可靠股份罷免獨董，董秘王向亭成了爭論焦點

文/瑞財經(jīng) 曾樹佳

主營成人紙尿褲、護理墊的可靠股份（SZ301009），因解除了一獨董職務，備受熱議。

這項議案，最終以5票同意、2票反對通過。投下反對票的，是公司董事鮑佳、獨立董事景乃權(quán)。

鮑佳為可靠股份創(chuàng)始人、董事長金利偉的前妻，兩人于2024年離婚。在此之后，鮑佳曾多次針對公司相關(guān)議案，投出反對票。此次罷免獨董，可以說是相關(guān)矛盾的進一步發(fā)酵。

孰是孰非，難以論說。

可靠股份罷免獨董的原因，除了認為他喪失獨立性、無故離席會議之外，還有一個重要理由，就是獨董對董秘“言語不當”。

其實，早在去年8月，董秘王向亭獲任的時候，鮑佳就已曾反對。此后，在工作的過程中，獨董也對董秘的專業(yè)度，提出過不同意見。

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獨董被罷免

可靠股份對解除景乃權(quán)獨立董事職務，提出了三點理由：

其一，該公司認為，景乃權(quán)喪失了獨立性。

此前，董事鮑佳2024年度自公司取得的稅前薪酬為243萬元，仍按年薪120萬元的標準發(fā)放薪酬，但未實際為公司提供勞動或者服務，全年未到公司上班，公司認為鮑佳不宜繼續(xù)取得高額報酬。

但獨立董事景乃權(quán)，以王石領(lǐng)取津貼為案例，提出以董事津貼的形式，繼續(xù)按照原年薪標準向董事鮑佳發(fā)放報酬。

據(jù)可靠股份披露，他言語暗示通過繼續(xù)向鮑佳發(fā)放董事津貼的方式，以達到交換鮑佳不反復質(zhì)疑公司薪酬考核政策并向媒體爆料的目的。

該公司在陳述中表示，景乃權(quán)在涉及鮑佳不當利益事項上，反復展現(xiàn)出了“獨立性坍塌”。

其二，可靠股份提出，此前，景乃權(quán)事先未按照規(guī)定審閱會議資料；且曾作為會議主持人，在會議閉會前無故離席，并拒絕參加獨立董事專門會議。

其三，該公司聲稱，景乃權(quán)與現(xiàn)任董事會秘書王向亭、前任董事會秘書謝麗紅的溝通記錄中，存在言語不當、進行人身攻擊的行為。

比如，他曾出現(xiàn)“目前我還是在上市公司框架內(nèi)尋求解決問題的方法，不要把我逼上梁山和絕路”“真不知道你是咋當上董秘的”等言辭，并將王向亭的微信拉黑，拒絕與董秘保持暢通的溝通渠道。

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獨董的辯白

對于上述的幾點，景乃權(quán)說出了反對的理由。

據(jù)其陳述，鮑佳2024年的薪酬增長“真相”是，彼時公司業(yè)績增長乏力，而鮑佳是公司銷售業(yè)務的原負責人，她雖已卸任總經(jīng)理，但董事長希望她幫忙業(yè)務，與其約定了部分業(yè)績考核和激勵。

但完成后，董事長金利偉不愿意支付這筆提成，2024年底，鮑佳通過發(fā)起勞動仲裁方式，合法合規(guī)地取得了以上收入。

所以在這個問題上，景乃權(quán)認為，金利偉試圖克扣員工提成，刻意隱瞞事實經(jīng)過。

至于在某會議上離席，景乃權(quán)解釋稱，在公司拒不愿提供其要求的高管薪酬考核詳細材料，一味只想做權(quán)力斗爭后，他認為本次薪酬會議達不到審議條件后離場。

離場后，為推進事項盡快解決，他給出了書面解決意見，但公司再無任何回應，直至收到解除通知。

他認為，公司可公開本屆董事會歷次董事會會議記錄，或可以簡單統(tǒng)計下這么多次董事會，是否有除他以外的獨董，對任何議案進行過問詢。這就能成為他是否勤勉盡責的判斷標準。

景乃權(quán)承認，他有向董秘王向亭，說出“真不知道你是咋當上董秘的”這樣的話。

但這件事的背景是，在公司關(guān)聯(lián)交易的董事會會議上，他會前就提醒董秘搞清楚議案標準，會中再次詢問關(guān)聯(lián)交易審議標準。

而董秘王向亭在會上，則反復表示創(chuàng)業(yè)板的標準為總資產(chǎn)的50%才需要審議，與實際標準凈資產(chǎn)0.5%天差地別。景乃權(quán)對此“既無語又無奈”。

不過，可靠股份又針對景乃權(quán)所說的，一一做了說明。

其中提到，根據(jù)微信記錄，景乃權(quán)此前對公司管理層（包括前后兩任董事會秘書），發(fā)表過嚴重詆毀性質(zhì)的侮辱性言論，且至今未表現(xiàn)出任何職業(yè)層面的反思。

是非曲折，外界不得而知。

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董秘成焦點

可靠股份以攻擊董秘為理由之一，罷免了獨董，景乃權(quán)直言：“該條解除理由，本人相信也不是董秘王向亭所擬。”

在他看來，“大股東打著為董秘發(fā)聲的旗號，最終損害的是誰的聲譽和職業(yè)發(fā)展，這輩子的職業(yè)生涯都被可靠公司斷送了。”

“目前，資本市場規(guī)則特別對于民企工作的董秘而言是弱勢的、被動的。”

翻開王向亭的履歷，他是2024年12月，才加入可靠股份的，起初擔任公司資本運營總監(jiān)，后于2025年8月，升任可靠股份副總經(jīng)理、董秘。

在加入該公司之前，他曾任職于廣發(fā)證券、橫店集團、浙江萬馬電纜、浙江潔美電子科技、杭州奧默醫(yī)藥股份等公司，從管公司投資，到管公司治理、信披，積累了豐富的經(jīng)驗。

事實上，在去年8月，可靠股份提出聘任王向亭為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的時候，董事鮑佳就反對稱，王向亭“缺乏專業(yè)知識和經(jīng)驗，缺乏良好的職業(yè)操守，存在處罰風險”，直言王向亭“更適合任職董事長秘書”。

鮑佳表示，王向亭2021年離開原任職上市公司工作，已脫離上市公司證券工作多年，不熟悉上市公司規(guī)則，需要依賴證券部同事完成工作。

盡管如此，王向亭最終還是當上了可靠股份的董秘。

就在王向亭履職董秘前后，可靠股份收到中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局出具的警示函。

原因是，截至2025年4月17日，可靠股份與廣西杭港材料科技有限公司（簡稱“廣西杭港”）的2025年度關(guān)聯(lián)交易成交金額，達到2,112.24萬元。

這一成交金額，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的1.54%，達到董事會審議及信息披露標準，但公司未按規(guī)定及時履行審議程序和信息披露義務，直至2025年4月24日，它才審議通過并披露該關(guān)聯(lián)交易事項。

2025年前三季度，可靠股份營業(yè)收入為8.29億元，同比上升5.1%；歸母凈利潤為2798萬元，同比上升26.8%。盡管其業(yè)績有所上升，但相較于它上市前的2020年，仍遜色不少。