臺(tái)灣省臺(tái)南一家名為“港口王”的老字號(hào)銀樓,近日被查出與跨國(guó)詐騙集團(tuán)勾結(jié),協(xié)助進(jìn)行大規(guī)模洗錢活動(dòng)。據(jù)調(diào)查,該銀樓自去年起接受詐騙集團(tuán)指示,用贓款購(gòu)買金條,隨后將黃金熔入鉛錫合金中偽裝成普通金屬制品,通過走私渠道運(yùn)往柬埔寨。詐騙集團(tuán)在當(dāng)?shù)貙ⅫS金重新熔煉提取,兌換為現(xiàn)金,以此掩蓋非法資金來源。整個(gè)案件涉及走私黃金超過200公斤,洗錢金額高達(dá)9億多元新臺(tái)幣。
令人唏噓的是,“港口王”銀樓在業(yè)內(nèi)享有“南霸天”之稱,擁有超過40年的貴金屬交易與回收經(jīng)驗(yàn),卻因一時(shí)貪念走上違法犯罪的道路。目前,臺(tái)北地檢署已依違反詐欺犯罪危害防制條例等罪名,對(duì)銀樓老板及相關(guān)涉案人員共7人提起公訴,并建議判處10至20年不等的有期徒刑。
編輯: 陳佳雯
責(zé)編: 姚樂
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