“日收益2%”？又一批套牌“資金盤”收割跑路！你踩雷了嗎？

各類投資理財平臺如雨后春筍般涌現，然而其中混雜著大量精心設計的騙局。不法分子利用人們追求財富增值的心理，編織一個個“高收益、低風險”的投資神話，誘導投資者步入陷阱。

這些騙局雖然包裝各異，但套路相似：高額回報承諾、第三方鏈接下載、未備案提示、傳銷式發展、個人賬戶收款。一旦資金積累到一定程度，平臺便瞬間“崩盤跑路”，使參與者血本無歸。

1、套牌的“伊格爾礦業AgnicoEagle”APP

虛假理財詐騙。不法分子冒充境外某公司的名義，制作散布涉詐APP，打著數字交易的旗號，虛構推廣“黃金實物”“黃金ETF2000”“3000ETF”“黃金ETF300”“黃金鑰匙”等日收益率0.5%-2%不等高額返利理財項目。

參與該項目，需要通過第三方鏈接、二維碼、安裝包進行下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發展下線，收款方式為第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

據網友反饋，該項目十月進行第一次收割，很多參與者無法提現，近日該項目徹底崩盤跑路，APP都無法打開。

2、套牌的“DWS德意志”APP

虛假理財詐騙。不法分子冒充境外DWS基金理財公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“道生天合”“超穎電子”“西安奕材”等日收益率高達2.55%-4.55%以上高額返利項目。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，充值收款方為第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

網友反饋，該項目APP已經無法打開，疑似崩盤跑路！

3、套牌的“斯享匯”APP

墊資跨境電商。不法分子冒充北京某公司的名義，打著“跨境電商”的旗號，宣稱參與者只需要注冊賬號，平臺幫忙選品、宣傳、銷售，有訂單，參與者只需要墊資支付貨款，海外客戶收到貨后，再由平臺將貨款返還至其賬戶。

網友反饋，他是在某短視頻平臺看到廣告，進而加入，這兩天該軟件無法打開，這才發現被騙。

4、虛構的“Duferco SA德高”項目

虛假理財詐騙。不法分子冒充某境外合格投資公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“新奧能源”“連連數字”“匯添富產業升級A”“嘉實互融精選A”“思摩爾國際”“能之光”等高額返利理財項目。

據網友反饋，參與該項目，需要通過第三方鏈接下載該應用，下載提示未備案，采用傳銷模式發展下線，充值方式，收費方為第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

5、套牌的“樹圖公鏈”APP

6、套牌的“益航科技”項目

虛假理財詐騙。不法分子冒充“益航科技”公司的名義，打著“數字經濟和智能化”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“哈達國際機場”“萬象瓦岱國際機場”“法國巴黎戴高樂機場”“武漢天河國際機場”“蘭州中川國際機場”等高額返利項目。

據網友反饋，參與該項目，需要通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收取款賬戶為第三個人、公司，涉嫌詐騙。

7、“互聯網地攤”項目

搶購寄售類騙局。該項目宣傳：由線下百貨交易搬到線上交易，以真實的貨品做依托，但主要是不以實物為交易，而是以訂貨權（訂單）為交易，聲稱日收益可達上萬。

具體操作模式：參與者購買產品，固定溢價4%然后寄售出去，自己獲得1.5%利潤，上架費2.5%，店長獲得0.5%-1.2%收益，發展下線，有0.1%感恩節，技術團隊可獲得0.8%收益。

這種搶購寄售模式已經不是第一次出行，該模式無實體交易，主要靠發展下線，當無新人介入，該項目就走到終點，最后給參與者發一堆無價值產品。

案例：網上搶購玉石、紅酒后高價賣出？警惕新型傳銷！——北京警方偵破一起利用網絡平臺實施的傳銷案件

8、虛構的“中國人際網”APP

民族資產解凍類傳銷騙局。不法分子冒充某部門的旗號，打著“國網IPV9”分紅的旗號，實名注冊即可獲得國網編碼，1萬股國網股權，100萬國網分紅，領取富三代國網GK卡，同時虛構引IPV9理財項目實施詐騙。

該項目是由北派傳銷“中國人際網”演變而來，從線下搬到網上繼續行騙。

案例：揭秘“中國人際網國網”傳銷組織的前世今生： 從“武漢新田”到“中國人際網”再到“東望集團”

9、廣西南寧“連鎖經營”1040傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運作”“連鎖經營”“陽光工程”等旗號，鼓吹投資69800元，次月返回19000元，實際投資50800元，采用五級三階制發展下線，鼓吹出局可以獲得1040萬元的回報。