組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪：律師對(duì)一般員工和參加者無(wú)罪辯護(hù)案例

（本文由北京市盈科律師事務(wù)所張永華律師團(tuán)隊(duì)整理，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者及單位）

一、陳×鳳、劉×等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪再審案

案 號(hào)：〔2018〕內(nèi)刑再5號(hào)

審理法院：內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院

裁判理由：本案現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)陳×鳳、劉×系涉案?jìng)麂N組織的發(fā)起人、決策人、操縱人，亦無(wú)法證實(shí)2人在傳銷組織中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用。參照《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第78條之規(guī)定，認(rèn)定2人系傳銷活動(dòng)的組織者、策劃者缺乏事實(shí)及法律依據(jù)。本案現(xiàn)有證據(jù)僅能認(rèn)定2人是傳銷活動(dòng)的一般參與人員，原一、二審判決認(rèn)定2人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足?？乖V機(jī)關(guān)提出按照《傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律的意見》認(rèn)定2人不屬傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的抗訴理由雖有不妥，但認(rèn)為原審認(rèn)定2人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)不足的抗訴意見能夠成立。陳×鳳、劉×關(guān)于2人不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的申訴理由亦能成立，應(yīng)予支持。

結(jié)果：陳×鳳無(wú)罪，劉×無(wú)罪。

二、鐘×成等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪二審案

案號(hào)：〔2013 〕鄂隨州中刑終字第00085號(hào)

審理法院：湖北省隨州市中級(jí)人民法院

裁判理由：經(jīng)查：從現(xiàn)有的證據(jù)來(lái)看，不能足以證實(shí)上訴人梁×甡對(duì)上訴人鐘×成實(shí)施傳銷活動(dòng)是明知的，上訴人梁×甡僅在鐘某的指令下從事了傳銷環(huán)節(jié)中一些簡(jiǎn)單的勞務(wù)工作，故上訴人梁×甡主觀上沒(méi)有犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的故意，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

結(jié)果：無(wú)罪

三、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁左翼中旗人民檢察院

案號(hào)：左檢一部刑不訴〔2021〕Z24號(hào)

理由：2019年5月份被不起訴人王某某經(jīng)崔某某（已判決）介紹成為內(nèi)蒙古“**”傳銷組織合伙人，自行宣傳、推廣“**”傳銷組織研發(fā)的共享交易支付系統(tǒng)，發(fā)展下線，收取入門費(fèi)，至案發(fā)發(fā)展下線8層445人。

本院認(rèn)為，王某某成為“**”傳銷組織成員后不存在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，是一般的傳銷活動(dòng)參與人，沒(méi)有犯罪事實(shí)。依照《刑事訴訟法》第177條第1款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

四、胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：云南省水富縣人民檢察院

案號(hào)：水檢二部刑不訴〔2021〕19號(hào)

理由：被不起訴人胡某某：是水富云粉咨詢服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。主要負(fù)責(zé)超市負(fù)責(zé)收貨、理貨，日常開支記賬，協(xié)助鄧某某管理超市財(cái)務(wù)。從其職務(wù)看，她就是公司一般員工，不是公司的直接操控者。所在層級(jí)為46級(jí)，直接下線人數(shù)有64人，線下層級(jí)數(shù)有5層，已達(dá)到犯罪追訴標(biāo)（30人3層以上）。提現(xiàn)到賬款375633.29元，看似金額很大，但主要靠自已高額投入購(gòu)買積分所得，而非全部是從下線人員的積分中獲得。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，胡某某實(shí)施了《刑法》第224條之一規(guī)定的行為，犯罪情節(jié)輕微，具有從犯并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《刑法》第37條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《刑事訴訟法》第177條第2款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。

五、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：廣東省湛江市霞山區(qū)人民檢察院

案號(hào)：霞檢訴刑不訴〔2019〕145號(hào)

理由：2016年9月6日，黃某某將*公司的辦公場(chǎng)所搬到*集團(tuán)*酒店*樓，并在湛江市工商行政管理局登記成立“湛江市*科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱*公司），法人代表為王某乙，黃某某為公司總裁，負(fù)責(zé)管理*公司所有事務(wù)。隨后，黃某某又任命了李某某、柯某某、黎某堂為副總裁，黃某弟為公司總經(jīng)理，潘某某為公司副總經(jīng)理，陸某某為公司行政部主管；梁某忠為公司的教育部主管，陳某秀為公司市場(chǎng)部經(jīng)理，趙某斌為公司辦公室主任，周某某為廣西地區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)，上述人員均不同程度的負(fù)擔(dān)了*公司的管理、協(xié)調(diào)、宣傳等工作。經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展，至案發(fā)時(shí)，*公司已經(jīng)成為一個(gè)具有23個(gè)層級(jí)，注冊(cè)會(huì)員達(dá)1594人的傳銷組織。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被不起訴人王某甲在2017年參與投資到*公司，她在該公司僅是一般的勞務(wù)人員，對(duì)該公司的成立、發(fā)展和業(yè)務(wù)宣傳、培訓(xùn)等方面不起關(guān)鍵作用，而且其發(fā)展的直接或間接下線人員僅為11人。

本院認(rèn)為，王某甲的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《刑事訴訟法》第16條第（1）項(xiàng)和第177條第1款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

六、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

案號(hào)：港檢刑不訴〔2018〕33號(hào)

理由：該商城網(wǎng)站由另案被告人危某某制作，被不起訴人王某某負(fù)責(zé)商城的網(wǎng)絡(luò)安全，王某某于2017年8月28日在危某某的邀請(qǐng)下來(lái)到朱某某的**集團(tuán)，維護(hù)“**商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的安全和穩(wěn)定，保障“**商城”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)順利的收取會(huì)員資金。

