【解凍案例】賣勞力士繞開閑魚收款被凍卡！悔不當(dāng)初！

該案例為解凍小分隊真實辦理的案件，當(dāng)事人姓名已做化名處理。

一、案情簡介

小香因經(jīng)濟周轉(zhuǎn)緊張，決定在“閑魚”平臺上出售自己心愛的名表，小香將自己的手表上架“閑魚”不久，便有一名自稱為鐘表行的客戶主動要求購買小香的手表。

小香與該客戶溝通好價格后，該客戶告知他僅是代其鐘表行的客戶向小香購買手表，并不是其本人購買手表，因此該手表的貨款將由鐘表行的客戶直接向小香支付，且不通過“閑魚”平臺支付。

小香為了避免發(fā)生交易風(fēng)險，決定讓該鐘表行、鐘表行的客戶以及自己，三方共同簽訂一份手表買賣合同，再由鐘表行的客戶直接支付貨款。鐘表行以及鐘表行的客戶配合小香簽訂了手表買賣合同，并保證支付給小香的貨款是安全合法的資金。但是，當(dāng)小香收到鐘表行客戶支付的貨款后，小香的銀行卡卻被公安機關(guān)司法凍結(jié)。

二、辦案經(jīng)過

小香急忙聯(lián)系凍結(jié)地的公安機關(guān)解凍其銀行卡，但因溝通無果后找到解凍小分隊，想要委托解凍小分隊的律師幫忙解凍其銀行卡，以恢復(fù)其銀行卡的正常使用。解凍小分隊的律師聽完小香陳述的交易過程后，查看了小香現(xiàn)有的證據(jù)材料，認(rèn)為小香的銀行卡解凍的概率非常大，并接受了小香的委托。

解凍小分隊的律師為小香準(zhǔn)備了一整套申請解凍銀行卡的法律文書和證據(jù)材料，立馬前往凍結(jié)地的公安機關(guān)為小香申請解凍銀行卡。但凍結(jié)地的公安機關(guān)因小香的銀行卡為一級涉案卡，要求小香本人前往凍結(jié)地的公安機關(guān)配合做筆錄，接受調(diào)查。

經(jīng)解凍小分隊律師多次與凍結(jié)地公安機關(guān)溝通，凍結(jié)地公安機關(guān)決定不需要小香本人前往公安機關(guān)制作筆錄，可以用線上的方式為小香做筆錄。小香在其當(dāng)?shù)嘏浜蟽鼋Y(jié)地公安機關(guān)完成了筆錄，接受了凍結(jié)地公安機關(guān)的調(diào)查。但隨后凍結(jié)地公安機關(guān)又告知小香需等待他們找到鐘表行以及鐘表行的客戶，徹底調(diào)查清楚本案的情況后才肯為小香解凍銀行卡。

解凍小分隊的律師為了盡快幫助小香解凍銀行卡，多次與凍結(jié)地的公安機關(guān)進行溝通，僅靠為小香準(zhǔn)備的完整的證據(jù)鏈為小香排除了涉案嫌疑，最終凍結(jié)地公安機關(guān)在尚未將鐘表行及其客戶歸案的情況下，為小香解凍了銀行卡，且無需小香退賠資金。

三、結(jié)語

解凍小分隊的律師提醒大家，在日常交易的過程中需盡到合理的審查義務(wù)，盡量保證合同相對方、付款方均為同一個人。當(dāng)合同相對方與付款方不一致時，注意留存交易過程中形成的相關(guān)記錄，可預(yù)防銀行卡被凍結(jié)后，有充足的證據(jù)材料證明資金的合法來源，從而增加解凍銀行卡的概率，減少不必要的損失。

*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉(zhuǎn)載

往 期 精 選

解凍小分隊簡介

解凍小分隊由全球規(guī)模的盈科律師事務(wù)所高級合伙人律師郭志浩發(fā)起并成立于2021年初。 經(jīng) 過 近年來的高質(zhì)量發(fā)展，解凍小分隊成員的足跡已經(jīng)遍布了國內(nèi)200多個地級市，承辦的數(shù)百件銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿(mào)交易、網(wǎng)賭競彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結(jié)類型，涉及全國范圍內(nèi)詐騙、開設(shè)賭場、非法經(jīng)營等各類刑事案件，客戶也遍及中國（含港澳臺）、加拿大、美國、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國家或地區(qū)。解凍小分隊以安全、高效、專業(yè)為原則，建立了標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更快的解凍速度以及更好的客戶滿意度，不論小到幾萬還是大到幾千萬的案件，我們始終堅持到現(xiàn)場處理每個案件。解凍小分隊代理的所有客戶至今沒有受到過刑事或治安處罰，歷史案件綜合解凍率也長期保持在95%以上，也是目前國內(nèi)首個公開歷史案件綜合解凍率及解凍全流程的正規(guī)律師團隊。

（以上為郭志浩律師團隊的辦案足跡圖）

解凍小分隊負(fù)責(zé)人

郭志浩

郭志浩律師，中國致公黨員，北京大學(xué)碩士研究生，盈科律師事務(wù)所中國區(qū)董事、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會執(zhí)行主任、盈科深圳管委會副主任、學(xué)術(shù)工作委員會主任、刑民交叉中心主任等，同時兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟與國家安全研究院執(zhí)行院長、中國政法大學(xué)研究員兼涉外法治人才培養(yǎng)實踐導(dǎo)師、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳市法學(xué)會數(shù)字法學(xué)研究會理事、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。多次榮獲盈科全國優(yōu)秀律師、十佳律師、卓越貢獻大獎、領(lǐng)軍人才等，2022年入選《對話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入《奮進中國》。 曾辦理眾多百億級經(jīng)濟犯罪、國際紅通、涉黑涉惡等國內(nèi)外重大敏感類案件，且為近三十例刑事案件作出成功的無罪辯護 ，部分經(jīng)典案例被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》《影響力聚焦》等著作。此外，其發(fā)表數(shù)篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文（部分為 核心期刊 ），出版國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)法律實務(wù)類暢銷專著《區(qū)塊鏈法律實務(wù)》和反洗錢專著《反洗錢專項法律實務(wù)》（均出版于中國法律出版社）。多次受邀 新華社、路透社 等國家級通訊社的采訪，民主與法治、中國經(jīng)營報、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、法治日報、新京報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、鳳凰新聞、華爾街見聞等數(shù)十家官方媒體均有相關(guān)報道。