美國打擊東南亞電信詐騙，出動FBI特工取證，制裁柬埔寨參議員

據(jù)日本媒體4月27日報道，美國司法部宣布啟動一項名為“詐騙中心打擊工作組”的重大執(zhí)法行動，對盤踞在柬埔寨、緬甸等東南亞國家的跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙集團展開全面清剿。

美國聯(lián)邦檢察官珍妮·皮羅將其形容為特朗普政府針對“有組織跨國犯罪”發(fā)動的“新戰(zhàn)場”。這項由美國政府“詐騙中心打擊工作組”領(lǐng)導的行動，包括財政部對一名柬埔寨知名參議員及另外28名涉嫌在柬埔寨運營詐騙網(wǎng)絡(luò)的個人和公司實施制裁。此外，兩名參與緬甸類似詐騙行動的中國公民也遭到刑事指控。皮羅在周五（4月24日）通過華盛頓連線亞洲記者的虛擬新聞發(fā)布會上表示，此項行動還包括查封即時通訊平臺“電報”上主要的網(wǎng)絡(luò)招募頻道，并凍結(jié)了數(shù)億美元的非法資產(chǎn)。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪在東南亞地區(qū)愈演愈烈，特別是在柬埔寨和緬甸。據(jù)聯(lián)合國專家和其他分析人士稱，這些非法行動從全球受害者身上榨取了巨額利潤。美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）的數(shù)據(jù)顯示，僅在2025年，美國人在網(wǎng)絡(luò)犯罪和電信詐騙中的損失就接近210億美元。

此次打擊行動最引人注目的目標是郭安（Kok An），一位被美國財政部描述為“詐騙中心大佬”的柬埔寨參議員和知名商人。美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對郭安及其同伙實施制裁，理由是該犯罪網(wǎng)絡(luò)涉嫌詐騙了美國公民數(shù)百萬美元。制裁措施包括凍結(jié)郭安在美國的資產(chǎn)，并禁止美國實體與其進行交易。郭安是至少第二位被美國制裁的柬埔寨參議員。

2024年，美國曾對另一位被指控與強迫勞動、人口販運和暴利網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)的大亨——曾任柬埔寨前總理洪森經(jīng)濟顧問的李永法采取了行動。柬埔寨參議院發(fā)言人齊蒂利斯表示：“郭安是柬埔寨參議員，他是通過選舉當選的，作為參議員他擁有議會豁免權(quán)。”

今年3月，柬埔寨立法者一致通過了一項新法律，針對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙行動最高可判處終身監(jiān)禁，此前政府承諾將在4月底前關(guān)閉這些詐騙中心。此外，美國國務(wù)院同步宣布懸賞征集線索，旨在查扣或追回與緬甸泰昌詐騙中心（克倫邦妙瓦底地區(qū)?的大型電詐園）相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)詐騙非法收益。美國政府估算，美國民眾每年遭東南亞詐騙團伙騙走至少100億美元。