民生銀行金華分行營業(yè)部積極開展反洗錢反詐宣傳

為進(jìn)一步提升企業(yè)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)騙防騙能力，從源頭上有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，切實(shí)守護(hù)企業(yè)與員工的資金安全，近日，民生銀行金華分行營業(yè)部前往合作企業(yè)開展反洗錢反詐專項(xiàng)宣傳。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段層出不窮、花樣翻新，尤其是針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員的精準(zhǔn)詐騙，如冒充領(lǐng)導(dǎo)、偽造公文等詐騙，一旦得逞，將給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至影響正常運(yùn)營。活動(dòng)現(xiàn)場，民生銀行工作人員認(rèn)真宣講近期高發(fā)的真實(shí)典型案例，以案說法，深入淺出地剖析了針對(duì)企業(yè)常見的詐騙手法。重點(diǎn)提示企業(yè)財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，涉及大額資金轉(zhuǎn)賬，務(wù)必通過電話或當(dāng)面核實(shí)確認(rèn)，絕不可僅憑網(wǎng)絡(luò)信息操作。

在與企業(yè)員工互動(dòng)交流過程中，該行工作人員認(rèn)真聽取其在金融安全知識(shí)方面的困惑和問題，提供針對(duì)性建議和幫助，同時(shí)積極分發(fā)相關(guān)宣傳資料，包括圖文并茂的手冊(cè)、小折頁等，便于企業(yè)員工回顧與學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加深反洗錢反詐知識(shí)的印象。

結(jié)合企業(yè)員工的疑問，該行員工耐心細(xì)致的解答，重點(diǎn)分析了“刷單返利”、“虛假投資理財(cái)”以及“網(wǎng)絡(luò)貸款”等面向個(gè)人員工的詐騙和洗錢陷阱，提醒大家要保護(hù)好個(gè)人信息，保管好個(gè)人身份證、銀行卡以及手機(jī)卡，千萬不要與陌生人之間發(fā)生資金往來，避免成為電信詐騙和洗錢犯罪的受害者。

此次反詐反洗錢宣傳活動(dòng)，企業(yè)員工反響強(qiáng)烈，財(cái)務(wù)人員張女士表示：“此次反洗錢和反詐宣傳非常及時(shí)和必要，內(nèi)容詳實(shí)，案例觸目驚心。不僅讓我們的財(cái)務(wù)人員繃緊了安全弦，也讓我們員工對(duì)反洗錢義務(wù)有了更清晰的認(rèn)識(shí)，為我們完善內(nèi)控制度提供了寶貴指導(dǎo)。”

未來，民生銀行金華分行將持續(xù)創(chuàng)新宣傳形式，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，將金融安全知識(shí)送進(jìn)更多企業(yè)，與社會(huì)各界攜手，積極營造反洗錢反詐宣傳的良好氛圍，共同構(gòu)筑一道堅(jiān)不可摧的金融安全防線。