1月7日,在柬埔寨有關部門支持配合下,公安部派出工作組,成功將重大跨境賭博詐騙犯罪集團頭目陳志(中國籍)從柬埔寨金邊押解回國。這一消息經《央視新聞》報道后,瞬間引發(fā)全球關注,而隨著調查的深入,更多驚人內幕浮出水面。
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陳志,1987年生于中國福建,2014年入籍柬埔寨,自2015年起擔任太子集團董事長,在30多個國家經營數(shù)十家公司。
表面上看,太子集團主要業(yè)務涵蓋房地產開發(fā)、金融服務及消費服務,但實際上,陳志被指經營跨國犯罪集團,在柬埔寨境內建立詐騙園區(qū),通過販賣人口、網絡詐騙及電信詐騙瘋狂獲利。經查,其犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪,目前陳志已被依法采取強制措施,相關案件正在進一步偵辦中,公安機關還將于近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨干成員。
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隨著陳志被押解回國,其全球被封存的資產規(guī)模也逐漸清晰,部分資產總值竟高達1000多億港元。美國司法部以“執(zhí)法”為名,沒收了陳志127,271枚比特幣(BTC),按當前匯率計算約合1,170億港元。這筆巨額資產的背后,隱藏著一場精心策劃的“合法搶劫”。
早到2020年12月,一場令人矚目的比特幣礦池被攻擊事件震驚世界,而這個礦池正是陳志的比特幣資產所在。這些比特幣被所謂“黑客”卷走后,陳志心急如焚,發(fā)布超過1500條消息,開出天價贖金懇求歸還資金,卻如石沉大海,毫無音訊。之后這筆錢更是消失得無影無蹤。
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然而,令人蹊蹺的是,“黑客”們既不套現(xiàn),也不挪動這些比特幣。直至此次美方以牽強理由強行介入陳志案,宣稱已經“凍結”陳志比特幣資產,人們才恍然大悟,原來這是一場先斬后奏、暗度陳倉的鬧劇。
美方僅憑鏈上地址標記就單方面定性資產,既未公開獲取錢包密鑰的合法途徑,又無視陳志犯罪行為主要發(fā)生在柬埔寨的屬地管轄原則,通過“黑客”手段強行介入,沒收資產后更絕口不提返還全球受害者。可見其“全球警察”的偽裝下,是妄圖掌控加密資產監(jiān)管權的霸權野心,將加密貨幣市場變成了掠奪獵物的狩獵場。
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除了美國,陳志在其他國家和地區(qū)的資產同樣令人咋舌。在英國(倫敦),他擁有19處不動產,包括市中心辦公樓、住宅及公寓;新加坡有不動產、金融資產、6處房產、1艘游艇、11輛豪車以及高端酒類等,約值1.5億新元(約8.9億港元)。
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中國香港有金融資產、銀行賬戶及其他關聯(lián)資產,約值27.5億港元;中國臺灣有不動產、車輛、豪宅、48個車位、多輛限量豪車(含布加迪、法拉利蒙薩SPR、邁凱倫塞納GTR等),約值45億新臺幣(約11.3億港元);韓國則有金融資產、太子集團在韓資銀行柬埔寨分行賬戶資金,約值910億韓元(約4.88億港元)。
而更引人關注的是,港媒《香港01》在調查中發(fā)現(xiàn),陳志的商業(yè)版圖與已經入獄的澳門賭業(yè)大亨“洗米華”周焯華存在千絲萬縷的聯(lián)系。陳志通過香港公司控制全球最大的古巴雪茄商Habanos,這門生意背后竟與周焯華有著復雜糾葛。
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2000年,古巴將擁有獨家分銷權的Habanos公司出售一半股權至西班牙公司,之后在2008年落入英國帝國煙草手上。2020年,帝國煙草用10.4億歐元賣給香港注冊公司Allied Cigar Corporation Limited,按當時匯率大約90億港幣。
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當時香港公司Allied Cigar的董事有周焯華旗下太陽城集團CFO趙敬仁,還有另外幾個人。買入雪茄公司股份后幾個月內,董事和股權有密集變動,公司改名,股份全部轉到張平順個人名下,到2021年6月公司解散。但多年來,Allied Cigar改名之后解散、Habanos股權落入誰手、張平順又是誰等問題一直無答案。
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