檢察日報丨“在異國他鄉經商更有底氣了”

“在異國他鄉經商更有底氣了”

“我們在海外的損失得以及時挽回，今后在異國他鄉經商更有底氣了！”2026年1月16日，浙江溫州某貿易公司負責人再次致電樂清市檢察院檢察官，表達誠摯謝意。

2025年8月底，溫州某貿易公司負責人焦急地來到樂清市法治助企服務中心求助：“我們企業一國外門店的員工卷走公司錢款跑路了！”

原來，跑路的陳某是該公司派駐哈薩克斯坦阿拉木圖市門店的負責人，也是該公司駐當地唯一的中國籍員工，日常負責門店運營并掌管公司銀行賬戶。

一周前，公司總部通知陳某結算一筆貨物運費，陳某卻找借口拖延支付，第二天，陳某突然失聯。經過緊急核查，公司發現一同消失的還有公司賬戶內的1116萬堅戈，折合人民幣14.8萬余元，及門店保險箱內的美元現金1500元。

“他是老員工了，當我們從監控里看到他帶著公司的錢離開時，確實很震驚。”根據公司負責人提供的監控錄像及其他證據，公安機關迅速立案偵查，并在掌握陳某已入境國內的動向后，于2025年9月將陳某抓獲歸案。

到案后，陳某對自己的行為深感懊悔。據其交代，長期以來國外門店就他一個中國員工，覺得很孤單，便接觸起境外網站的賭博打發時間，沒想到越陷越深。

他坦言，起初想著只臨時挪用公司資金填補賭債“窟窿”，公司不會發現的。可惜“窟窿”沒堵上，貪念卻一發不可收。陳某頻頻將公司賬戶資金轉進自己賬戶，最終甚至到了連公司基本的貨物運費都無力支付的境地。此外，他逃跑時帶走的美元現金也全部用于個人花費，被揮霍一空。

由于該案主要證據在境外，客觀性證據調取存在現實困難，而關鍵的銀行賬戶明細與資金流轉記錄等因涉及境外賬戶，也難以直接調取。了解情況后，樂清市檢察院依托偵查監督與協作配合機制，依法介入，引導偵查取證。

“陳某曾提到，他將部分涉案外匯通過微信與一名外籍華人私下兌換成人民幣。”檢察官在梳理證據時敏銳地抓住這一線索，隨即引導公安機關依法調取并固定該外籍華人的微信轉賬記錄，通過與陳某侵占資金的具體金額、時間節點進行交叉比對，最終形成完整、穩固的資金流轉證據鏈。

2025年10月，陳某因涉嫌職務侵占罪，被公安機關移送樂清市檢察院審查起訴。其間，被害企業表示，從俄羅斯到哈薩克斯坦，陳某一路幫助公司跨國發展，希望能給他一個從寬處理的機會。

檢察官向陳某轉達了企業的善意，并深入釋法說理，耐心引導其真誠認罪悔罪。陳某深受觸動，坦言因為自己的一時糊涂辜負了公司信任，表示愿意退賠公司的損失。最終，在檢察官的推動下，陳某及其家屬全額退賠了企業損失。

2025年12月，經樂清市檢察院提起公訴，法院以職務侵占罪判處陳某有期徒刑七個月，緩刑一年六個月，并處罰金7000元。

針對辦案過程中發現的境外企業管理漏洞，檢察官圍繞清廉企業建設，向企業負責人提出完善崗位用人管理制度、加強資金賬戶全流程監管和建立定期審計制度等整改提示，幫助企業完善風險防控機制。

據悉，為護航出海企業行穩致遠，樂清市檢察院還于2025年初協同俄羅斯莫斯科樂清商會建立跨境異議賬戶救濟通道，通過跨國連線、云端審核與進度跟蹤，為在俄及其周邊國家的僑商企業提供精準法律服務。截至目前，累計受理企業賬戶類訴求6件，成功監督解凍資金190余萬元。

文丨周資潤 鄭佩娜 編輯丨鄭雯靜