泰國警方搗毀跨國電詐網(wǎng)絡(luò)：“灰產(chǎn)”團伙落網(wǎng)，查扣資產(chǎn)逾1400萬

泰國警方20日在暖武里府巴革縣警局通報，一起針對退休公務(wù)員的電信詐騙案件取得重大進展。警方聯(lián)合多部門展開突擊行動，成功搗毀一個由中泰人員組成的跨國詐騙團伙，現(xiàn)場查扣現(xiàn)金及各類資產(chǎn)總值超過1400萬泰銖。

案件源于2025年9月6日。一名年長女性、退休公務(wù)員接到詐騙電話，對方冒充醫(yī)院財務(wù)人員，謊稱其未提交養(yǎng)老金賬戶保護文件，若不盡快處理將無法查詢養(yǎng)老金明細。對方誘導其準備身份證及戶籍資料，并以“代為辦理”為由，進一步騙取操作權(quán)限。

隨后，另一名詐騙分子再次來電，自稱來自財政部門，要求提供6位驗證碼以完成所謂“個人數(shù)據(jù)保護（PDPA）文件”。在對方引導下，受害人通過社交軟件接收偽造文件，對方甚至掌握其銀行賬戶信息，增強可信度。最終，詐騙分子誘導其在手機銀行中進行一系列操作，將“文件編號”和“分支代碼”分別填入轉(zhuǎn)賬界面，實質(zhì)完成兩筆轉(zhuǎn)賬，合計損失762,995泰銖。

轉(zhuǎn)賬完成后，詐騙分子失聯(lián)，受害人才意識到被騙并報警。警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當天還有至少20名受害人遭同一團伙詐騙，資金流向一致，總損失超過2000萬泰銖。

調(diào)查顯示，該團伙組織嚴密，涉及多名中國及泰國籍成員，資金通過電子錢包及“人頭賬戶”多層轉(zhuǎn)移，以規(guī)避追查，最終流入所謂“灰產(chǎn)中國幫”控制的賬戶體系。警方據(jù)此申請逮捕令，鎖定9名嫌疑人，并獲批對曼谷3處地點實施搜查。

行動中，警方突襲曼谷佛統(tǒng)三路一處住宅區(qū)及碧甲盛路相關(guān)地點，當場逮捕6名嫌疑人。其中包括一名已取得泰國國籍的中國男子徐某（46歲），以及一名60歲泰國女子，她在曼谷一家銀行柜臺試圖提取700萬泰銖現(xiàn)金時被控制。此外，警方還抓獲多名中國籍同伙。

現(xiàn)場查獲現(xiàn)金10,820,360泰銖，以及汽車2輛、摩托車1輛、珠寶、名牌包、銀行存折及大量ATM卡等，共計229項物品，涉案資產(chǎn)總值超過1400萬泰銖。

目前，6名被捕嫌疑人均否認指控。警方已以“參與跨國犯罪組織”“詐騙”“冒充他人”“輸入虛假計算機信息”“合謀洗錢”等多項罪名對其提起指控，并已移送暖武里府法院依法處理。

泰國警方表示，該案顯示電信詐騙手法持續(xù)升級，犯罪團伙通過偽造官方身份與文件、結(jié)合真實個人信息實施精準詐騙，公眾需提高警惕，尤其在涉及驗證碼、銀行操作時應(yīng)格外謹慎，避免落入圈套。

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