全球追贓:恐龍化石與127,271個(gè)比特幣的覆滅
倫敦豪華公寓、稀有恐龍化石、價(jià)值數(shù)百萬英鎊的中國藝術(shù)品,這些看似毫不相干的物品,卻在一位37歲中國商人身上交織成一幅跨國洗錢的驚人版圖。
蘇炳海價(jià)值1240萬英鎊的恐龍化石被英國國家打擊犯罪調(diào)查局(NCA)沒收了,其中包括兩具異特龍骨架和一具劍龍骨架。這些侏羅紀(jì)時(shí)期的化石,距今約1.5億年,與他在倫敦市中心威斯敏斯特區(qū)的九套公寓和一批中國藝術(shù)品一起,成為了洗錢案的證據(jù)。
就在蘇炳海的資產(chǎn)被沒收的三周前,美國司法部門公布了一起震驚全球的沒收案:127,271枚比特幣(按當(dāng)日市值計(jì)算高達(dá)150億美元)被列入沒收名單。這些比特幣的主人是陳志,一位同樣37歲的跨國電詐集團(tuán)首腦,曾擁有包括中國、英國、柬埔寨等六個(gè)國家的國籍。
![]()
一、天羅地網(wǎng):跨國犯罪集團(tuán)的覆滅
陳志經(jīng)營的柬埔寨太子集團(tuán),表面上從事房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)和消費(fèi)者服務(wù)等合法業(yè)務(wù)。但實(shí)際上,該集團(tuán)的核心利潤來自通過強(qiáng)迫勞動(dòng)實(shí)施的跨國電信詐騙和投資騙局。這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)遍及三十多個(gè)國家,控制著數(shù)十家商業(yè)實(shí)體。
在美國司法部的起訴書中,太子集團(tuán)被指控通過設(shè)在柬埔寨等地的詐騙窩點(diǎn),運(yùn)作包括“殺豬盤”在內(nèi)的加密貨幣投資騙局,受害者遍布全球。據(jù)美國政府估計(jì),僅2024年一年,美國公民因東南亞詐騙活動(dòng)損失至少100億美元。
陳志的洗錢手段極為專業(yè)。根據(jù)FBI分析,太子集團(tuán)通過跨境現(xiàn)金轉(zhuǎn)換、空殼公司、虛假銀行賬戶以及合法業(yè)務(wù)偽裝等多重渠道,將詐騙和非法賭博等來源的巨額收益層層轉(zhuǎn)移,偽裝為合法收入。
![]()
二、鏈上洗錢:數(shù)字時(shí)代的地下金融
陳志的太子集團(tuán)采用了一系列專業(yè)化的鏈上洗錢技術(shù)。他們使用“噴射-漏斗式”模式,通過反復(fù)將巨額加密資產(chǎn)拆分至數(shù)十個(gè)錢包,再重新合并,以打亂鏈上追蹤路徑。到2020年前后,陳志已積累了約127,271枚比特幣的非法財(cái)富,這些資產(chǎn)分散存儲(chǔ)在他控制的25個(gè)非托管錢包中。
在資金轉(zhuǎn)化的最初階段,太子集團(tuán)使用所謂的“洗錢屋”或“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò)接收詐騙受害者的資產(chǎn)(多為比特幣或穩(wěn)定幣),隨后通過 Off-ramp 方式將其兌換為現(xiàn)金,再用“干凈”的法幣購入新的比特幣或其他加密貨幣。
例如,布魯克林網(wǎng)絡(luò)作為太子集團(tuán)的美國操作節(jié)點(diǎn),在2021年5月至2022年8月期間,協(xié)助太子集團(tuán)從美國250多名受害者身上轉(zhuǎn)移和清洗了超過1800萬美元的資金。
![]()
三、法律利器:民事沒收與全球制裁
蘇炳海的案件揭示了英國打擊洗錢犯罪的法律利器——《犯罪收益法》。該法律允許英國當(dāng)局在沒有刑事定罪的情況下,追回被認(rèn)定為非法所得的財(cái)產(chǎn)。
2025年11月5日,英國國家打擊犯罪調(diào)查局與蘇炳海及其公司蘇帝國有限公司達(dá)成民事和解協(xié)議,沒收了包括恐龍化石、九套公寓和藝術(shù)品在內(nèi)的資產(chǎn)。
蘇炳海將獲得變賣被追回資產(chǎn)所得的四分之一收益,因?yàn)檫@是民事而非刑事案件。而在陳志的案件中,美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)、金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)與英國相關(guān)部門采取了史上最大規(guī)模的聯(lián)合制裁行動(dòng)。
他們一次性制裁了146個(gè)與“太子集團(tuán)跨國犯罪組織”有關(guān)的個(gè)人和實(shí)體,并宣布扣押與太子集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的127,271枚比特幣。
