美國(guó)士兵參與綁架馬杜羅行動(dòng)，提前下注33萬(wàn)，獲利40萬(wàn)遭指控

4月23日，美國(guó)特種部隊(duì)士兵甘農(nóng)·肯·范戴克因涉嫌利用機(jī)密軍事情報(bào)被捕。外界指控他曾在預(yù)測(cè)市場(chǎng)下注，押中今年1月委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯遭綁架一事。

調(diào)查人員表示，范戴克曾“參與該行動(dòng)的策劃和執(zhí)行”，并利用職務(wù)之便對(duì)行動(dòng)結(jié)果進(jìn)行押注。

美國(guó)當(dāng)局指出，范戴克在預(yù)測(cè)平臺(tái)多邊市場(chǎng)上押注超過(guò)33000美元。隨著綁架行動(dòng)落地，他從中非法獲利超過(guò)400000美元。

檢察官透露，這些交易因規(guī)模龐大，迅速引起了監(jiān)管部門(mén)的警覺(jué)。檢方將此定性為利用敏感政府信息謀取私利的陰謀。

起訴書(shū)顯示，范戴克至少進(jìn)行了十幾次下注，內(nèi)容均與美國(guó)介入委內(nèi)瑞拉局勢(shì)及馬杜羅下臺(tái)有關(guān)。

據(jù)稱(chēng)，他在去年12月底開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，并持續(xù)押注美國(guó)行動(dòng)會(huì)取得成功。

檢察官表示，范戴克隨后通過(guò)加密貨幣渠道轉(zhuǎn)移了這筆贓款，最終將其轉(zhuǎn)入一個(gè)證券經(jīng)紀(jì)賬戶(hù)。

目前，范戴克面臨電信欺詐、商品欺詐以及非法使用機(jī)密信息等多項(xiàng)指控。檢察官指出，上述罪名均可能導(dǎo)致其面臨牢獄之災(zāi)。

官方強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)禁利用敏感情報(bào)牟利，并警告任何濫用安全許可的人都將受到法律追究。

檢察官補(bǔ)充稱(chēng)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)同樣受聯(lián)邦法律管轄。其中一名檢察官將此案直指為“明目張膽的內(nèi)幕交易”與嚴(yán)重的背信棄義。

此案曝光之際，美國(guó)正全面收緊對(duì)內(nèi)幕交易的打擊力度，預(yù)測(cè)市場(chǎng)也正面臨前所未有的嚴(yán)格審查。

就在4月23日，另一家預(yù)測(cè)平臺(tái)卡爾什宣布，已對(duì)三名涉嫌“政治內(nèi)幕交易”的美國(guó)國(guó)會(huì)候選人處以停職和罰款。這些交易與其自身的競(jìng)選活動(dòng)密切相關(guān)。根據(jù)該平臺(tái)新引入的防范機(jī)制，這三人將在五年內(nèi)被禁止交易。

該公司表示，這些候選人因在與其選舉相關(guān)的市場(chǎng)上進(jìn)行交易而觸發(fā)警報(bào)，他們甚至對(duì)自己的候選人資格進(jìn)行了押注。

市場(chǎng)操縱的陰影并非孤例。僅在4月中旬，就在伊朗宣布開(kāi)放霍爾木茲海峽前幾分鐘，有交易員對(duì)布倫特原油砸下高達(dá)7．6億美元的空單。在此之前也出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似異動(dòng)：在美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普發(fā)布一條足以撼動(dòng)油價(jià)的社交媒體動(dòng)態(tài)前，短短一分鐘內(nèi)涌現(xiàn)了約5．8億美元的巨額交易。

今年早些時(shí)候，已有多個(gè)賬戶(hù)群精準(zhǔn)預(yù)測(cè)了罷工事件與政治動(dòng)態(tài)，部分賬戶(hù)在短短數(shù)小時(shí)內(nèi)便將數(shù)萬(wàn)美元翻倍至數(shù)十萬(wàn)美元。