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當(dāng)?shù)貢r(shí)間 9 月 11 日,美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)宣布對(duì)一批個(gè)人和企業(yè)實(shí)施新一輪制裁。
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美方在聲明中指出,這是迄今為止針對(duì)也門胡塞武裝的最大規(guī)模行動(dòng),涉及 32 個(gè)個(gè)人和實(shí)體以及 4 艘船舶。其中包括 1 名中國(guó)個(gè)人和 8 家中國(guó)企業(yè)。
美方認(rèn)為,胡塞通過(guò)石油走私、偽造文件、設(shè)立前置公司以及洗錢等方式積累資金,再將其投入武器供應(yīng)鏈。
美方聲稱,這些網(wǎng)絡(luò)為胡塞武裝提供了籌資、走私和武器采購(gòu)等支持,并強(qiáng)調(diào)部分關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)位于中國(guó)境內(nèi)。這些網(wǎng)絡(luò)依賴于采購(gòu)人員、幌子公司、航運(yùn)協(xié)助者以及各類供應(yīng)商。
此次被列入SDN清單的中國(guó)企業(yè)和個(gè)人:
1.AL-HAMMADI TRADING,SHIPPING,AND CLEARANCE CO.,LTD.(又名 AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING;又名 NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOM CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY,又名“NIMEX”)
制裁原因:是一家總部位于中國(guó)、與胡塞武裝有聯(lián)系的物流公司,從中國(guó)采購(gòu)和運(yùn)輸軍民兩用部件。
2.GUANGZHOU NAHARI TRADING CO., LTD.
廣州納哈利貿(mào)易有限公司
制裁原因:是一家總部位于中國(guó)的胡塞武裝航運(yùn)公司,一直支持胡塞武裝在中國(guó)的商業(yè)采購(gòu)工作。
3.GUANGZHOU YAKAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD.
廣州亞凱國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
制裁原因:多次安排從中國(guó)向位于也門的胡塞武裝幌子公司以及鄰國(guó)其他地點(diǎn)運(yùn)送軍民兩用貨物。
4.HUBEI CHICA INDUSTRIAL CO., LTD. (又名 "CHICA CHEM")
湖北齊卡實(shí)業(yè)有限公司
制裁原因:是一家總部位于中國(guó)的化學(xué)品供應(yīng)商,在也門境內(nèi)供應(yīng)大量化學(xué)前體并規(guī)避中國(guó)的出口管制。
5.SHANDONG MINGMING NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
制裁原因:在其老板 LI, Ying 的監(jiān)督下,向胡塞武裝運(yùn)送化學(xué)前體。
6.SHANXI SHUTONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD.
山西姝彤進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
制裁原因:在其老板 LI, Ying 的監(jiān)督下,向胡塞武裝運(yùn)送化學(xué)前體。
7.SHENZHEN SHENGNAN TRADING CO., LTD.
制裁原因:是一家總部位于中國(guó)的物流公司,曾多次向也門運(yùn)送軍民兩用電子元件。
8.YIWU WAN SHUN TRADING COMPANY LIMITED
制裁原因:是一家總部位于中國(guó)的胡塞武裝幌子公司。大規(guī)模采購(gòu)和運(yùn)輸無(wú)人機(jī)部件和其他軍民兩用物品。
- LI, Ying——個(gè)人
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