從姚司長的2000枚以太坊看打擊境外非法虛擬貨幣活動的緊迫性

2026年1月14日，反腐專題片《一步不停歇，半步不退讓》披露了中國證監(jiān)會科技監(jiān)管司原司長姚前貪腐案。

這起案件因為特殊的權(quán)錢交易載體引發(fā)關(guān)注——2018年，姚前利用任央行數(shù)字貨幣研究所所長的影響，為某幣圈機構(gòu)代幣發(fā)行融資提供幫助，收受了2000枚以太坊作為答謝，這些以太坊市值最高時超6000萬元。

該起案件不僅揭開了新型隱性腐敗的隱秘面紗，更以具象化的危害警示：虛擬貨幣已成為滋生腐敗、洗錢等違法犯罪的溫床，而以中國用戶為目標的境外虛擬貨幣機構(gòu)，正是這些危害蔓延的重要推手，對其實施跨境強力打擊刻不容緩。

虛擬貨幣的去中心化、匿名性及跨境流轉(zhuǎn)特性，使其成為腐敗分子規(guī)避監(jiān)管的“新型工具”，而境外虛擬貨幣機構(gòu)則為這種腐敗行為提供了關(guān)鍵支撐。姚前案中，行賄者通過境外虛擬貨幣交易所完成代幣發(fā)行融資，再將以太坊通過中轉(zhuǎn)地址轉(zhuǎn)入姚前的錢包，整個過程依托境外虛擬貨幣交易體系完成，與傳統(tǒng)金融監(jiān)管體系完全“隔離”。

姚前之所以敢鋌而走險，正是看中了虛擬貨幣交易的隱蔽性，自以為“很難有證據(jù)”。事實上，這類權(quán)錢交易并非個例，境外虛擬貨幣機構(gòu)提供的賬戶管理、交易撮合等服務(wù)，讓腐敗資金得以披上“數(shù)字資產(chǎn)”的外衣，突破地域限制自由流轉(zhuǎn)，極大地增加了監(jiān)管和查處難度。

除了助長腐敗，境外虛擬貨幣機構(gòu)更是洗錢犯罪的“重災(zāi)區(qū)”，其搭建的交易平臺已成為違法資金洗白的核心樞紐。內(nèi)蒙古通遼警方破獲的“7·15特大洗錢案”足以說明問題：犯罪團伙利用境外聊天軟件串聯(lián)下線，通過波場鏈、以太坊鏈將涉詐、涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為泰達幣，再通過境外虛擬貨幣交易所兌換為人民幣，最終洗錢金額高達120億元。

上述案件中，境外虛擬貨幣交易所提供的交易服務(wù)，讓違法資金形成“物理隔離”，傳統(tǒng)資金流向追蹤手段難以奏效，辦案機關(guān)需通過跨境調(diào)證、區(qū)塊鏈追蹤等多重復雜手段才能突破取證難關(guān)。境外虛擬貨幣機構(gòu)憑借其跨境運營優(yōu)勢，為境內(nèi)外犯罪集團提供“一站式”洗錢服務(wù)，將各類違法所得轉(zhuǎn)化為“合法資產(chǎn)”，嚴重擾亂金融秩序，損害社會公平正義。

境外虛擬貨幣機構(gòu)開展的非法金融活動，也已經(jīng)對我國金融安全構(gòu)成直接威脅。姚前案中，幣圈老板通過境外虛擬貨幣交易所成功發(fā)行代幣并募集2萬枚以太坊，正是典型的非法金融活動。這類活動不僅脫離國家金融監(jiān)管框架，無法保障投資者權(quán)益，更易引發(fā)金融風險集聚。

近年來，境外虛擬貨幣機構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)滲透的手段不斷翻新，借助社交媒體營銷、線下推廣等方式吸引大量中國用戶參與交易，導致大量資金外流，同時催生了非法中介、技術(shù)支持等配套灰色產(chǎn)業(yè)，進一步侵蝕我國金融體系的穩(wěn)定性。

境外虛擬貨幣機構(gòu)絕非單純的“數(shù)字資產(chǎn)交易平臺”，而是各類違法犯罪的“助推器”和金融風險的“傳染源”。打擊境外虛擬貨幣機構(gòu)，不是簡單的市場監(jiān)管行為，而是維護國家金融安全、防范腐敗蔓延、守護群眾財產(chǎn)安全的關(guān)鍵舉措。在金融全球化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雙重背景下，應(yīng)當保持高壓態(tài)勢，以零容忍態(tài)度依法取締境外虛擬貨幣機構(gòu)面向中國公民的各類非法活動，筑牢國家金融安全的堅固防線。