涉嫌開設賭場罪！廣東三家黃金珠寶公司被查處

日前

廣東省深圳市

黃金珠寶首飾行業協會

官方發布行業警示函

根據警示函內容顯示

深圳水貝

三家黃金珠寶公司被查處

已涉嫌構成開設賭場罪

警示函稱，“近期我們依然遺憾地注意到司法機關在深圳水貝片區相繼查處了三家黃金珠寶公司。經查，這些公司以經營黃金為名，實際通過線上平臺開展‘非實物黃金對賭’業務，其行為已涉嫌構成開設賭場罪。

目前，相關公司負責人及骨干成員已被依法采取刑事強制措施，涉案人員將面臨嚴重的法律后果。這些案件暴露出，個別企業為牟取非法利益，打著實物黃金交易的幌子，誘導客戶進行高杠桿的‘買漲買跌’對賭交易，其業務實質已完全脫離黃金珠寶行業的正常經營范圍，嚴重擾亂市場秩序，玷污行業聲譽”。

9月中旬，市場傳言10余家廣東深圳水貝地區黃金料商相繼出現經營異常狀況，其中部分黃金料商早已人去樓空，曾引起廣泛關注。一些黃金料商的“爆雷”并不是因為板料銷售，而是通過預定價進行對賭。該模式允許商家以少量資金控制大量黃金，客戶只需支付一定的訂金，就能鎖定大批黃金，并享受看高或看空帶來的全部收益。此外，深圳水貝黃金市場存在多個面向散客的黃金預定價交易平臺，多數由黃金料商運營。

近期，國際金價再度表現強勢，目前，水貝金飾的克價已經突破900元。金價高企之下，消費市場也發生了一些變化，黃金珠寶行業的借貨、代賣、寄售行為也多次導致糾紛，一些在水貝市場早已存在多年的交易模式——私盤對賭、違規的場外流通等存在較大風險。

廣東深圳市黃金珠寶首飾行業協會表示，鼓勵商戶通過正規套期保值等金融工具對沖價格波動風險，同時也在推動加強行業自律與交易模式優化，探索引入第三方監管等機制。協會也再次提醒，貴金屬投資屬于市場行為，本身存在一定風險，請廣大投資者基于可靠信息理性判斷，穩健決策。

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設賭場的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

組織中華人民共和國公民參與國（境）外賭博，數額巨大或者有其他嚴重情節的，依照前款的規定處罰。

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來源 | 廣東普法、“學習強國”微信公眾號、央視財經

編輯 | a9

審校 | 遠方

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