美國紐約東區聯邦法院近日判處54歲女商人李雪銳(Sherry Xue Li)聯邦監禁108個月(9年),因其與同案被告王連波(Lianbo Wang)策劃長達近10年的金融詐騙案,向海外投資者騙取超過3,150萬美元,并將部分資金非法注入美國政治競選活動,包括前總統川普(Donald Trump)任期內的籌款活動。法院同時下令沒收李雪銳3,150萬美元及三處房產,并要求其向受害者支付等額賠償。
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檢方指出,李雪銳和王連波通過名為“湯普森教育中心”(TEC)的虛構開發項目,向全球逾150名投資者承諾高額回報,并宣稱投資50萬美元即可通過美國EB-5投資移民計劃獲得合法永久居留權。
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部分投資者被告知項目將通過首次公開募股(IPO)獲得回報,且項目得到了政府官員支持。兩人在宣傳材料中甚至使用李雪銳與多名美國政要的合影,制造官方背書假象。
然而,檢方表示,兩人實際上僅進行有限的前期規劃和小規模施工,用于維護項目正在推進的表象,并未讓任何EB-5投資者獲得臨時或永久綠卡,TEC項目亦從未上市。
此外,李雪銳和王連波將投資者資金轉入其多家公司賬戶,用于個人開支,包括服裝、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲等。兩人還充當“幽靈捐款人”(Straw Donor),幫助外籍投資者以非法方式向美國政客及政治委員會捐款。
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檢方舉例,2017年6月,兩人向12名外籍投資者收取每人9.3萬美元,安排他們出席為時任總統川普舉辦的籌款活動,并將共計60萬美元資金以自己名義捐入該籌款委員會,成為最大捐款人,而委員會對其欺詐行為毫不知情。李雪銳還利用與川普及其夫人梅拉尼婭(Melania Trump)的合影作為宣傳素材,繼續招攬投資者。
王連波于2024年承認洗錢共謀及串謀欺騙美國政府罪,被判處60個月(5年)監禁。李雪銳自2022年被捕后一直被拘押,今年7月認罪。
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美國東區聯邦檢察官約瑟夫·諾切拉(Joseph Nocella)表示:“李雪銳為她冷酷的欺詐計劃付出應有代價。她向投資者兜售虛假承諾,自己卻從中牟利,讓受害者蒙受巨大損失。”
李雪銳的律師暫未對此判決發表評論。
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