虛擬貨幣交易，被納入涉案兩卡名單怎么辦？

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律本律師團隊，解決銀行卡凍結難題，為你保駕護航！

由于有非常多的犯罪團伙會通過虛擬貨幣交易方式洗錢或轉移違法犯罪資金，在全國各地法院也有很多用虛擬貨幣交易方式轉移違法犯罪資金的人員涉嫌幫信罪或掩隱罪被判刑的案例。

故很多地區公安機關對于此類交易會存在天然的“偏見”，部分公安機關會對正常交易虛擬貨幣的卡主，在主動或被動處理銀行卡解凍時，采取刑事拘留措施，或直接取保候審。

很多咨詢律本律師團隊的卡主，會很無奈的告訴我們，明明是滿懷熱情的積極前往凍結機關配合調查，但配合公安機關做完筆錄、提交資料后，不僅涉案銀行卡沒有解凍，反而是直接被刑事拘留，或者被納入涉案賬戶或兩卡人員名單。

案情簡介

匡某系廣東一家網絡公司負責人，經過朋友推薦接觸到虛擬貨幣投資，自己也經常會在虛擬貨幣投資群內溝通交流投資經驗，有些微信好友添加到匡某，雙方溝通了一段時間，該微信好友提出向匡某購買虛擬貨幣，匡某向其交付虛擬貨幣后，其告知已支付款項。

但次日，匡某銀行卡就被山東某地公安凍結，匡某聯系凍結單位了解情況，辦案警官告知匡某存在電詐涉案嫌疑，需要匡某本人親自前往配合調查，但匡某身邊的朋友告知貿然前往存在很大法律風險。之后，匡某銀行卡陸陸續續也都受限，也無法出境?？锬诚蜚y行及當地反詐溝通了解到被納入了公安部涉案賬戶名單。

匡某經過朋友介紹，親自前往律本律師團隊所在律所當面溝通咨詢后，委托律本律師團隊處理銀行卡凍結及涉案賬戶解除事宜。

承辦經過

律本律師團隊接受匡某委托后，詳細了解匡某案涉款項交易模式、匡某虛擬貨幣來源及投資情況、匡某與微信好友的溝通聯系脈絡，分析研判案件處理方案。

律本律師團隊分析本案極有可能系微信好友“兩頭騙”而導致其交易涉案，也就是該所謂的微信好友一頭騙取了匡某的虛擬貨幣，一頭騙取了電詐案件受害者的資金款項，讓受害者直接將電詐款匯入匡某銀行賬戶，進而導致了匡某涉案。

律本律師團隊根據案情指導匡某準備配套證據材料，擬制法律文書，聯系辦案單位溝通案情，正如律本律師團隊所推測的情況，律本律師團隊積極往返溝通法律意見，辦案單位從一開始認為匡某也系涉案人員，到后面也認可了匡某只是受牽連人員，但由于根據程序要求需要有匡某的詢問筆錄。故而律本律師團隊協調，由辦案單位發協查函到匡某所在地 公安機關配合詢問，省去匡某前往凍結公安配合調查的流程。

之后，律本律師團隊積極溝通處理流程，辦理解凍手續，成功幫助匡某解凍銀行卡，并取得辦案單位出具的解凍證明和未涉案證明。

由于匡某還存在公安部涉案賬戶名單管控，律本律師團隊又協調聯系開戶行及開戶行所在地公安機關辦理解除涉案賬戶手續，經過來回往返溝通，當地反詐幫忙上報解除涉案賬戶手續，經過層層上報審批，公安部解除管控名單。律本律師團隊又配合聯系開戶行及其他銀行溝通解除內部管控措施，也同步幫助匡某辦理解除限制出境措施。

雖然歷經波折，流轉多個部門及單位，但好在成功幫助匡某解決難題，恢復正常生活。

律本建議

1、國家已經明確任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔，即參與虛擬貨幣投資交易活動存在諸多法律風險。

2、部分案件尤其是涉外賭博、詐騙案件短期內難以偵查結束，因此涉案銀行卡有可能會無限續凍銀行賬戶。如銀行卡凍結對生活及工作產生影響，還是要盡快積極聯系公安機關配合處理。

3、建議結合自身的涉案情況及個人條件考慮委托專業銀行卡解凍律師進行處理，律師在保障當事人最大權益的基礎上，依法依規解決銀行卡凍結問題。

律本律師團隊

律本律師團隊系江西嚴約律師事務所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關行政、刑事案件等法律服務的專家型律師團隊，圍繞凍結銀行卡所涉及的各種經濟活動及行政、刑事案件辯護工作，比如：外貿、國際貨運、換匯、虛擬貨幣、網絡賭博、網絡投資、詐騙等導致銀行卡凍結或納入涉案名單事宜，代為進行調查取證，擬制專業法律文書，向公檢法等機關提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護等法律服務。

律本律師團隊自成立以來專業代理解凍銀行卡及涉案名單解除領域的案件，已承辦相關案件數百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區，至今已為當事人成功解凍銀行卡金額超過數億元，為當事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當事人提供專業的刑事辯護工作，維護當事人合法權益。

咨詢熱線（微信同）：15979191102

原網址已作廢：http://www.lbflw.com/

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