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2024年底,在某市從事豪車租賃生意的A總接到了自己曾經老客戶王某的新訂單——王某是久居海外的大老板,曾經一單就租了A總一臺新路虎兩個月,付給A總的租金將近十萬元——不過,王某的這次新訂單讓A總心里犯了一點嘀咕:因為這次用車的不是王某本人,而是王某托付其代為出售的1800多克黃金!
在與王某和幾位朋友的飯局上,王某稱自己生意繁忙,區區1800克黃金不便親自出面跑動,席間,朋友也勸說A總不要錯過跟王總合作的機會,幫忙跑個腿,后面還有很多合作的機會。
想想王某曾經一次豪擲十萬元租車,再想想以后賺錢機會,A總答應了下來。隨后,A總確定了本市的一家黃金回收商,親自駕駛一臺勞斯萊斯,很快就幫王某把這1800多克黃金出手變現100多萬。變現后,A總按照王某的要求,將這100多萬資金陸續轉到了王某提供的賬戶中。A總做生意也很厚道,幫了老客戶這么大一個忙,并沒有多收費,只是按標準收了王某租用勞斯萊斯一天的費用3000多元。
不出意外,代售黃金后,果然出意外了。
一個月后,某直轄市民警直接找到A總,稱其所售黃金并非王某合法取得,而是詐騙所得,指控A總及其幾名同事代為出售詐騙所得,涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,幾人遂被刑事立案!
夏海龍律師接到委托后,細致分析了A總與王某間的經濟往來及代售黃金的具體情形,認為A總主觀上不明知且不應知所涉黃金系詐騙所得,且客觀上A總系通過合法方式在正規渠道以市場價正常出售了黃金,更重要的,除了正常收取的一天車輛租賃費,A總沒有任何額外收益。
夏律師迅速向偵查機關提交詳實的涉案材料和無罪法律意見,清晰還原黃金出售、資金去向全程,防止A總被牽連入罪、巨額退賠。
最近幾年,因為詐騙罪的多發且眾多案件難以偵破,導致大量與之存在資金關聯者被以幫信罪、掩隱罪立案,這些因別人詐騙被牽連的下游嫌疑人,在案件中非常重要的一個“作用”就是替上游詐騙行為人向被害人退賠,幾乎成為實踐慣例。
一年后,上游詐騙犯罪偵破似乎始終沒有進展,但慶幸的是偵查機關并沒有拿實力雄厚的A總“開刀”,A總被解除取保候審。
時隔一年,大老板王某仍逍遙法外、A總也暫時安全,相比案發時的金價,黃金克價早已上漲超過60%而穩定在千元以上。
唯一有遺憾的恐怕就是夏律師本已微薄的律師費,還被A總欠了一點尾巴。
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上海申倫律師事務所
夏海龍律師
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