從毒品到軍火！米蘭黑市網絡浮出水面，華人地下匯兌成洗錢通道

意大利華人網2026年3月7日消息：意大利米蘭檢方近年來調查的一起跨國毒品販運與地下洗錢網絡案件，目前已進入司法審理階段。該案牽涉多個犯罪團伙，他們通過地下金融體系“哈瓦拉”（hawala）轉移毒品交易所得，并在意大利、西班牙等歐洲國家之間組織毒品運輸和銷售。

根據檢方調查，這些團伙主要活躍在米蘭及倫巴第地區，同時與西班牙、阿爾巴尼亞等地的毒品渠道保持聯系，長期從事可卡因、大麻及大麻脂的販運。雖然各個團伙表面上獨立運作，但在毒品供應、運輸和資金流轉方面存在緊密合作。

調查材料顯示，其中一個犯罪團伙由西西里裔男子馬里奧·加洛領導。警方認為，該團伙在毒品交易圈中關系復雜，曾計劃從南美進口一批超過200公斤的可卡因，不過這批毒品最終在利沃諾港被執法部門截獲。

另一支團伙則由德米斯·拉韋扎尼控制。此人長期在西班牙馬拉加活動，而在意大利的具體運作則交由其兒子以及幾名有犯罪記錄的同伙負責。調查人員認為，這一團伙在短時間內通過毒品交易獲取的非法收益接近150萬歐元。

第三個犯罪網絡以文琴佐·莫里為核心，同樣參與毒品分銷，并與其他團伙保持合作。為了躲避警方監聽，成員在通話時經常使用暗語，例如用“pratica”或“inviti”等詞代指毒品交易。

調查還發現，這些犯罪組織通過一種古老而隱秘的地下匯款體系“哈瓦拉”轉移資金。該系統通過分布在不同城市的中間人進行結算，資金并不需要真正跨境流動，而是通過暗號或票據編號等方式完成資金對沖。

在警方的調查中，一些資金流動還被發現與米蘭的部分華人商鋪和批發中心存在關聯，被懷疑作為地下匯兌結算的中轉點，以掩蓋毒資來源。

在長時間偵查過程中，警方先后查獲超過450公斤大麻脂、數十公斤可卡因和大麻，以及約10萬歐元現金。同時，調查還揭露該犯罪網絡涉及武器交易，一些成員曾試圖從巴爾干地區購買手槍、卡拉什尼科夫步槍甚至手榴彈。

目前，多名涉案人員已被逮捕或起訴。這起涉及跨國毒品販運、地下金融網絡以及非法武器交易的案件，正在意大利法院進入審理階段。 （異域 編寫）