起底假國企洗白路：名字偽裝、背景“掛靠”、“大項目”設局

圖片來源：攝圖網

本文為《方圓》雜志原創稿件

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《方圓》記者梳理發現

自2021年以來

國有資產監督管理委員會

已先后公布823家“假國企”名單

這些假冒的“國家隊”不僅數量驚人

更擅長包裝出極具迷惑性的名頭

“中”字頭、“國”字頭頻現

在信息透明度空前提升的今天

僅憑“國字號”就能一路暢通無阻嗎？

假國企又是如何被“洗白”的呢？

誰在制造假冒“國家隊”

中電投城市建設發展有限責任公司、國能華源（天津）能源集團有限公司、中國第四冶金建設公司上海第四分公司……這些企業名稱看似“根正苗紅”，實則是子虛烏有的假國企。梳理其命名規律發現，“中”字頭、“國”字頭占比極高，業務覆蓋能源、航空航天、產業園開發等多個領域，更有甚者在工商注冊信息中直接標注“國資委100%控股”，極具迷惑性。

事實上，假冒國企并非新鮮現象。盡管公安部、國資委等部門持續加大打擊力度，每年定期公開曝光假冒國企名單，但此類行為仍屢禁不止，在部分地區還呈現出專業化、隱蔽化、鏈條化的新特征。

國務院國資委研究中心高級研究員胡遲在接受《方圓》記者采訪時分析，假冒國企行為長期存在的根本原因，是部分不法分子受利益驅動，企圖借助國企、央企的光環、品牌信譽、政策優勢與資質背景，在招投標、融資貸款、商業合作等環節牟取不正當利益，比如憑借“國企”身份擠走競爭對手中標，以更低利率獲取融資，或騙取地方政策傾斜。這些行為一旦出現風險，不僅會嚴重損害真正國企央企的聲譽，更會擾亂市場秩序、破壞公平競爭環境。

“只要這種逐利的根本動機存在，類似行為就難以徹底絕跡。”胡遲坦言，隨著監管治理力度持續加碼，假冒國企的手段也在不斷“迭代升級”，從早期簡單的偽造公章、虛假注冊，逐漸演變為更具迷惑性的復雜操作。

中國企業研究院首席研究員李錦則表示，假冒國企屢禁不止的根本原因在于，國有企業因社會聲譽高、公眾信任度強，在招標等環節更容易獲得青睞。

公安部2023年公布的典型案例顯示，當前，一些犯罪嫌疑人主要通過偽造國企央企公文印章，打著國企央企旗號從事非法商業運營、虛構投資項目等方式實施詐騙，受害者不僅包括普通民眾和企業，甚至不乏地方政府。那么，這些“李鬼”究竟是如何突破層層審核，完成從“李鬼”到“李逵”的洗白戲碼的呢？

假國企的三步洗白之路

假冒國企的騙術雖不算新奇，但其包裝手法卻極為精密，已形成一套環環相扣的操作鏈條。《方圓》記者梳理相關案件發現，目前“假國企”亂象主要表現為四大形式：偽造國資背景、虛假掛靠、注冊名稱中違規使用“中”“國”字樣、通過股權結構嵌套制造關聯假象。

第一步：把“中”“國”直接嵌入公司名稱，制造“國家隊”光環。《方圓》記者梳理2023年國資委發布的第三批假冒國企名單（共295家）發現，僅包含“中國”字樣的企業就有39家，帶“中”字頭的更高達161家，“國”字頭與“中”字頭合計占比超六成，直觀強化了“國企”身份的辨識度。

更有甚者，偽造“蘿卜章”行騙。如安徽省馬鞍山市一起假冒央企實施合同詐騙案件里，犯罪團伙通過偽造印有“中國國電”字樣的名片、合同文本、公司標牌、企業宣傳圖等，冒充中國國電集團下屬企業。

