真實案例分享7：開設賭場罪，流水2.7億元，如何處罰？

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案例7：許某、吳某犯開設賭場罪一審刑事判決書

審理法院：陜西省長武縣人民法院

案號：(2020)陜0428刑初62號

資金流水：277200832.19元

從輕減輕情節：自首、認罪認罰、一人從犯

從重情節：無

開庭前是否羈押：否

處罰：一、被告人許某犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣80000元（已繳納）。

二、被告人吳某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年七個月，宣告緩刑，緩刑考驗期二年，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。

取保日期：2020.6.19

判決日期：2020.12.25

公訴機關指控：

2018年3月至12月期間，被告人許某組織以被告人吳某等十余人(吳某之外其余人均已判決)，租用境外網絡服務器，利用中國xx彩票發行管理中心發行銷售的“北京xx**拾”彩票，開設“時來運轉”網絡賭博平臺，并租用他人微信賬號、支付寶賬號，在微信群發布收款碼，進行實時結算。賭局分為“北京賽車”與“幸運飛艇”兩種，“北京賽車”運行時間為每日09時07分至23時57分，“幸運飛艇”運行時間為每日00時至4時4分結束，每期投注、開獎時間為5分鐘。賭博團伙為莊家，由莊家設置高倍賠率，參賭人員可選擇不同方式下注，通常每注最低投注10元，最高投注10000元。每期開獎號共10個，玩家進入后押賽車或飛艇車道進行賭博。可選車號、大小、單雙、冠亞、和值等方式下注，最后以10輛賽車或飛艇先后抵達終點的號碼為開獎結果，參賭人員投注號碼與對應位置的號碼相同，即為中獎。后經陜西xx會計事務所有限公司鑒定，該賭博平臺從2018年3月11日至2018年12月31日，利用何某某等7人銀行卡中接收個人賬戶收入16673筆，資金流水277200832.19元。

公訴機關認為，被告人許某、吳某為了謀取非法利益，開設網絡賭博平臺，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人許某，在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，且具有自首情節，依法應判處有期徒刑4年4個月，并處罰金8萬元；被告人吳某，在共同犯罪中起了次要作用，是從犯，且具有自首情節，由于兩人均同意適用認罪認罰從寬處理，因此，建議罰金足額繳納后，依法判處被告人許某有期徒刑3年6個月，罰金8萬元；依法判處被告人吳某有期徒刑1年7個月，緩刑2年，罰金3萬元。提請依法判處。

被告人許某對公訴機關指控的犯罪事實無異議，認罪認罰并具結簽字。

被告人吳某對公訴機關指控的犯罪事實無異議，認罪認罰并簽字具結。

法院認為：

被告人許某、吳某等以營利為目的，開設網絡賭博平臺，聚眾賭博，情節嚴重，其行為均構成開設賭場罪。長武縣人民檢察院指控被告人許某、吳某犯開設賭場罪的事實清楚，證據確實充分，應予支持。被告人許某、吳某在犯罪中成立共同犯罪，被告人許某在犯罪中組織策劃，起了主要作用，系主犯，被告人吳某在犯罪中受雇于許某，起了次要作用，系從犯，具有法定減輕處罰的情節。被告人許某、吳某都系主動到案，并如實供述了自己的基本犯罪事實，均系自首行為，且能認罪認罰并具結簽字，皆具有法定從輕處罰的情節。被告人吳某經社區調查評估，符合社區矯正條件，可以適用緩刑。對被告人許某、吳某的辯護人的辯護意見予以采納。

判決結果：

一、被告人許某犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣80000元（已繳納）。

二、被告人吳某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年七個月，宣告緩刑，緩刑考驗期二年，并處罰金人民幣30000元（已繳納）。