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意大利華人網2026年2月21日消息：在意大利南部巴里檢方的一項調查中，一家位于卡薩馬西馬“Il Baricentro”商業中心的華人批發公司被指通過虛假發票網絡，以極低價格銷售商品，從而涉嫌逃避稅務并獲取巨額利潤。目前，共有14人和5家公司成為調查對象。
近年來，“從中國人那里買”逐漸成為意大利民間形容廉價商品的一種說法。不過，意大利稅警在調查中指出，一些異常低價背后可能隱藏著復雜的財稅欺詐機制。檢方認為，涉案人員通過大量虛構交易開具假發票，借此減少應繳稅款，并在司法機關介入前迅速轉移利潤，導致賬戶資金早已被清空。
案件源頭可以追溯到2022年普拉托的一次名為“Pluto”的行動。當時，警方搗毀了一個由華人家族操控的組織網絡。調查顯示，該網絡通過24家掛名公司的“幽靈企業”，向外開具虛假發票，并以此為掩護向中國轉賬超過1.7億歐元。該系統被形容為一個類似地下銀行的洗錢平臺，專門收集普拉托時尚產業區部分非法收益，并從中抽取傭金后將資金轉回中國。
在分析這一網絡并結合來自威尼托大區的線索后，普蒂尼亞諾稅警發現，這套假發票體系不僅存在于北部，還被用于南部一家經營家居用品批發的公司。該企業位于“Il Baricentro”商業中心，主要銷售家居用品、布料、玩具、油漆等商品，這些商品隨后被分銷到普利亞大區各地的大型商店。調查人員表示，公司名稱并不關鍵，因為企業很可能已經更換過注冊信息，但實際經營地點和商品種類始終沒有改變。
涉案企業由一對居住在卡薩馬西馬的華人父子經營，分別為53歲和25歲。目前兩人被指控涉嫌虛假申報。其他涉案人員則根據不同角色，面臨未申報收入以及開具虛假發票等指控。負責此案的檢察官已向相關人員發出調查結束通知，案件下一步將進入司法程序階段。
調查人員指出，這類案件往往具有跨地區特點，利用掛名人員注冊公司，通過層層交易制造合法外觀，使監管部門難以及時發現問題。一旦調查啟動，相關利潤往往已經被轉移或消失，這也成為追繳資金的一大難點。（異域 編寫）
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