本院認(rèn)為，王某某實(shí)施了《刑法》第224條之一規(guī)定的行為，本應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰，根據(jù)《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第2條的規(guī)定，以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。依據(jù)《刑事訴訟法》第177條第2款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

七、向某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：重慶市江北區(qū)人民檢察院

案號(hào)：北檢刑不訴〔2020〕154號(hào)

理由: 經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局江北區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

第一，本案中，重慶**公司相關(guān)工作人員的證言能夠證實(shí)重慶**公司的運(yùn)行模式即廣東**公司的運(yùn)行模式，重慶**公司的組成人員均系向廣東**公司繳納相應(yīng)費(fèi)用后成為該公司的代理。重慶**公司主要負(fù)責(zé)宣傳廣東**公司的傳銷模式，吸納更多人員成為廣東**公司的會(huì)員。雖然在案證據(jù)能夠證實(shí)被不起訴人向某某自2016年12月份至2017年2月份在重慶**公司擔(dān)任過(guò)臨時(shí)負(fù)責(zé)人，但不能就此認(rèn)定其在**傳銷活動(dòng)中系發(fā)起、策劃人員；

第二，本案中重慶**公司相關(guān)工作人員的證言與被不起訴人向某某的供述相互印證，向某某曾擔(dān)任重慶**公司的臨時(shí)負(fù)責(zé)人，但對(duì)向某某的工作內(nèi)容僅能籠統(tǒng)證明負(fù)責(zé)管理重慶**公司，未能證實(shí)向某某在此期間的具體工作內(nèi)容，有無(wú)實(shí)質(zhì)的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等工作職責(zé)；

第三，廣東鑫證司法鑒定所的鑒定意見及函件證實(shí)，向某某的會(huì)員號(hào)“向某某0219”，其所在層級(jí)為28層，下線層級(jí)有4層，直接下線人數(shù)9個(gè)，下線總?cè)藬?shù)19個(gè)，其中普通會(huì)員15個(gè)，鉑鉆會(huì)員4個(gè)。從向某某在傳銷活動(dòng)中所在的層級(jí)、發(fā)展的人數(shù)不能認(rèn)定其對(duì)傳銷組織的發(fā)展、擴(kuò)大起到其他關(guān)鍵作用。

八、付某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：北京市順義區(qū)人民檢察院

案號(hào)：京順檢公訴刑不訴〔2016 〕95號(hào)

理由：經(jīng)本院依法審查查明，2014年9月至12月間，被不起訴人付某某加入萬(wàn)洲國(guó)際眾籌投資組織，該組織在北京市順義區(qū)等地，以“投資治理亞洲鯉魚”為名，宣傳該投資能夠獲得巨額利潤(rùn)，要求參加者繳納投資費(fèi)用獲得加入資格，并直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入?，F(xiàn)已查明該組織的規(guī)模已達(dá)8級(jí)56人，涉案金額達(dá)人民幣300余萬(wàn)元。

被不起訴人付某某參加該組織在順義區(qū)的活動(dòng)，但并未起到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的作用，后被查獲。

本院認(rèn)為，被不起訴人付某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《刑事訴訟法》第15條第（1）項(xiàng)和第173條第1款的規(guī)定，決定對(duì)付某某不起訴。

九、王某香涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院

案號(hào)：伊檢二組刑不訴〔2021〕11號(hào)

理由：本院認(rèn)為，王某香實(shí)施了《刑法》第224條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，其表示認(rèn)罪、悔罪，主動(dòng)投案如實(shí)供述罪行，有自首情節(jié)，依據(jù)《刑法》第67條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；其同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依據(jù)《刑事訴訟法》第15條之規(guī)定，可以從寬處理。其于2017年6月主動(dòng)退出“四月理財(cái)”組織，對(duì)其下線趙云濤等人后續(xù)吸納的會(huì)員不知情，未起到積極發(fā)展和直接作用，且其退出之前“四月理財(cái)”組織吸收會(huì)員較少，其對(duì)“四月理財(cái)”組織的發(fā)展壯大無(wú)關(guān)鍵性作用，其也從未收到“四月理財(cái)”組織的分紅提成，根據(jù)《刑法》第37條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《刑事訴訟法》第177條第2款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)研究決定對(duì)王某香不起訴。

十、陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：河南省汝州市人民檢察院

案號(hào)：汝檢一部刑不訴〔2020〕88號(hào)

理由：被不起訴人陳某甲系某公司系統(tǒng)應(yīng)用中心負(fù)責(zé)人，僅負(fù)責(zé)管理部門、制作海報(bào)、文案等勞務(wù)性工作,且未領(lǐng)取任何抽成。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪適用法律若干問(wèn)題的意見》第2條第2款的規(guī)定，“以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。”據(jù)此，被不起訴人陳某甲接受單位的委派，從事IT行業(yè)的勞務(wù)，應(yīng)不予追究刑事責(zé)任。

十一、陳某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案不起訴決定書

檢察機(jī)關(guān)：河南省汝州市人民檢察院

案號(hào)：汝檢一部刑不訴〔2020〕86號(hào)

理由：被不起訴人陳某乙系某公司財(cái)務(wù)部門主管，僅負(fù)責(zé)該公司報(bào)稅等勞務(wù)性工作, 未領(lǐng)取任何抽成。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪適用法律若干問(wèn)題的意見》第2條第2款的規(guī)定，“以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任?！睋?jù)此，被不起訴人陳某乙接受單位的委派，從事IT行業(yè)的勞務(wù)，應(yīng)不予追究刑事責(zé)任。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某乙情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪。依照《刑事訴訟法》第16條第（1）項(xiàng)的規(guī)定，決定對(duì)陳某乙不起訴。（END）

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