涉案金額40億！泰國(guó)一對(duì)母子為中資電詐團(tuán)伙洗錢(qián)被捕

泰國(guó)頭條新聞社訊 4月25日，泰國(guó)中央調(diào)查局（CIB）局長(zhǎng)納塔薩警中將透露，技術(shù)犯罪抑制司聯(lián)合經(jīng)濟(jì)犯罪抑制司攜烏隆府法院于2025年8月19日簽發(fā)的逮捕令，突襲素叻他尼府一處住宅，逮捕了51歲的帕尼差和她20歲的兒子森薩，并繳獲了手機(jī)、銀行存折和筆記本電腦等15件關(guān)鍵證據(jù)。據(jù)悉，這對(duì)母子涉嫌開(kāi)設(shè)空殼公司，利用加密貨幣為中資跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，涉案金額高達(dá)40億泰銖。

該案源于美國(guó)國(guó)土安全部對(duì)“殺豬盤(pán)”（交友婚戀類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙）案件的調(diào)查，這類(lèi)騙局在美國(guó)導(dǎo)致數(shù)千人受騙，美方此前已查獲價(jià)值超過(guò)1億美元（折合約32億泰銖）的泰達(dá)幣（USDT），并通過(guò)追蹤發(fā)現(xiàn)大量資金流向了泰國(guó)境內(nèi)的個(gè)人，隨后聯(lián)系了泰國(guó)反網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)中心（AOC）。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，泰國(guó)警方鎖定了這對(duì)母子，他們注冊(cè)了一家經(jīng)營(yíng)“研究咨詢”的空殼公司，并利用其公司賬戶接收中資電詐團(tuán)伙的贓款，再兌換成各類(lèi)加密貨幣，按指令轉(zhuǎn)入特定數(shù)字錢(qián)包。警方表示，這對(duì)嫌疑人母子至少與泰國(guó)內(nèi)部的10起網(wǎng)絡(luò)詐騙案有關(guān)，包括虛假投資和刷單兼職，共造成受害人損失超800萬(wàn)泰銖。另外，其中一名嫌疑人還涉及烏隆府的一起股票投資詐騙案，且負(fù)案在逃。

在審訊中森薩承認(rèn)，是他讓媽媽帕尼差幫忙注冊(cè)公司作為掩護(hù)，之后他們利用跨鏈交易來(lái)掩蓋資金流向，以躲避監(jiān)管。他自稱每?jī)稉Q價(jià)值100萬(wàn)美元的USDT，僅能獲得價(jià)值100美元的酬勞。

警方進(jìn)一步表示，該團(tuán)伙分工明確，有人負(fù)責(zé)找客戶，有人管賬，而森薩則負(fù)責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，在2025年1月至10月期間，與該團(tuán)伙關(guān)聯(lián)的數(shù)字錢(qián)包流水超過(guò)40億泰銖。目前，兩名嫌疑人已移交技術(shù)犯罪調(diào)查部第二分部，以進(jìn)一步依法起訴，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，兩人將面臨協(xié)助詐騙、計(jì)算機(jī)犯罪及非法出借銀行賬戶等多項(xiàng)指控。

（編譯：KA；來(lái)源：bangkokpost）