意大利華人網2026年1月3日消息:在意大利布雷西亞省,逃稅和洗錢問題在2025年被徹底“扒了個底朝天”。根據當地Guardia di Finanza公布的年度執法總結,一年下來,共查出超過1.5億歐元的隱匿收入,非法現金流動金額超過1.1億歐元,相關行政罰款也累計超過130萬歐元。
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簡單說,就是錢沒少賺,但稅沒交,路子還不干凈。過去一年,稅警重點盯上了可疑資金往來、部分專業人士以及企業經營活動,通過反洗錢線索深挖,查出了多套逃稅加洗錢的“組合操作”。調查顯示,有25個經濟主體被揪出來,合計逃稅金額超過1.5億歐元,其中光是沒交的增值稅就有1650萬歐元,問題主要集中在批發貿易和機械制造這些行業。
與此同時,money transfer、compro oro(黃金回收)以及與博彩相關的充值點,也成了重點檢查對象。僅在4家匯款機構里,就發現了大約1000起客戶身份核查不合規的情況;一家黃金回收店在18個月內做了1800筆交易,卻完全說不清這些貴金屬最后流向哪里;還有一家游戲充值點,被查出多次現金交易超出法律限額,但內部風控幾乎形同虛設。
在打擊非法現金外流方面,力度更是明顯升級。稅警發現,不少現金被藏在改裝行李箱、夾層暗格里,試圖偷偷帶出境。9次行動中,共有約60人被處罰,查獲的違規資金總額超過1.1億歐元。
在代號為“Tornado”的行動中,調查人員還發現了超過1.09億歐元的“無痕資金流”,背后牽扯的是從事毒品交易和洗錢的犯罪組織。而在“Tuono”行動里,又鎖定了一筆超過10萬歐元的現金流,確認與在布雷西亞活動的黑手黨‘ndrangheta體系有關。
最終,相關部門對涉案個人和機構開出了總額超過130萬歐元的行政罰單。比如在一次針對匯款機構的檢查中,就有87名客戶因為“化整為零”非法轉賬被罰,涉及金額約17.5萬歐元。
稅警方面也強調,光靠處罰還不夠,預防同樣重要。過去一年,他們還聯合地方政府、公共機構和專業人士,開展了多場培訓和宣傳活動,目的就是提前堵漏洞,保護合法經濟環境。官方在聲明中直言,未來的關鍵在于持續保持高壓態勢,緊跟洗錢手法的變化,同時加強公共機構和私人部門之間的協作,才能真正把防線筑牢。(異域 編寫)
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