云南
總部位于瑞士的巴塞爾治理研究所發布的2025年報告，在全球金融合規領域激起了層層漣漪。該報告對全球177個國家和地區進行了洗錢風險評估，其中緬甸被評定為全球洗錢風險最高的國家，這一結果瞬間吸引了國際社會的廣泛關注。
巴塞爾治理研究所作為國際上在治理研究方面頗具影響力的機構，其發布的報告通常具有一定的權威性和參考價值。此次將緬甸列為洗錢風險最高國家，無疑給緬甸的國際形象和金融聲譽帶來了巨大的沖擊。在全球化日益深入的今天，一個國家被貼上高洗錢風險的標簽，可能會對其國際貿易、投資吸引以及金融穩定等多個方面產生負面影響。
報告顯示， 由于政治不穩定、缺乏金融透明度、腐敗、高犯罪率和缺乏可信的法治，所以緬甸在巴塞爾指數中被列為全球洗錢風險最高的國家。
然而，緬甸反洗錢和反恐怖主義融資工作組迅速對該排名表達了強烈反對。認為該指數的評估體系與方法論存在缺陷，未全面覆蓋全球國家和地區，也未基于金融行動特別工作組（FATF）等國際權威機構的標準進行評估。
緬甸目前處于FATF的“灰名單”中，正在積極落實整改措施以提升反洗錢合規水平。（“灰名單”是FATF對那些在反洗錢和反恐怖主義融資方面存在缺陷，但已承諾并正在積極采取整改措施的國家或地區所列的名單。與“黑名單”（即FATF認定的高風險且未采取有效整改措施的國家或地區）相比，“灰名單”表明緬甸已經認識到了自身存在的問題，并正在努力改進。）
為了提升反洗錢合規水平，緬甸正在積極落實一系列整改措施。雖然目前緬甸面臨著洗錢風險評估方面的爭議，但通過持續的努力和改進，有望逐步提升自身的反洗錢合規水平，改善國際形象，為全球金融安全和穩定做出積極貢獻。
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