5萬張小票沒進稅務(wù)系統(tǒng)，華人女老板被法院凍結(jié)巨額資產(chǎn)

意大利華人網(wǎng)2026年1月20日消息：表面上看，這家店每天都在正常開小票、正常營業(yè)，一切流程似乎合規(guī)，但實際上，小票內(nèi)容問題重重，連稅法規(guī)定的最基本要素都不齊全。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這背后是一套精心設(shè)計的逃稅操作，用來長期向稅務(wù)部門隱瞞真實收入。意大利西西里大區(qū)墨西拿省財政警察近日通報，在稅務(wù)檢查中查處了一起涉及中國籍商人的重大稅務(wù)欺詐案件。

涉案對象在帕蒂市同時經(jīng)營一家個體商戶和一家有限公司，兩家企業(yè)都從事日用品零售，實際控制人均為同一名中國籍女子。執(zhí)法人員在對企業(yè)進行現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)，商鋪開具的消費小票雖然外觀“像真的”，但存在大量明顯拼寫錯誤，同時缺少稅法要求的關(guān)鍵信息，這成為稅務(wù)異常暴露的第一個信號。

隨后，財政警察進一步深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部還存在一套完全獨立的“暗賬系統(tǒng)”。經(jīng)營者使用了一款未依法與稅務(wù)收銀設(shè)備連接的管理軟件，私下記錄每天的真實營業(yè)收入，卻只向稅務(wù)部門上傳其中一部分數(shù)據(jù)。尤其是現(xiàn)金交易，幾乎全部未進行申報，在稅務(wù)系統(tǒng)中“查無記錄”。

通過提取并分析該軟件中的數(shù)據(jù)文件，調(diào)查人員最終還原了完整情況：涉案企業(yè)長期隱瞞營業(yè)收入超過800萬歐元，約5萬張消費小票既沒有依法保存，也沒有進行電子傳輸申報，由此造成國家稅收損失約460萬歐元。

在完成數(shù)據(jù)分析和證據(jù)整理后，財政警察已將涉案企業(yè)負責(zé)人以涉嫌稅務(wù)欺詐罪名移送帕蒂法院所屬檢察院。按照法律原則，在最終判決作出前，當(dāng)事人依法仍被視為無罪。不過，法院根據(jù)檢方申請，已裁定對涉案人員及其所控制公司名下的資產(chǎn)實施預(yù)防性扣押措施，包括不動產(chǎn)、動產(chǎn)以及賬戶資金，總價值約460萬歐元，用于對等追繳涉嫌逃稅金額。（異域 編寫）