換匯疑云｜藍天彬律師《正義不倒》連載17

詹富（化名）涉嫌詐騙罪，被公安機關抓獲。從廈門一路北上，直達Z市。

我接受委托后，前往會見。Z市是個千年古城，曾經極度繁華，今時不復往昔，卻也安靜閑適。

申請取保候審未遂

疫情期間，詹富先是被監視居住，再轉為刑事拘留。

會見時，詹富狀態低落。隨著我們交流的深入，他的情緒逐漸緩和。我初步判斷不構成詐騙罪。

會見過后，我和辦案民警溝通。民警態度客氣。

民警說，疫情期間，許多人待在家里，電信網絡詐騙犯罪密集爆發。

我說，公安機關打擊犯罪是職責所系，同時刑事案件也要嚴把證據關口，證據不足的案件，不能輕易移送。

我遞交《取保候審申請書》后，公安機關沒有同意取保候審。刑事拘留第三十天，公安機關向檢察院提請批準逮捕詹富。

和檢察院溝通后不批捕

我撰寫《關于建議對詹富不批準逮捕的法律意見書》，向檢察院遞交，并和承辦檢察官當面溝通。

一、詹富不構成詐騙罪，符合“應當作出不批準逮捕的決定”條件。

（一）詹富沒有虛構事實、隱瞞真相，沒有實施詐騙行為。

據詹富陳述，2020年三月以來，詹富主要跟隨孟秀（化名）做兌換人民幣和港幣的生意。在澳門地區，一些內地游客去娛樂消費的時候，發現港幣不夠用，就找到孟秀，希望用人民幣兌換港幣。于是，孟秀讓詹富先取出自有的人民幣，在某口岸兌換港幣，由他人再匯給孟秀，孟秀再把港幣“賣給”別人，別人再把人民幣轉到詹富內地賬戶上。

這種商業模式，賺取的就是匯率中間差價。詹富接受孟秀的安排，簡單地進行兌換港幣事宜，孟秀從來沒和他說過錢的來源，詹富也沒有深入思考錢的來源。詹富主觀上認為兌換港幣是一種正常的商業行為。

至于郭萍（化名）被電信詐騙百萬元一事，詹富被刑事拘留之后才得知郭萍把錢款轉入詹富的銀行賬戶上。詹富沒有虛構事實、隱瞞真相，沒有參與詐騙犯罪的策劃或實施，此前完全不知道郭萍被詐騙的情況。詹富分多張銀行卡多批次取款，換成港幣，是因為銀行傍晚下班后，他在ATM機上取款，一張銀行卡在ATM機上只能取幾萬元，他不得不分成多張銀行卡取款，進行港幣兌換，與詐騙無關。

（二）詹富沒有非法占有目的，沒有詐騙犯罪的主觀故意。

詹富如果知道取款、兌換港幣行為是詐騙，他不會去做。這是得不償失的事情。詹富認為自己是正常完成孟秀安排的任務。詹富沒有非法占有他人財物的目的，沒有詐騙犯罪的主觀故意，不構成詐騙罪。

詹富沒有詐騙犯罪的意思聯絡和實施行為。即使郭萍被電信詐騙，到詹富去兌換港幣的時候，這種詐騙犯罪已經完成，與詹富無關，詹富可能只是無意中被一些人利用了，不構成犯罪。

辯護人認為，目前沒有證據能夠證明該詐騙犯罪事實是犯罪嫌疑人詹富實施的，詹富不構成詐騙罪，符合《人民檢察院刑事訴訟規則》第一百三十九條規定“對具有下列情形之一的犯罪嫌疑人，人民檢察院應當作出不批準逮捕或者不予逮捕的決定：（一）不符合本規則規定的逮捕條件的；（二）具有刑事訴訟法第十六條規定的情形之一的”，應當作出不批準逮捕的決定。

至于詹富是否可能涉嫌較輕的罪名掩飾、隱瞞犯罪所得罪，也要慎重審查。掩飾、隱瞞犯罪所得罪要求行為人主觀上明知該財物是或可能是犯罪所得、犯罪所得收益，進而加以掩飾、隱瞞。而本案中，詹富并不明知該財物系犯罪所得，不能輕易認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

二、詹富不符合應當逮捕的條件，對其采取取保候審不致發生社會危險性。

根據《刑事訴訟法》第八十一條、《人民檢察院刑事訴訟規則》第一百二十八條規定，有五種情形應當予以逮捕，而詹富并不符合該五種情形。詹富保證不會實施新的犯罪；無危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現實危險；保證不會毀滅、偽造證據，干擾證人作證或者串供；不可能對舉報人、控告人實施打擊報復；不可能自殺或者逃跑。詹富人身危險性較低，沒有羈押的必要，對其采取取保候審不致發生社會危險性，其符合取保候審條件。

檢察官一邊翻閱我的法律意見書，一邊聽取我的觀點。

我說，本案事實不清、證據不足，不宜認定為詐騙罪，建議不要帶病批捕。

檢察官說，會認真審查、慎重考慮。

檢察院審查逮捕有七天時間，第七天，檢察院決定不批準逮捕。當天，公安機關決定取保候審，詹富可以回家了。一年后，詹富解除取保候審。

2022-11-30

藍天彬律師：

法德東恒律師事務所全國刑事專業委員會主任、高級合伙人，江蘇省人大常委會法工委規范性文件備案審查咨詢專家，江蘇省律師協會維護律師執業權利工作委員會委員，南京市律師協會刑事訴訟法律專業委員會秘書長，前政法記者，畢業于廈門大學，專注于刑事辯護，多起案件獲得無罪、不起訴、撤銷案件、終止偵查、宣告緩刑或二審改判等結果，著有《正義不倒：刑辯律師辦案手記》。

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