![]()
四、犯罪網(wǎng)絡(luò):從柬埔寨到全球的洗錢鏈條
位于柬埔寨的Huione Group(匯旺集團(tuán))在本次行動(dòng)中被認(rèn)定為主要洗錢機(jī)構(gòu)。美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN)發(fā)布了第311條最終規(guī)則,將Huione Group與美國金融系統(tǒng)隔離。
根據(jù)聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室在2025年5月的報(bào)告,Huione Guarantee已成為東南亞“網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)化生態(tài)系統(tǒng)”的一部分,其平臺(tái)累計(jì)接收加密資金超過240億美元。
慢霧的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從2024年1月1日至2025年6月23日,HuionePay總存取金額均超過500億USDT,顯示出在過去一年半內(nèi)持續(xù)存在大量資金流入與流出。
FinCEN稱,Huione Group在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元,其中包括至少3700萬美元來自朝鮮相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)盜竊,以及至少3600萬美元來自虛擬貨幣投資詐騙。
![]()
五、新制裁機(jī)制:全球打擊非法金融
2025年7月22日,英國政府推出了專門針對(duì)非法移民犯罪集團(tuán)及其協(xié)助者的制裁機(jī)制。
根據(jù)新規(guī),所有參與向英國輸送非法移民的人員將面臨資產(chǎn)凍結(jié)、被排除在英國金融體系之外及禁止入境等處罰。
英國外交大臣拉米表示:“長期以來,犯罪集團(tuán)利用非法移民牟利,剝削弱勢群體卻逍遙法外,這一現(xiàn)狀將被終結(jié)。”
此次推出的制裁機(jī)制是英國‘變革計(jì)劃’的重要組成部分,通過凍結(jié)房產(chǎn)、銀行賬戶等資產(chǎn),切斷犯罪集團(tuán)的資金和物資鏈條。
就在新機(jī)制推出前一天,英國警方與移民執(zhí)法部門在全國范圍的聯(lián)合行動(dòng)中,瓦解了一個(gè)涉嫌大規(guī)模人口走私的犯罪網(wǎng)絡(luò),該團(tuán)伙通過偽造證件非法運(yùn)送超500人入境英國,并長期剝削受害者牟利,涉案金額達(dá)1300萬英鎊。
![]()
六、爭議與反思:全球追贓的復(fù)雜圖景
蘇炳海和陳志的案件引發(fā)了廣泛的社會(huì)反響。在互聯(lián)網(wǎng)上,兩種對(duì)立的聲音交織出現(xiàn)。
一方面,有網(wǎng)友認(rèn)為:“美英都是這套路,放這幫富豪進(jìn),想收割了找個(gè)理由就行,錢就變成它們的了。”
另一方面,也有網(wǎng)友表示:“這樣才好,越猛烈越好,讓這些奸商、貪官在全世界都不得安生!也只有這樣,他們才不會(huì)輕易的用虛擬貨幣把把錢轉(zhuǎn)走。”
這些案件揭示了全球打擊洗錢犯罪面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)。跨國犯罪集團(tuán)利用全球金融系統(tǒng)的漏洞,通過加密貨幣、空殼公司和合法業(yè)務(wù)混合等手段,使得非法資金的追蹤和回收變得異常復(fù)雜。
![]()
結(jié)果是相同的,無論是現(xiàn)金、房屋還是恐龍骨骼。
英國國家打擊犯罪調(diào)查局資產(chǎn)查扣部門負(fù)責(zé)人羅伯·伯吉斯站在被沒收的恐龍化石前說:“雖然沒收恐龍化石較為罕見,但它們證明了《犯罪收益法》的價(jià)值,該法允許我們回收可疑的犯罪資產(chǎn),無論它們以何種形式存在。”
而在柬埔寨,陳志的太子集團(tuán)早已土崩瓦解,他光鮮的“勛爵”身份和首相顧問頭銜,如今成為其犯罪生涯的諷刺注腳。
全球化的金融體系本應(yīng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮,卻被這些犯罪集團(tuán)扭曲為洗錢的工具,各國政府正在編織一張?jiān)绞赵骄o的法網(wǎng)。
![]()
感謝您的閱讀!歡迎大家評(píng)論、點(diǎn)贊、收藏、關(guān)注、轉(zhuǎn)發(fā)!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.