5000多家商戶被騙！吉林警方打掉一詐騙“灰產”犯罪鏈條

年報詐騙是一種新型的詐騙犯罪，騙子通過冒充市場監管人員、制作虛假申報入口等方式，誘導商戶支付費用。來看吉林警方破獲的年報詐騙案，這起案件導致5000多家商戶被騙，涉案金額200多萬元。

今年的6月5日、6月11日，吉林警方分兩次“收網”，先后在吉林省的長春、吉林市、松原、四平搗毀13個年報詐騙窩點。

犯罪嫌疑人：做營業執照年檢年報。

民警：你免費給辦嗎？

犯罪嫌疑人：收費。

民警：正常營業執照年檢年報收費嗎？

犯罪嫌疑人：不收費。

企業年報是指企業在規定期限內，向市場監督管理部門報送年度報告。年報通過網上填報即可完成，流程簡單且不收取任何費用。但由于部分中小型商戶對相關政策不了解，一些詐騙分子利用他們擔心逾期受罰的心態，實施詐騙。

今年以來，吉林省市場監管部門和公安機關頻繁接到舉報，稱有人通過電話誘導經營者申報年報，并利用虛構事實、話術施壓等手段，每次收取300到500元費用。

吉林省公安廳刑偵總隊重案支隊侵財大隊大隊長 付茗燁：金額雖然不太大，但是據我們目前對數據的梳理分析，被騙的商戶，遍布全國25個省市，總共涉及5202家商戶，涉及面非常廣。

吉林省公安廳網安總隊偵查賦能支隊支隊長 王永清：大量取證之后，我們針對被害人的樣本經過分析，這伙人（不法分子）目前分布在省內，在長春、吉林（市）、四平、松原等地。

這些詐騙團伙中最長做了一年多，短的只有幾個月。36歲的犯罪嫌疑人劉某入行較早，他在四平市伊通滿族自治縣的一棟破舊寫字樓里注冊了一家企業服務公司，實施詐騙。

詐騙犯罪嫌疑人 劉某：怎么讓他（受害者）相信，也沒有什么特別的技巧，咱就是通過電話打得多，每天每個人打100多個，200來個電話，可能就有一些（經驗）。

雖然劉某對詐騙行為輕描淡寫，但公安機關在偵查中發現，該詐騙團伙配備了一系列足以以假亂真的詐騙工具，包括大量獲取的企業經營者信息、經過反復打磨的詐騙話術腳本以及用于誘導受害者繳費的微信小程序。

犯罪嫌疑人 劉某：微信小程序就是找技術人員做的，抖音上就有，1000多、2000多都有，沒啥差別，就是后期的服務好不好。話術是通過朋友（購買），“銷售”做得好的，他們也會制作這個話術。通過天眼和企查查，天眼和企查查咱們辦完會員之后，咱們就可以提取商家的信息。

吉林省伊通滿族自治縣公安局刑事偵查大隊副大隊長 馬澤：（詐騙人員）就說你這個工商戶沒有年檢，知不知道，開始先期進行一個鋪墊，教受害人怎么樣去對個體工商戶進行年審年報，后期一點點引導你，說（沒）去年審年報，導致經營異常了。然后引導你去微信小程序，就跟你說選擇移除經營異常，選完之后下邊會出現一個支付的信息，支付300多元。犯罪嫌疑人瞄準的群體非常精準，都是那種小型企業，沒有專業的財會，都是那種小型飯店或者五金日雜店。

詐騙團伙一般會通過網絡上的企業信息查詢平臺專門搜集年報期限臨近、逾期，或者存在經營異常的商戶信息。但警方在調查中發現，也有不少被害人，并不存在以上兩種情況。

被害人 李女士：說你們年報沒有審批過，就收了這筆費用，就像罰款似的，一共是417.97元，我也是第一時間想著能不能是騙人，我重新又看一下，它這個（微信小程序）太真實了，尤其是金額還有零有整的。

