解凍案例｜網賭凍卡被劃扣，2年后錢又退回來了！

一、案情回顧

小麗（化名）曾在某網賭平臺玩游戲，因從該網賭平臺提現至名下的銀行卡，導致銀行卡被異地公安機關凍結。小麗因名下銀行卡被凍結，導致資金周轉困難，于是委托解凍小分隊的律師為其向凍結公安申請解凍銀行卡。

二、辦案經過

解凍小分隊的律師在了解小麗的凍結情況后，開始為小麗準備整套的申請解凍的文書和證據材料，并前往凍結地公安現場與辦案警官溝通案情，最終為小麗排除了涉案嫌疑，解除了銀行卡的司法凍結。

三、暫扣資金解卡

小麗通過這次銀行卡被凍結事件，深刻地意識到了網賭后果的嚴重性，輕則被凍結銀行卡，重則涉及治安管理處罰，甚至刑事處罰。小麗為了盡快解凍銀行卡，減少與凍結地公安機關正在偵查的開設賭場案的牽扯，決定將銀行卡里從網賭平臺提現的涉案資金暫扣在凍結地公安機關的當地財政賬戶上，從此再也不沾染任何網賭平臺。同時，解凍小分隊向公安機關提交了相關材料后及時索取了退還證明（財政收款憑證），經與辦案機關溝通，待法院審理該開設賭場案后，再決定是否罰沒或者退還暫扣的涉案資金。

四、退還暫扣資金

解凍小分隊的律師向小麗銀行卡的凍結地公安機關了解了退還暫扣資金的原因，原來是小麗那張被凍結的銀行卡涉及的開設賭場罪中的網賭平臺，并不是小麗當初使用的網賭平臺。在小麗的銀行卡解凍近2年后，法院認定小麗暫扣的資金不屬于當地案件的賭資。隨后，警官告知小麗帶著當時公安機關給的發票，前往公安機關將退還小麗當時暫扣在當地財政賬戶上的資金。

五、結語

公安機關的這一行為，不僅對小麗來說是一件好消息，對其他因網賭被凍結銀行卡的凍友來說也是一個好消息，因為當時被暫扣的涉案資金可能不會被罰沒，而是退還給凍友。但值得注意的是，凍友們在被劃扣或主動退至財政賬戶后，一定要第一時間提交相關材料并向辦案機關索取相關憑證！以免錯失退還的機會。

*本文為解凍小分隊原創文章，禁止轉載。

解凍小分隊簡介

解凍小分隊由全球規模的盈科律師事務所高級合伙人律師郭志浩發起并成立于2021年初。 經 過 近年來的高質量發展，解凍小分隊成員的足跡已經遍布了國內200多個地級市，承辦的數百件銀行卡被公安機關凍結的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿交易、網賭競彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結類型，涉及全國范圍內詐騙、開設賭場、非法經營等各類刑事案件，客戶也遍及中國（含港澳臺）、加拿大、美國、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國家或地區。解凍小分隊以安全、高效、專業為原則，建立了標準化、流程化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更快的解凍速度以及更好的客戶滿意度，不論小到幾萬還是大到幾千萬的案件，我們始終堅持到現場處理每個案件。解凍小分隊代理的所有客戶至今沒有受到過刑事或治安處罰，歷史案件綜合解凍率也長期保持在95%以上，也是目前國內首個公開歷史案件綜合解凍率及解凍全流程的正規律師團隊。

（以上為郭志浩律師團隊的辦案足跡圖）

解凍小分隊負責人

郭志浩

郭志浩律師，中國致公黨員，北京市盈科律師事務所全球總部合伙人、中國區董事、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現任盈科全球涉外刑事中心中國區主任、盈科全球校所合作委員會執行主任、盈科深圳第六屆管委會委員、學術工作委員會主任、刑民交叉中心副主任、數字經濟法律事務部主任、股權高級合伙人等，同時兼任西北政法大學數字經濟與國家安全研究院執行院長、中國政法大學研究員兼涉外法治人才培養實踐導師、山西農業大學客座教授、深圳市法學會數字法學研究會理事、深圳鏈協法律專委會主任等。多次榮獲盈科全國優秀律師、十佳律師、卓越貢獻大獎、領軍人才等，2022年入選《對話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入《奮進中國》。 曾辦理眾多百億級經濟犯罪、國際紅通、涉黑涉惡等國內外重大敏感類案件，且為近三十例刑事案件作出成功的無罪辯護 ，部分經典案例被編入《辯策》《盈論》《案說合規》《影響力聚焦》等著作。此外，其發表數篇專業學術論文（部分為 核心期刊 ），出版國內首本區塊鏈行業法律實務類暢銷專著《區塊鏈法律實務》和反洗錢專著《反洗錢專項法律實務》（均出版于中國法律出版社）。多次受邀 新華社、路透社 等國家級通訊社的采訪，民主與法治、中國經營報、中國產經新聞、CCTV華夏之聲、法治日報、新京報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、鳳凰新聞、華爾街見聞等數十家官方媒體均有相關報道。