華裔女商人詐騙$3150萬：涉川普籌款活動被判九年監禁

美國紐約東區聯邦法院近日判處54歲女商人李雪銳（Sherry Xue Li）聯邦監禁108個月（9年），因其與同案被告王連波（Lianbo Wang）策劃長達近10年的金融詐騙案，向海外投資者騙取超過3,150萬美元，并將部分資金非法注入美國政治競選活動，包括前總統川普（Donald Trump）任期內的籌款活動。法院同時下令沒收李雪銳3,150萬美元及三處房產，并要求其向受害者支付等額賠償。

檢方指出，李雪銳和王連波通過名為“湯普森教育中心”（TEC）的虛構開發項目，向全球逾150名投資者承諾高額回報，并宣稱投資50萬美元即可通過美國EB-5投資移民計劃獲得合法永久居留權。

部分投資者被告知項目將通過首次公開募股（IPO）獲得回報，且項目得到了政府官員支持。兩人在宣傳材料中甚至使用李雪銳與多名美國政要的合影，制造官方背書假象。

然而，檢方表示，兩人實際上僅進行有限的前期規劃和小規模施工，用于維護項目正在推進的表象，并未讓任何EB-5投資者獲得臨時或永久綠卡，TEC項目亦從未上市。

此外，李雪銳和王連波將投資者資金轉入其多家公司賬戶，用于個人開支，包括服裝、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲等。兩人還充當“幽靈捐款人”（Straw Donor），幫助外籍投資者以非法方式向美國政客及政治委員會捐款。

檢方舉例，2017年6月，兩人向12名外籍投資者收取每人9.3萬美元，安排他們出席為時任總統川普舉辦的籌款活動，并將共計60萬美元資金以自己名義捐入該籌款委員會，成為最大捐款人，而委員會對其欺詐行為毫不知情。李雪銳還利用與川普及其夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的合影作為宣傳素材，繼續招攬投資者。

王連波于2024年承認洗錢共謀及串謀欺騙美國政府罪，被判處60個月（5年）監禁。李雪銳自2022年被捕后一直被拘押，今年7月認罪。

美國東區聯邦檢察官約瑟夫·諾切拉（Joseph Nocella）表示：“李雪銳為她冷酷的欺詐計劃付出應有代價。她向投資者兜售虛假承諾，自己卻從中牟利，讓受害者蒙受巨大損失。”

李雪銳的律師暫未對此判決發表評論。

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