工行棗莊分行榮獲2025年度棗莊市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作先進(jìn)集體

近日，棗莊市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)布《關(guān)于2025年棗莊市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作情況的通報(bào)》，工行棗莊分行憑借扎實(shí)的工作成效和突出表現(xiàn)，獲評(píng)“2025年棗莊市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作先進(jìn)集體”，為維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量。
一是深化新法宣貫，筑牢合規(guī)根基。該行將新修訂《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的宣傳貫徹列為年度重點(diǎn)工作，構(gòu)建了“全員培訓(xùn)+客戶宣講+線上普及”三位一體的推廣體系。通過組織覆蓋全轄網(wǎng)點(diǎn)的專題培訓(xùn)、在營(yíng)業(yè)大廳醒目位置布設(shè)宣傳資料、制作普法短視頻等方式，系統(tǒng)解讀新法修訂要點(diǎn)與實(shí)操要求。全年累計(jì)開展專題培訓(xùn)10余場(chǎng)，覆蓋員工超百人；向客戶發(fā)放宣傳資料千余份，有效促進(jìn)了新法要點(diǎn)內(nèi)化于心、外化于行，切實(shí)提升了從業(yè)人員合規(guī)意識(shí)與社會(huì)公眾認(rèn)知水平。
二是精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)研判，助力打擊犯罪。該行依托前中后臺(tái)協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化大額及可疑交易監(jiān)測(cè)分析，深入挖掘可疑線索。全年累計(jì)向人民銀行及公安機(jī)關(guān)報(bào)送高質(zhì)量可疑交易線索二十余條，其中十余條為案件偵破提供了關(guān)鍵支撐，有效遏制了洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)，充分發(fā)揮了金融機(jī)構(gòu)在打擊違法犯罪中的前沿陣地作用。
三是聚合多方合力，擴(kuò)大宣傳影響。該行積極響應(yīng)監(jiān)管部署，創(chuàng)新打造“警銀聯(lián)動(dòng)+政企協(xié)同+場(chǎng)景滲透”宣傳模式。結(jié)合“3·15”消費(fèi)者權(quán)益日、金融知識(shí)普及月、貴金屬及寶石行業(yè)新法宣傳等重要節(jié)點(diǎn)，聯(lián)合公安、金融監(jiān)管等部門深入開展“反洗錢進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。通過整合各方專業(yè)與資源優(yōu)勢(shì)，形成了強(qiáng)大的宣傳合力，顯著提升了社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有力營(yíng)造了“全民反詐、遠(yuǎn)離洗錢”的良好社會(huì)氛圍。
下一步，工行棗莊分行將以此次獲評(píng)為契機(jī)，持續(xù)深化反洗錢工作基礎(chǔ)，強(qiáng)化系統(tǒng)建設(shè)與數(shù)據(jù)分析能力，著力提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的前瞻性與處置的精準(zhǔn)性，全面增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控質(zhì)效，為構(gòu)建穩(wěn)健、和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)更大力量。（馬冬 康永琦）