高質(zhì)效辦案 | 新說新語：“跑分車隊”覆滅記

隨著“斷卡”“斷流”等專項行動持續(xù)深入，利用銀行卡“跑分”轉(zhuǎn)移贓款的難度顯著增加，犯罪分子為了逃避打擊，便通過黃金交易轉(zhuǎn)移贓款，形成了一條隱蔽性強、危害性大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，即“洗錢3.0”模式。

日前，龍巖市新羅區(qū)檢察院依法辦理“黃金跑分”系列案件，通過提前介入，引導公安機關從末端倒查、逆向追溯，嚴厲打擊一涉案金額高達數(shù)千萬元的“上游聯(lián)系資金來源—中樞組建‘跑分車隊’—末端利用黃金銷贓”閉環(huán)式犯罪鏈條。

2022年底開始

俞某某、郭某某、吳某某等人作為上游違法資金聯(lián)系人，為謀取非法利益，通過境外軟件聯(lián)系有“洗錢”需求的犯罪團伙。“機緣巧合”下結(jié)識了邱某某等人組建的“跑分車隊”，“達成合作”后，俞某某、郭某某、吳某某等人開始安排贓款轉(zhuǎn)入邱某某等人提供的銀行卡中。

收到錢款后

邱某某等人便在省內(nèi)多地黃金飾品店大量購買黃金及黃金制品。隨后，又將這些黃金及黃金制品低價轉(zhuǎn)賣給廖某某、盧某某等末端利用黃金銷贓人員，換取現(xiàn)金或“泰達幣”等虛擬貨幣。扣掉所謂“手續(xù)費”之后，邱某某等人將剩余現(xiàn)金或“泰達幣”交付給俞某某等人指定的人員或虛擬幣錢包地址。

而廖某某、盧某某等人在明知邱某某等人是使用違法資金進行黃金及黃金制品交易的情況下，仍以低價收購并轉(zhuǎn)售至外地，或者從外地以正常市場行情價格購入黃金，再高價出售給邱某某等人，幫助完成銷贓。

截至案發(fā)

廖某某、盧某某等人購入或售出黃金及黃金制品共計4300萬余元。俞某某、邱某某、廖某某、盧某某等12人通過上述方式循環(huán)往復完成銷贓，并從中非法獲利。

2023年5月至2024年7月，公安機關陸續(xù)抓獲俞某某、邱某某、廖某某、盧某某等12人。新羅區(qū)檢察院經(jīng)審查，依法先后對涉案12人分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪及涉嫌的其他罪名提起公訴。日前，新羅區(qū)法院依法對12名被告人判處有期徒刑八年四個月至一年二個月不等，并處罰金五十三萬元至一萬二千元不等。

新羅區(qū)檢察院積極參與社會治理，以法治力量斬斷犯罪鏈條。

01

針對轄區(qū)內(nèi)黃金交易出現(xiàn)的異常情形，通過提前介入引導偵查，厘清犯罪鏈條。

02

在案件辦理的全流程中，協(xié)同公安加強對涉案資金的研判分析，全力追繳贓款贓物，依法扣押、凍結(jié)涉案資金298萬余元，扣押黃金及黃金制品等贓物3076余克。

03

同時，將追贓挽損情況作為重要的量刑情節(jié)考慮，充分發(fā)揮認罪認罰從寬制度作用，督促引導被告人退贓退賠，成功促使被告人退繳違法所得66.4萬元。督促公安機關追回非法交易黃金的回款資金，并建議法院依法予以認定為贓款，最終法院采納檢察機關建議，判決沒收贓款150.8萬余元，實現(xiàn)“打財斷血”。

該院通過該系列案件的辦理，對隱藏在轄區(qū)內(nèi)利用黃金“跑分”上下游犯罪團伙，最大程度地實施全鏈條打擊，有效清除利用黃金“跑分”黑灰產(chǎn)，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護貴金屬交易市場秩序。

黃金交易暗藏陷阱

警惕成為洗錢“工具人”

某些犯罪團伙以“高薪兼職”“輕松賺錢”為誘餌，引誘群眾提供銀行卡、幫忙刷卡購金、轉(zhuǎn)賣黃金等，實則讓你成為“洗錢”工具人。一旦參與，即便未直接實施詐騙等違法犯罪活動，也可能構(gòu)成詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，將被依法追究刑事責任。

檢察官提醒

1.不出租、出借、出售銀行卡、支付賬戶和身份證件；

2.不輕信“高回報、快賺錢”的兼職項目；

3.堅決拒絕資金來源不明的黃金代購請求；

4.黃金珠寶從業(yè)者要嚴格遵守法律法規(guī)，對大宗交易保障警覺，履行核實義務，拒絕異常交易。

供稿：第一檢察部

責編：藍強、陳雯

審核：鄒龍

監(jiān)制：魏偉

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