安徽
近日，據“中國人民銀行安徽省分行”公開披露行政處罰信息，安徽肥西石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司及相關責任人張某明被罰。行政處罰決定書文號分別是巢銀罰決字〔2026〕1號、巢銀罰決字〔2026〕2號。
公開處罰信息顯示，安徽肥西石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的違法行為類型是違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定；未按規(guī)定開展客戶盡職調查；未按規(guī)定調整客戶洗錢風險等級；未按規(guī)定報告可疑交易。中國人民銀行巢湖分行對其作出警告并處罰款24.8萬元的行政處罰決定。
相關責任人張某明的違法行為類型是違反賬戶管理規(guī)定。中國人民銀行巢湖分行對其作出警告并處罰款0.1萬元的行政處罰決定。
天眼查信息顯示，安徽肥西石銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，成立于2010年，石嘴山銀行成員，位于安徽省合肥市，是一家以從事貨幣金融服務為主的企業(yè)。風險方面發(fā)現(xiàn)企業(yè)有裁判文書8條；涉訴關系733條，開庭公告30條，立案信息1條。
來源：中國人民銀行安徽省分行、天眼查
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