第二步：在名號偽裝基礎上，造假者進一步通過股權設計制造“背景迷宮”，核心套路是：偽造“國字頭”母公司→設立多層空殼公司→以國企央企身份對接地方招商→套取政策紅利與資源。這種“套娃式”結構通過母、子、孫公司層層嵌套，大幅增加審查難度，“真身”隱于重重股權之后，難以被輕易識別。

更隱蔽的是內外勾結的“掛靠”模式，形成天然“保護色”。胡遲指出，部分民企主動尋求與國企合資，甚至提出讓國企出“干股”，本質上仍是企圖戴上“紅帽子”。盡管國家鼓勵混合所有制改革，但不法分子利用這一形式，以合法外殼掩蓋其非法目的。

知本咨詢公司國企產權研究院院長常硯軍向《方圓》記者進一步分析，當前假國企已從早期“硬蹭”（直接偽造材料）演變為更隱蔽的三類新型手法。

一是混改退出型。部分國企在混改后退出合作企業、不再控股，但若未及時要求對方更名（按規定非控股后必須改名），這些企業仍可頂著原國企“名頭”活動，誤導外界。

二是復雜結構型。利用大型集團層級多、結構復雜的特點，在末端或非重要子公司層面做手腳（如虛假投資），讓人誤判其擁有國企背景。

三是半真半假型。通過“掛靠”成為國企旗下某層級公司的子公司，但非正規投資關系，而是依賴內部人員利益輸送或其他非法手段。

“其中，‘半真半假型’因有‘內部人’站臺背書，欺騙性最強。”胡遲透露，部分國企內部人員因收受好處、熟人關系或親屬紐帶，放任甚至協助掛靠、出借資質，導致地方單位更難甄別。

第三步：包裝“高大上”項目——造假者往往抓住地方發展新興產業的迫切心態，包裝出符合地方產業方向的“高大上”項目，利用地方政府對“國字號”背景的天然信任，在短期內促成合作。

胡遲介紹說，其具體表現為：一是項目規模大，動輒數十億元甚至上百億元。二是多屬于一些新興產業，如新能源汽車、航空航天等。新趨勢、新風口、新賽道初現，總伴隨著泥沙俱下、魚龍混雜，有的人打信息差，利用技術、地域等信息壁壘瞞天過海。

例如，北京孔效正、劉治學等5人，冒充國家有關部門領導并偽造相關部委文件，宣稱將在東北老工業基地建設投資高達“千萬億元級別”的項目，對外發包并承諾“接下即有巨額回報”。消息擴散后，浙江、江蘇等地20余名老板、商人嗅得“商機”紛紛入局，最終被騙走了600余萬元“保證金”。2024年12月28日，浙江省紹興市上虞區法院作出一審判決，以詐騙罪分別對孔效正、劉治學等5人判處有期徒刑。

又如，2023年6月，甘肅省酒泉市肅州區一總投資350億元的光伏制氫項目在中招投標公共服務平臺發布，自稱隸屬國家電投的“中廣通科技”參與其中。但光伏制氫成本高、耗水量大，酒泉的區位條件并無優勢，這一不合常理的投資引發公眾疑惑。隨后，國家電投率先打假，明確“中廣通科技”為冒牌央企，其資質、手續、投資額及設備均系偽造。萬幸的是，該項目因規模離譜引發業界震動和媒體關注，騙局被及時戳穿，未造成重大損失。

上海市虹口區檢察院辦理的“中國夢”項目詐騙案中，犯罪分子宣稱“國家有個福利政策，叫作‘中國夢’項目，這都是有‘國家紅頭文件’支持的。只需繳納168元的會費，就能參加這個項目，能分紅、能消除前科劣跡、能當國家公務員，還能分配房子……”這個承諾“好得離譜”的項目，居然發展出數萬名會員。經虹口區檢察院提起公訴，2025年11月27日，已經有部分主要被告人以詐騙罪被判刑。

