張某山等32人非法采礦馬某玉掩飾、隱瞞犯罪所得案

張某山等32人非法采礦馬某玉掩飾、隱瞞犯罪所得案

【關(guān)鍵詞】

非法采礦罪　　掩飾、隱瞞犯罪所得罪　　附帶民事公益訴訟　　懲罰性賠償　　檢察一體化辦案

【基本案情】

被告人張某山，系盜采江砂船船主；

被告人凌某華，系運(yùn)輸盜采江砂船主；

被告人鮑某文，系運(yùn)輸盜采江砂船主；

被告人馬某玉，系盜采江砂的收購(gòu)者和銷(xiāo)售者；

其余29名被告人基本情況略。

2021年3月至7月，被告人張某山等人事前通謀結(jié)伙，約定出資比例、作案分工、收益分配等，利用出資購(gòu)買(mǎi)的非法改裝隱形吸砂泵船，在安徽省銅陵淡水豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)河段上下斷面之間非法采砂。受張某山等人糾集，被告人凌某華、鮑某文等人明知未取得河道采砂許可證，仍采用與張某山等事前共謀、采運(yùn)一體的方式，參與盜采江砂。被告人馬某玉明知凌某華等人銷(xiāo)售的江砂系盜采，仍以94元／噸的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)1000余噸后銷(xiāo)售。至案發(fā)時(shí)，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)作案10起，盜采江砂46765.04噸、價(jià)值289.31萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)扣押11040.04噸。經(jīng)評(píng)估，該犯罪團(tuán)伙造成礦產(chǎn)資源和生態(tài)環(huán)境損害515.75萬(wàn)元。

【檢察履職情況】

2021年3月7日，公安部“長(zhǎng)江大保護(hù)”工作專(zhuān)班舉報(bào)中心接到有犯罪團(tuán)伙在長(zhǎng)江安徽段水域非法采砂的線(xiàn)索。為徹底摧毀該犯罪團(tuán)伙，案件經(jīng)逐級(jí)指定由江蘇省建湖縣公安局負(fù)責(zé)偵辦。公安機(jī)關(guān)及時(shí)向鹽城市人民檢察院、建湖縣人民檢察院通報(bào)案情并邀請(qǐng)介入偵查引導(dǎo)取證。檢察機(jī)關(guān)圍繞行為人主觀明知、江砂價(jià)值鑒定、追贓挽損等問(wèn)題，向公安機(jī)關(guān)提出23條偵查意見(jiàn)。由于張某山等人非法采砂地點(diǎn)位于安徽省銅陵淡水豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)河段上下斷面之間，是國(guó)家專(zhuān)門(mén)為長(zhǎng)江江豚等國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)動(dòng)物設(shè)立的養(yǎng)護(hù)區(qū)，周邊水域有豐富的浮游動(dòng)植物和底棲動(dòng)物，非法盜采行為不僅對(duì)長(zhǎng)江的江砂資源造成了重大損害，也給當(dāng)?shù)氐臐O業(yè)和底棲生物造成了危害。鑒于本案案情重大、社會(huì)關(guān)注度高、涉案人員多、地域跨度大，最高人民檢察院聯(lián)合公安部對(duì)案件進(jìn)行了掛牌督辦。針對(duì)該犯罪團(tuán)伙反偵查意識(shí)強(qiáng)，客觀性證據(jù)調(diào)取難的問(wèn)題，最高人民檢察院、公安部共同派員赴鹽城指導(dǎo)辦案，協(xié)調(diào)解決關(guān)鍵證據(jù)的收集問(wèn)題。同年7月底，建湖縣公安局陸續(xù)提

