士兵拿馬杜羅情報下注？美國司法部果斷出手：最高可判60年！

這名軍士長涉嫌利用機密情報，在抓捕委內瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅的行動中牟利。這也是美國首例因在預測市場進行內幕交易而被捕的案件。

美國司法部于周四宣布，逮捕了美國陸軍特種部隊現(xiàn)役成員加農·肯·范戴克。他被指控利用有關抓捕委內瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅的“非公開機密”信息，在預測市場平臺“波利市場”的交易中獲利超過40萬美元。

大陪審團對范戴克提出了五項指控，其中包括多次違反《商品交易法》。

范戴克是美國首位因在預測市場進行內幕交易而面臨指控的個人。過去一年間，波利市場和卡爾希等頭部預測平臺的人氣呈爆炸式增長。

幾個月來，立法者一直表達擔憂，認為政客和公職人員極有可能利用非公開信息，在這些平臺上進行交易并從中牟利。

就在此次逮捕行動的幾周前，美國司法部檢察官剛剛就潛在的內幕交易違規(guī)問題與波利市場進行了會談。今年二月，以色列當局逮捕了兩名公民，指控他們通過在波利市場上押注與軍事行動相關的項目來泄露機密信息。

作為波利市場在美國的主要競爭對手，卡爾希最近對三名違反其內幕交易規(guī)則的政客處以罰款。該平臺并未將這些違規(guī)行為上報給負責監(jiān)管預測市場的聯(lián)邦機構——美國商品期貨交易委員會，以進行進一步的執(zhí)法。

范戴克被捕的消息公布后，波利市場在社交媒體上發(fā)表聲明，稱其“發(fā)現(xiàn)了一名利用政府機密信息進行交易的用戶”，并已“將此事移交美國司法部，同時配合其調查”。該公司拒絕作進一步置評。

當時，他被分配到美國陸軍特種作戰(zhàn)司令部西半球行動組執(zhí)行任務。美國商品期貨交易委員會主席邁克爾·塞利格在一份聲明中明確表示：“我早已重申，任何在我們監(jiān)管的市場中參與欺詐、操縱或內幕交易的人，都將面臨法律的嚴懲。”

塞利格指出，被告受托掌握有關美國軍事行動的機密信息，卻采取了危害美國國家安全、將美國軍人生命置于險境的行動。

檢方指控稱，12月26日，范戴克在波利市場開設了賬戶，并從其銀行賬戶中提取了約3．5萬美元，隨后將這筆資金轉移到了一家加密貨幣交易所。

次日，范戴克涉嫌在波利市場上進行了首筆與委內瑞拉相關的交易。他投入了不到100美元，買入了一份預測美國軍隊將在2026年1月31日前進入委內瑞拉的“肯定”合約。

檢察官指控他最終在該平臺上進行了13筆與委內瑞拉相關的交易。其中有7筆交易買入了“馬杜羅在2026年1月31日前下臺”的“肯定”合約。

換言之，如果這位委內瑞拉領導人在月底前下臺，范戴克將獲得巨額利潤。檢察官指出，在1月2日美國東部時間晚上8點至10點之間，即連夜抓捕行動發(fā)生前僅幾個小時，范戴克分三次買入了“馬杜羅下臺”的合約，總計超過25萬份。

起訴書進一步指出，當新聞媒體開始報道一筆匿名獲得的40萬美元巨額賠付時，范戴克要求波利市場刪除其賬戶。同時，他將用于加密貨幣賬戶的電子郵件地址更換為一個與其真實姓名無關的地址。

近期，預測市場行業(yè)因其在助長內幕交易方面扮演的角色而受到嚴密審查。多位立法者和政客正在推動建立更多的防護機制，并采取更嚴厲的執(zhí)法手段。

為平息公眾對公職人員腐敗日益加劇的擔憂，加利福尼亞州、伊利諾伊州和紐約州已明令禁止州政府雇員利用機密信息進行交易。

除了與抓捕馬杜羅相關的可疑交易外，波利市場上發(fā)生的一系列與伊朗戰(zhàn)爭相關的交易也引發(fā)了外界對內幕活動的擔憂。其中一個賬戶通過押注美國是否會打擊伊朗以及該國時任最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊是否會繼續(xù)執(zhí)政，獲利超過55萬美元。

部分立法者公開指責特朗普政府利用內幕信息參與預測市場交易。美國參議員克里斯·墨菲在接受《連線》雜志采訪時表示，“白宮戰(zhàn)情室內部”的工作人員可能在推動國家走向戰(zhàn)爭的同時，借機進行押注。

白宮對這些指控予以否認。本月早些時候，美國有線電視新聞網(wǎng)報道稱，白宮已警告工作人員不得利用機密信息在預測市場上牟利。針對這一警告，《連線》雜志向白宮請求置評，但尚未收到回復。

如果所有指控成立，范戴克將面臨最高60年的監(jiān)禁。