。心存疑慮的梁某在加入相關(guān)群聊后,從“BC料、色料、混料”等“黑話”中意識(shí)到,卡內(nèi)資金均來(lái)自電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
盡管如此,梁某仍抵不住利益誘惑,開(kāi)始在群內(nèi)承接“業(yè)務(wù)”。一開(kāi)始,他僅倒賣已充值完成的快餐店禮品卡,操作熟練后便主動(dòng)“拉單”:先用批量購(gòu)買的虛擬手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)快餐店賬號(hào),在賬號(hào)內(nèi)生成總價(jià)值1.7萬(wàn)元的禮品卡并設(shè)置為待付款狀態(tài),然后將賬號(hào)交由上線電詐人員。
等上線“得手”后,梁某就會(huì)登錄賬號(hào)進(jìn)行“測(cè)號(hào)”,檢查禮品卡是否購(gòu)買成功。一批賬號(hào)核驗(yàn)完畢后,梁某會(huì)將6折至7折的結(jié)算款通過(guò)虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上線。隨后,梁某將禮品卡加價(jià)賣給苗某、陳某等下線。嘗到甜頭的梁某還拉上姐夫王某幫忙“測(cè)號(hào)”“拉單”,共同參與違法犯罪活動(dòng)。
經(jīng)查,2025年4月14日,梁某、王某在明知兩張面值均為1.7萬(wàn)元的某大型連鎖快餐店禮品卡系犯罪所得的情況下,分別以11900元、11730元的價(jià)格出售給陳某、苗某,二人同樣明知禮品卡來(lái)源違法,仍收購(gòu)并用于“代下單”業(yè)務(wù)。這兩張面值共計(jì)3.4萬(wàn)元的禮品卡,均為被害人小李充值。
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△辦案檢察官制作資金流向圖,逐一認(rèn)定各犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。
2026年1月14日,該案被移送至高郵市檢察院審查起訴。3月17日,經(jīng)高郵市檢察院提起公訴,法院依法對(duì)該案作出前述判決。
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該案中,梁某、王某明知涉案禮品卡資金來(lái)自電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍通過(guò)虛擬賬號(hào)操作、低價(jià)倒賣等方式轉(zhuǎn)移贓款;陳某、苗某身為“代下單”從業(yè)者,清楚低于市場(chǎng)價(jià)的禮品卡來(lái)路不正,卻為賺取差價(jià)鋌而走險(xiǎn)收購(gòu)使用,4人的行為均已觸犯刑法第312條第一款規(guī)定,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
“代下單賺差價(jià)”“低價(jià)收卡轉(zhuǎn)賣”不是簡(jiǎn)單的副業(yè),其背后的法律風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。不法分子正是利用這種“貪小利”的心理,將禮品卡變成電詐贓款的“洗白”工具,不僅助長(zhǎng)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的蔓延態(tài)勢(shì),還會(huì)導(dǎo)致受害群眾的損失難以挽回,破壞社會(huì)誠(chéng)信體系。
在此提醒廣大群眾,切勿貪圖遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)的優(yōu)惠,遠(yuǎn)離禮品卡異常交易;“代下單”從業(yè)者更要堅(jiān)守法律底線,對(duì)來(lái)路不明的禮品卡堅(jiān)決不收購(gòu)、不使用,否則必將受到法律的嚴(yán)懲。檢察機(jī)關(guān)也將持續(xù)聚焦電詐上下游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,依法嚴(yán)厲打擊相關(guān)違法犯罪,全力守護(hù)群眾“錢袋子”。
來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào) 高郵檢察
文字:紀(jì)思源 王婕 丁希文
編輯:吳乾乾
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