吉林省伊通滿族自治縣公安局刑事偵查大隊副大隊長 馬澤：一環扣一環，讓受害人誤認為是政府工作人員，市場監督管理局工作人員，其實就是一種暗示。

通過不斷暗示，一步步降低被害人的警惕性，讓其在半信半疑中掉入陷阱。民警發現，這些詐騙團伙都有著嚴密的組織架構。盡管話務員大多來自社會招聘，但在高收入的吸引之下，很多話務員苦練話術。在警方收繳的犯罪工具中，有些話務員還專門針對話術做了詳細筆記。

長春市公安局二道區分局刑偵大隊民警 姚帥：他們（詐騙團伙）特征是集團化，非常規律，每天早上8點半上班，中午午休一小時，晚上五點半下班。他們沒有記賬的會計，每次（交流）都通過微信群，業務員每“成單”一個，在微信群里直接報，對接老板，主要的犯罪嫌疑人點對點在微信群里發紅包，業務提成。每天提成大概都能有個200多元，底薪3800元。

團伙分裂出多個新團伙 規模不斷擴大

迷惑性很強的小程序，精心編制的話術，加上精準投放，這就使得年報詐騙團伙屢屢得手。利益面前，團伙內部會因分贓不均產生分歧。辦案人員就發現，一些團伙內部因利益糾紛，又分裂出了多個新的團伙。

根據四平市伊通滿族自治縣的犯罪嫌疑人李某供述，她和丈夫孫某原本是劉某手下的話務員，做了十幾天后因不滿利益分配，決定自己單干。向劉某支付費用后，他們獲得了話術腳本及微信小程序的購買渠道。

犯罪嫌疑人 劉某：給我拿了一萬塊錢，就是學習費用，告訴他小程序在哪買，自己去買去，開天眼（會員），其他的他都會。

據劉某交代，他公司的員工中，有多名話務員中途離開后“另起爐灶”，他從中賺取了不少“傳授”詐騙工具和技能的費用。但同時，詐騙者的“同行”競爭也越來越激烈。

犯罪嫌疑人 孫某：年檢（詐騙）打到一定程度，電話就打不動了，做的人太多了。

眼看著詐騙的業務量上不來，孫某決定在增加話務員的基礎上，購買外呼系統撥打電話。與之前劉某依靠手機電話卡撥打詐騙電話相比，外呼系統呼出量要大上十幾倍，并且能夠模擬全國各地的手機號段，大大拓寬了詐騙的覆蓋面。

犯罪嫌疑人 孫某：先花一個五千元，正常買外呼系統程序。然后一個人五百，我買了十個卡位花了五千，算是花一萬。一天呼出電話有幾千個，電話費的話一天有2000塊錢差不多。

舍得投入，讓孫某詐騙窩點的成功率有了明顯提升。此外，他在培訓話務員時特意強調，打電話時語氣要強硬一些。

犯罪嫌疑人 孫某：我會跟他（話務員）說啥呢，我說你打電話的時候正常溝通就行，不要太溫柔，太溫柔就打不了，如果你一直很客氣跟（詐騙目標）打電話，人的正常反應就是不愿意聽你說話。

話務員在誘導這名被害人繳費過程中，得知他此前就被同類的詐騙電話騙過200多元錢后，還假意提醒不要再次上當受騙。然而經過一番話術后，這名被害人又被騙走300多元錢。

企業的經營異常一般是指企業在經營過程中，因違反市場監管相關法律法規或未履行法定義務，被依法列入經營異常名錄。那么，如果真的發生經營異常，他人能為企業代辦移除經營異常嗎？

