樂山：18人被抓

來源：峨眉公安

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在電信網絡詐騙犯罪產業鏈中

“跑分”是非常重要的一環

利用自己或他人的銀行賬戶

通過POS機刷卡、刷流水為詐騙分子代收款

再轉到指定賬戶

其實這就是“洗錢”

已涉嫌違法犯罪！

01

重拳出擊！端掉“貸款”洗錢團伙

近日，峨眉山市公安局經過縝密偵查，成功打掉一個以“貸款”為幌子、讓他人提供銀行卡用于“洗錢”的團伙，抓獲違法嫌疑人18人，涉案金額高達400萬余元，扣押涉案POS機40余臺，涉案手機10余部，涉案銀行卡10余張，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，全力守護群眾的財產安全。

02

從線索到收網：18名嫌疑人迅速落網

今年5月，峨眉山市公安局接到樂山市反詐中心推送線索:商戶李某的銀行卡資金流水異常，且部分資金涉嫌詐騙，有“洗錢”嫌疑。接到線索后，峨眉山市公安局刑偵大隊快速反應，辦案民警通過資金流、信息流分析，峨眉山市一個利用POS機刷卡“洗錢”的犯罪團伙浮出水面。辦案民警立即對該團伙成員及關聯違法嫌疑人實施抓捕，成功對研判出的涉嫌違法犯罪的18人采取刑事強制措施。

03

起底“跑分”陷阱：貸款為何變成洗錢？

經查：該跑分團伙以高額回報為誘餌，在“洗錢”上家的遠程指揮下，利用后者提供的POS機設備，專門尋找有貸款需求的人員，以“辦理貸款”為誘餌，在金錢的誘導下，在該市多個茶樓、賓旅館等地，先后組織歐某等9人提供本人手機、身份證、銀行卡注冊綁定多家POS 機商戶，而后按照洗錢上家指令通過該注冊的POS 機商戶作為結算方分批次接收上游涉詐資金，最后將接收到的涉詐資金通過轉賬的方式轉移到其他若干上家指定的下游賬戶，幫助詐騙分子進行跑分“洗錢”。目前，犯罪嫌疑人劉某等18人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

“跑分”本質上是一種轉移

非法資金的違法犯罪行為。

參與跑分，害人害己。

切勿以身試法！

任何形式的出租、出借、出售

個人的電話卡、銀行卡、其它支付賬戶

或為他人轉移來源不明資金的行為，

均屬違法犯罪！