請(qǐng)建湖縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕本案犯罪嫌疑人。12月29日，案件移送審查起訴后，建湖縣人民檢察院在上級(jí)檢察機(jī)關(guān)指導(dǎo)下，通過(guò)組織召開(kāi)公檢聯(lián)席會(huì)議等方式，要求公安機(jī)關(guān)對(duì)全案證據(jù)作了進(jìn)一步完善，并根據(jù)“采、駁、運(yùn)、銷(xiāo)”四個(gè)環(huán)節(jié)中各行為人的分工和作用，準(zhǔn)確區(qū)分主從犯，積極開(kāi)展認(rèn)罪教育和釋法說(shuō)理，促使33名被告人中的31人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；督促部分被告人主動(dòng)退出全部違法所得，進(jìn)行了生態(tài)環(huán)境損害賠償。

2022年1月28日，建湖縣人民檢察院按照江蘇省環(huán)境資源審判集中管轄的規(guī)定，向東臺(tái)市人民法院提起公訴。2月11日，建湖縣人民檢察院對(duì)33名被告人中的14名主犯提起附帶民事公益訴訟，對(duì)其中有非法采礦犯罪前科、多次違法采砂主觀惡性較大、獲得違法所得占比較多的張某山和鮑某文，提出額外承擔(dān)懲罰性賠償?shù)恼?qǐng)求。同年3月1日，東臺(tái)市人民法院采納了檢察機(jī)關(guān)的全部意見(jiàn)，對(duì)張某山等32名被告人以非法采礦罪，分別判處四年六個(gè)月至一年不等有期徒刑，并處罰金207萬(wàn)元；對(duì)被告人馬某玉以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。對(duì)部分被告人已退出的47萬(wàn)余元違法所得予以沒(méi)收，判決繼續(xù)追繳其他被告人未退出的違法所得65萬(wàn)余元。14名附帶民事公益訴訟被告連帶承擔(dān)515萬(wàn)余元民事?lián)p害賠償和技術(shù)評(píng)估費(fèi)用28萬(wàn)元，在國(guó)家級(jí)媒體公開(kāi)賠禮道歉；張某山和鮑某文分別另行承擔(dān)13.5萬(wàn)余元、1.2萬(wàn)余元的懲罰性賠償。宣判后，所有被告人均未提出上訴。

【典型意義】

長(zhǎng)江河道砂石是國(guó)家礦產(chǎn)資源，具有維持河道潛流、穩(wěn)定河道形態(tài)、提供水生物繁殖棲息地等重要功能。江砂資源的無(wú)序開(kāi)采，不僅危害水生物群落，嚴(yán)重破壞長(zhǎng)江生態(tài)，而且改變?cè)兴沫h(huán)境，影響航道安全，甚至造成河床坍塌，給防洪安全帶來(lái)重大安全隱患，危害巨大。

檢察機(jī)關(guān)以零容忍的態(tài)度，會(huì)同公安機(jī)關(guān)、人民法院重拳打擊長(zhǎng)江非法采砂犯罪。對(duì)重大、有影響的跨區(qū)域盜采江砂案，充分發(fā)揮檢察一體化辦案優(yōu)勢(shì)，在最高人民檢察院的統(tǒng)一部署和有力指導(dǎo)下，四級(jí)檢察機(jī)關(guān)上下聯(lián)動(dòng)、快速反應(yīng)，依法從嚴(yán)懲處破壞生態(tài)環(huán)境犯罪。檢察機(jī)關(guān)向偵查機(jī)關(guān)提出詳盡書(shū)面意見(jiàn)，深挖犯罪，全面查明案件事實(shí)；引導(dǎo)全面取證、構(gòu)建完善證據(jù)體系，切實(shí)承擔(dān)指控和證明犯罪主導(dǎo)責(zé)任。針對(duì)犯罪分子以牟取非法利益為目的大肆盜采江砂，檢察機(jī)關(guān)會(huì)同偵查機(jī)關(guān)全面追繳違法所得；對(duì)在團(tuán)伙犯罪中起主要作用的被告人加大侵權(quán)責(zé)任追究力度，在依法追究其刑事責(zé)任和民事?lián)p害賠償責(zé)任的同時(shí)，訴請(qǐng)法院判處懲罰性民事賠償，有力實(shí)現(xiàn)了法律懲戒犯罪和預(yù)防犯罪的雙重目的。