犯罪嫌疑人 孫某：這不就是騙人嗎。經營異常，得本人去政務大廳去移除才行，別人誰也幫你辦不了。

在短短的幾個月里，孫某和其妻子組建的詐騙窩點，共詐騙40余萬元。然而在警方取證過程中，部分犯罪嫌疑人辯稱沒有明確冒充國家機關工作人員，并且部分詐騙團伙對商戶年報也給予了幫辦，收費屬于第三方代辦的費用。

吉林省公安廳刑偵總隊重案支隊侵財大隊大隊長 付茗燁：這些犯罪分子也通過這種手段模糊公安機關視線，一些基層公安機關接到報案，一個是金額小，另外一看這手段真正代辦了，真正去給年報了，（詐騙人員）以代辦的角度說你也定不上（詐騙），這也是他們規避咱們公安機關打擊的手段。

公安機關法制部門聯合檢察機關綜合研判認為，盡管部分詐騙人員的犯罪行為表面特征不夠典型，但其通過虛構事實、隱瞞真相的手段誘導被害人處置財產，且主觀上具有非法占有的直接故意，認為符合詐騙罪的犯罪構成要件。目前，13個年報詐騙團伙的主犯均被依法逮捕，整個案件涉案人員多達105人。

順藤摸瓜 打掉“灰產”犯罪鏈條

類似年報詐騙這樣的非接觸型網絡犯罪，又被稱為“黑灰產”犯罪，其中“黑產”直接觸犯法律，如電信網絡詐騙等。而“灰產”則是為“黑產”提供技術或服務支持。在這起案件中，警方在明確假年報團伙涉嫌詐騙罪后，進一步順藤摸瓜，成功打掉了為詐騙活動制作、銷售小程序的“灰產”鏈條。

吉林省公安廳網安總隊偵查賦能支隊支隊長 王永清：企業信息的認證，支付都在小程序上。在（話務員）打電話之后，其他動作都在小程序上完成，小程序是整個詐騙的核心環節。在咸魚、小紅書、抖音等平臺，我們進行了專門檢索，發現這類小程序已經大量開始販賣了。

針對微信小程序的制作和銷售，辦案人員繼續展開深挖，鎖定多名微信小程序制作者的身份信息和活動軌跡。其中遠在山東濟南的微信小程序制作者王某，為松原市的年報詐騙團伙連續制作了多個小程序。

26歲的王某，在濟南市一家網絡公司做軟件開發，為能在業余時間賺取外快，他在咸魚上發布承接定制微信小程序的廣告。不久，就有吉林松原的人聯系他，要制作所謂的年報申報小程序，并要求通過該微信小程序能夠與網絡上常用的幾個企業信息查詢平臺連通。

犯罪嫌疑人 王某：小程序通過輸入企業名稱，能對接查詢接口，就是企業查詢平臺，類似天眼查、企查查這種平臺，這是天眼查它們開放的一個接口，專門用來搜索用的，搜索企業信息用的，經營異常或者正常狀態、存續狀態都是可以查到的。這樣可能會讓“客戶”覺得更信任這個平臺，覺得這是合規的。

從2024年8月至2025年6月間，王某先后為十多個年報騙窩點制作微信小程序，從中賺取一萬余元制作費。中間由于部分被害人投訴，有多個微信小程序被微信封掉，王某又在詐騙人員提供不同營業執照的情況下，多次為其重新注冊、開發新的微信小程序。

吉林省松原市公安局寧江一分局刑警大隊反詐中心 潘世玉：幾乎就是一天一封，甚至一天兩封，我們也在犯罪窩點找到了十多張營業執照，不停在換，不停繼續用。（犯罪嫌疑人）兄弟、家里人都有營業執照，就是為了干這個年報年審詐騙。

王某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被吉林警方依法采取刑事強制措施。目前，吉林警方正在針對年報詐騙的犯罪鏈條繼續深挖，將打擊“黑灰產”非法產業鏈納入到2025年優化營商環境重點行動中，通過精準溯源打擊源頭犯罪，為民營經濟合法權益筑牢法治保障防線。

來源：央視新聞