4月10日上午,意大利一位華人的住家被不速之客包圍:荷槍實彈的稅警手持搜查令開始抄家,大把大把藏在屋中的現金暴露在稅警的眼皮子底下……
與此同時,該華人銀行賬上的資金、兩輛貨車、一輛小車等價值300萬歐元的資產被一并查獲。
事情曝光后,弗利(Forlì)華人,人人自危。
據悉,上述華人開有一家生產床墊的家具公司。因卷入稅務欺詐,公司被查封。
相關調查始于稅務審計,隨著調查的深入,牽出另外61家華人公司。
這些公司名義上合法注冊,但無任何實際經營,大多分布在托斯卡納、倫巴第大區。
華人床墊廠通過和61家空殼公司系統性地開具虛假發票來逃稅,虛假發票金額達500萬歐元。
涉事的61名法人也因稅務欺詐,面臨刑事追責。
這些人被查或是偶然,也是必然。
2022年12月,Forlì曾有七名華人被查,230多萬歐元的資產被沒收充公。
主犯在當地經營多家扶手椅和沙發廠,專做貼牌生產。
稅警通過電話監聽和銀行調查證實,此人通過借用他人居留“開開關關”并伙同其他華人開具大量虛假發票。
這樣的稅務欺詐長達十年之久,始終“平安無事”。
豈料,無論多么長久的僥幸逃避,終究會付出沉重的代價。
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