北京
據美國加州東區聯邦檢察官辦公室通報，49歲的菲律賓裔女子Maria Dickerson（又名Dulce Pino）日前承認實施一起持續數年的投資詐騙，涉案金額超過1000萬美元，資金被用于個人奢華消費，包括購置房產、旅游、賭博及搭乘私人飛機。
她目前面臨電信詐騙與證券詐騙指控，最高可能被判處40年監禁，并處以525萬美元罰款，預計將于今年7月宣判。
檢方披露，這起騙局始于2020年。
Dickerson通過一家名為“Creative Legal Fundings of California”的公司對外募資，向投資者兜售所謂“安全、有保障且具備雄厚資本支持”的投資項目，同時承諾約10%的回報率。她還宣稱項目與某國際賭場及度假集團高管存在關聯，以此增強說服力。
在實際運作中，這些投資并不存在。所謂收益，完全來自后續投資人的資金輸入，用新錢支付舊賬，是典型的龐氏結構。
一旦資金流入放緩，整個體系便迅速失去支撐。
為了維持騙局運轉，Dickerson長期經營個人形象。
她對外自稱擁有選美頭銜，曾獲“內華達小姐”相關榮譽，并頻繁在拉斯維加斯高端酒店的套房內接觸潛在投資人，在相對私密且帶有“成功氛圍”的環境中推介投資計劃。
美國加州金融保護與創新部（DFPI）此前發布禁制令指出，她通過不斷重復“安全、穩定、高回報”等表述，持續吸引新投資人入場。美國證監會（SEC）則表示，其中至少約700萬美元資金來自菲律賓裔社區。
到2023年前后，資金鏈已出現明顯問題。Dickerson在償付部分投資人后資金耗盡，隨后試圖以另一家公司“Ubiquity Group”的名義重新啟動募資。但隨著越來越多投資人要求提現卻遭拒，監管機構開始介入調查，騙局最終暴露。
證監會舊金山分部負責人指出，這一所謂“創意法律基金”既不創意，也不合法，其本質就是針對普通投資者的欺詐行為。
當天匯率
1 美元=6.90人民幣
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
