“國(guó)家扶貧款”找到了你
還是高達(dá)168萬(wàn)元的“巨款”
只需要你幫忙“刷流水”
就能領(lǐng)取
注意!千萬(wàn)別相信!
這不是天降“餡餅”
而是精心設(shè)計(jì)的“陷阱”!
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近日
我市居民張某某
就因?yàn)橐粫r(shí)貪念
不僅沒(méi)拿到“扶貧款”
反而成為了詐騙分子的“工具人”
將自己送上了違法犯罪的道路
2024年10月,嫌疑人張某某收到一份陌生快遞,內(nèi)容是關(guān)于發(fā)放“國(guó)家扶貧款”的通知。抱著試試看的心態(tài),張某某與對(duì)方取得了聯(lián)系。對(duì)方聲稱,張某某符合扶貧條件,可以發(fā)放168萬(wàn)元的巨額扶貧資金,但因其銀行賬戶“流水不足”,需要“包裝銀行卡”——也就是通過(guò)刷流水來(lái)提高賬戶額度。
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在利益的誘惑下,張某某放下了警惕,將自己名下的山西銀行、郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、晉商銀行等多張銀行卡信息提供給對(duì)方。
隨后,在2024年11月8日至14日短短一周內(nèi),張某某的上述銀行卡先后收到多筆轉(zhuǎn)賬,共計(jì)233000元。這些錢款中,就包含了外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人的被騙資金70000元。
收到錢款后,張某某按照“上線”的指令,前往銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)。面對(duì)銀行工作人員的詢問(wèn),他按照“上線”教好的話術(shù),以“家中裝修”“孩子結(jié)婚辦事”等理由搪塞,成功將錢款取出。之后,張某某扣除自己約定的“好處費(fèi)”1700元,將剩余現(xiàn)金轉(zhuǎn)存至“上線”指定的賬戶。
目前,犯罪嫌疑人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。
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張某某的行為,看似只是“幫忙”轉(zhuǎn)賬,實(shí)則已經(jīng)涉嫌犯罪!他為了蠅頭小利,將自己的銀行卡提供給不法分子使用,并協(xié)助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中的重要一環(huán)——“跑分”洗錢。
“扶貧款”是假,“誘餌”是真!詐騙分子利用部分群眾對(duì)國(guó)家政策的信任和對(duì)金錢的渴望,以“發(fā)放扶貧款”“辦理補(bǔ)貼”等名義,誘導(dǎo)群眾提供銀行卡進(jìn)行“刷流水”。一旦你提供了銀行卡并幫助取現(xiàn),你賬戶上流動(dòng)的,很可能就是全國(guó)其他被騙受害人的“血汗錢”!而你的行為,已經(jīng)構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
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1、凡是自稱能提供“扶貧款”“補(bǔ)貼”等國(guó)家政策資金,但要求你“刷流水”或繳納“手續(xù)費(fèi)”“稅費(fèi)”的,都是詐騙!國(guó)家政策資金的發(fā)放有嚴(yán)格的法律程序和官方渠道,絕不會(huì)通過(guò)私下聯(lián)系、要求轉(zhuǎn)賬的方式操作。
2、切勿出租、出借、出售自己名下的銀行卡、電話卡!這不僅是你的支付工具,更是你的“身份證明”。一旦被不法分子利用,你將承擔(dān)嚴(yán)重的法律責(zé)任。
3、警惕“高薪兼職”“輕松賺錢”的陷阱! 凡是要求你提供銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn),并承諾給你高額報(bào)酬的,極有可能是為詐騙團(tuán)伙“洗錢”。切勿為了蠅頭小利,淪為犯罪“工具人”。
4、如遇可疑情況,請(qǐng)及時(shí)撥打96110反詐專線咨詢;一旦發(fā)現(xiàn)被騙或發(fā)現(xiàn)此類違法犯罪線索,請(qǐng)立即撥打110報(bào)警。
來(lái)源 | 城區(qū)公安
編輯|晉小城
暢緣創(chuàng)始人
晉城高端婚戀專家
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