盤踞北京大宗多年的團(tuán)伙即將露出水面-網(wǎng)傳200個(gè)資方持卡人被曝光

近期網(wǎng)絡(luò)上流傳著一個(gè)“200”個(gè)資方信息名單的文件，該名單覆蓋面廣，幾乎覆蓋了全國(guó)所有行業(yè)商家；覆蓋面之全，不管是不是行業(yè)商家，那怕是該公司資質(zhì)被人盜用后，冒用（可能連資質(zhì)公司法人和財(cái)務(wù)都沒(méi)見(jiàn)到過(guò)）就把信息導(dǎo)出來(lái)了。

能收集到如此全面數(shù)據(jù)的人，第一說(shuō)明其拋出的單子數(shù)量巨大，收集到居間人傳來(lái)的資質(zhì)材料之多；第二該人盤踞在北京時(shí)間長(zhǎng)久，名單里面已經(jīng)不在行業(yè)一二年的人信息還在；第三廣而全的資方信息可以說(shuō)明這是一個(gè)盤踞北京多年的團(tuán)伙，騙取中間人、辦方所謂的物權(quán)保證金、資質(zhì)掛靠費(fèi)、運(yùn)作費(fèi)數(shù)量很大。

眾所周知北京大宗行業(yè)假單數(shù)量之大，而該文檔無(wú)形證明了假單幾乎出自這個(gè)團(tuán)伙，這個(gè)文件充分暴露了該假領(lǐng)導(dǎo)，是制造虛假物權(quán)和單子的主要核心層，同時(shí)文檔的暴露已經(jīng)讓虛假領(lǐng)導(dǎo)浮出水面。

站在合規(guī)合理的角度來(lái)分析：

一、國(guó)家和央企行為不會(huì)如此公布個(gè)人隱私信息，更不會(huì)連銀行卡信息也公布，國(guó)家行為只會(huì)建立數(shù)據(jù)庫(kù)，特定人群檢索才能查到，因此該文檔不可能是國(guó)家行為公布。

二、文檔不規(guī)范，重復(fù)和疊加的很多，不會(huì)是正式工作行為，只會(huì)是個(gè)人長(zhǎng)期的收集材料過(guò)程中一點(diǎn)點(diǎn)的疊加，從人員信息排序來(lái)看也是公司成立先后順序排列，也證明了這一點(diǎn)。

三、從法律角度來(lái)說(shuō)，領(lǐng)導(dǎo)、政府等不會(huì)傻到觸犯刑法，把自己框進(jìn)去送進(jìn)監(jiān)獄，如此大規(guī)模地暴露個(gè)人隱私信息，已經(jīng)嚴(yán)重觸犯刑法，因此這只能是一群文化水平不高、年齡較大跟不上刑法節(jié)奏的團(tuán)伙。

第四、現(xiàn)實(shí)中任何單位和個(gè)人不會(huì)能力通天，業(yè)務(wù)全覆蓋。凡是能批油、銅、糧食、白糖等各類物資的所謂領(lǐng)導(dǎo)不現(xiàn)實(shí)，任何部門只會(huì)主管部門分內(nèi)之事，該文檔資方和卡人信息覆蓋了全行業(yè)，說(shuō)明該文檔收集人往外傳達(dá)的是其能審批一切，所以就會(huì)出現(xiàn)各領(lǐng)域的信息都被其歸集。

該文檔的外露說(shuō)明行業(yè)制造假單的源頭已露頭角，規(guī)范行業(yè)的契機(jī)也快來(lái)臨，只需要查出文檔露出來(lái)的源頭，基本上就能鎖定團(tuán)伙和人群。大宗貿(mào)易回歸以前的清凈時(shí)代不遠(yuǎn)了。