四川省成都市雙流區檢察院第三檢察部主任吳拓向《方圓》記者表示，還有部分人員利用曾承接過涉密項目的國企任職經歷，離職后冒充該國企領導實施詐騙。他們借助這類國企管理嚴格、外人不便核實身份的便利，以曾任職期間的工作事務為由聯系企業洽談項目，隨后以項目急需資金、調配資源等名義，要求企業先行墊付費用或轉賬至指定賬戶，進而騙取錢財。此類行為不僅損害相關國企聲譽、擾亂正常市場秩序，還因涉密背景導致調查取證難度較大。

此外，造假手段還在不斷升級，甚至形成灰色產業鏈，中介可以提供“明碼標價”的服務。2023年6月，北京市公安局東城分局接到一家國企報案，反映被山西某公司虛假掛靠。一個月后，北京市公安局西城分局也接到類似報案，反映被湖南某公司虛假掛靠。涉事國企被登記為該兩家公司“全資控股股東”。

調查發現，這些假國企在注冊時提交的法人授權書、母公司營業執照、股權決議等材料全部偽造，均通過修圖、偽造公文印章等手段制作。2024年2月，北京警方破獲一起批量用假證件注冊假國企案件，抓獲犯罪嫌疑人22名。警方發現，這伙人利用假資料注冊假國企后，對外銷售假國企下屬的一至五級子公司身份，一級子公司大概在200萬元至800萬元不等，五級子公司大概在20萬元至50萬元不等。

即便遭到打假，假國企還可通過“平移”方式變更成為其他國企下屬公司。例如，廣東廣州三航科技有限公司2021年3月變更為某央企子公司，同年10月被國資委列為假冒國企曝光。大約半年后，其先變更為個人獨資企業，隨后又通過兩次股東變更，“平移”至另一家當時顯示為國資背景的公司旗下。第二次“掛靠”后，新的國資股東也在約5個月后被國資委列為假冒國企。該企業后續再次變更股東。

假國企的巨大危害

從名號包裝到股權迷宮，從掛靠牟利到項目設局，假國企的洗白鏈條已形成精密分工與成熟模式。假國企的危害如多米諾骨牌一般蔓延，對市場秩序、經濟安全到政府公信力、國企品牌信譽，形成全方位的沖擊。

“首先是直接擾亂市場秩序，破壞公平競爭生態。”胡遲表示，憑借“國字號”光環的天然信任優勢，假國企在商業活動中屢屢“降維打擊”：招投標環節中，以“國家隊”身份擠走合規企業中標；融資場景中，利用虛假背景獲取更低利率的貸款；合作洽談時，輕松騙取地方政策傾斜與資源支持，讓合法經營企業陷入“劣幣驅逐良幣”的困境。

其次是暗藏高額經濟詐騙風險，威脅企業與金融機構財產安全。假國企的身份偽裝，常被用作詐騙工具。例如，甘肅省酒泉市公安機關打掉一個假冒“中國有色工程有限公司”等多家央企實施詐騙的犯罪團伙，抓獲宋某、黃某等犯罪嫌疑人8名，涉案金額1億元。經查，該犯罪團伙利用偽造的“中國有色工程有限公司”資料，冒充央企工作人員在銀行開立企業對公賬戶，并以該對公賬戶簽發3400萬元人民幣的商業承兌匯票，向第三方公司轉讓獲取貼現實施詐騙。目前該案已移送至檢察機關審查起訴。

“此類行為還會嚴重透支政府公信力，損害央企國企長期積累的市場聲譽。”胡遲說，地方政府對“國字號”項目的天然信任，常被不法分子精準利用。當一個號稱投資158億元的“超級項目”最終被證實投資方是假冒國企時，項目擱淺不僅意味著前期投入的財政資金、土地資源付諸東流，更會讓公眾對政府招商篩選能力、項目審核機制產生質疑，直接削弱政府機關在市場主體與地方群眾中的信譽和形象，威脅央企品牌公信力。

（文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內容請關注《方圓》1月上期）

本文雜志原標題：《起底假國企洗白之路》

編輯丨黃莎 王麗設計丨劉巖

首席記者丨劉亞

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