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意大利華人網(wǎng)2026年2月25日消息：今天普拉托檢察院公布一起涉及服裝行業(yè)的稅務(wù)調(diào)查案件，當(dāng)?shù)鼐浇议_一個以逃避增值稅為目的的犯罪網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)檢方通報，普拉托法院預(yù)審法官已應(yīng)檢方請求，對四家在托斯卡納地區(qū)運作的公司下達預(yù)防性查封令，這些公司被指利用網(wǎng)絡(luò)金融手段，將資金轉(zhuǎn)移至中國境內(nèi)。
調(diào)查顯示，該組織涉及三名從事服裝及配飾批發(fā)貿(mào)易的華人企業(yè)主。執(zhí)法部門指出，該團伙通過“開設(shè)后迅速關(guān)閉”的空殼公司運作，以同胞名義作為掛名負責(zé)人，借助頻繁更換公司主體的方式規(guī)避監(jiān)管，并長期通過虛假交易和賬務(wù)操作逃避增值稅。
在具體操作上，涉案人員通過銀行轉(zhuǎn)賬將資金匯往亞洲金融機構(gòu)，從而完成資金洗白流程。檢方認為，這一體系依靠持續(xù)的稅務(wù)違規(guī)行為維系，具有較為明確的組織結(jié)構(gòu)和分工。
調(diào)查統(tǒng)計，相關(guān)公司在2021年至2024年期間共開具約2700萬歐元發(fā)票，涉及超過600萬歐元的增值稅欺詐金額。目前案件仍處調(diào)查階段，相關(guān)人員被視為涉嫌違法，最終責(zé)任仍需等待司法程序裁定。（異域 編寫）
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