全球貿易巨頭托克集團被控違反對俄制裁 中企蒙受巨額損失提起訴訟

據英國《BRITISH WEEKLY》2月28日報道，全球大宗商品貿易巨頭托克私人有限公司近日遭到中國海南某能源公司的嚴厲指控。后者指稱托克新加坡在石腦油貿易中涉嫌系統性違反美國對俄制裁政策，通過隱瞞貨源、偽造單據等手段將合規風險轉嫁中國客戶，導致該公司面臨數億元人民幣的連鎖損失，該公司目前已正式啟動法律行動。

全文翻譯如下：

全球貿易巨頭托克被控違反對俄制裁： 涉嫌偽造來源信息以規避審查

近日，中國海南某能源公司（下稱“H 公司”）指控全球大宗商品貿易巨頭托克私人有限公司（Trafigura，下稱“托克新加坡”），在石腦油貿易中涉嫌系統性違反美國對俄羅斯能源產品的制裁政策，通過隱瞞貨源、偽造單據等手段，將合規風險與巨額損失轉嫁至中國客戶，引發跨境商業與合規風波。

貨源造假規避制裁：俄能源經“包裝”流入中國市場

據 H 公司披露的關鍵材料顯示，2024年托克新加坡向其銷售的多船石腦油中，存在明確的“規避制裁”操作。以托克新加坡關聯船東的“博卡達塞”（BOCCADASSE）與“雄獅”（SFL LION）兩艘油輪為例，上游提單清晰標注貨物原產國為“俄羅斯”，發貨方為俄羅斯天然氣工業股份公司旗下子公司 Gazprom Neftekhim Salavat。而該子公司隸屬于已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入“特別指定國民名單”（SDN）的 Gazprom Neft，屬于受全面制裁的俄羅斯能源實體，其財產依據美國第14024號行政命令被凍結。

托克新加坡的上述采購行為，涉嫌向受制裁的 Gazprom Neft 提供“物質支持”與“財務支持”，直接為對俄羅斯政府資金鏈至關重要的實體輸送收入。更關鍵的是，托克新加坡不僅未在交易前披露這一核心風險，反而在部分貿易單據中篡改貨源信息，將“俄羅斯”篡改為“韓國”“希臘”等地，刻意誤導買方、規避制裁審查。

與關聯船東公司聯手：向客戶轉嫁巨額滯期費

托克新加坡委托運輸石腦油貨物的船舶公司系 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd，二者為托克集團旗下關聯公司，托克新加坡與H公司簽訂合同時，并未披露這一事實。

H公司指出，由于托克新加坡隱瞞貨物與受制裁俄羅斯實體的關聯，導致其銀行出于合規風險拒絕處理貨款支付。在未收到貨款的情況下，托克新加坡拒絕指示船東放貨，同時，其與關聯船東 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd 在租船合同中設置了明顯高于市場水平的滯期費率。而實際上，船東并未因延遲卸貨遭受相應損失，托克新加坡也未能證明其已向船東實際支付相應滯期費。這種利用關聯交易虛增滯期費、放大我方損失的行為，已構成典型的商業欺詐與不當得利，進一步加重了 H 公司因托克違規行為所承擔的連鎖損失。

下游損失連鎖爆發：中國企業成風險“接盤俠”

因托克新加坡隱瞞貨物與受制裁實體的關聯，H 公司在不知情的情況下將石腦油轉售至下游企業，最終導致貨物因涉制裁無法正常流通而大量滯壓。下游企業據此向 H 公司發起索賠，金額高達人民幣數億元。H 公司強調，該損失完全由托克新加坡的違約與欺詐行為引發，托克集團應承擔全部賠償責任。

美國關聯公司卷入：托克集團或面臨跨境追責

值得警惕的是，托克新加坡作為托克集團旗下核心實體，其美國關聯企業，包括位于休斯頓的托克美國公司（Trafigura US Inc.）與托克貿易有限責任公司（Trafigura Trading LLC），被指可能參與了相關交易的金融結算、運輸安排或保險服務。若該情況屬實，托克集團或將觸及美國《通過制裁打擊美國對手法》（CAATSA）及第14024號行政命令的紅線，面臨嚴厲的跨境法律追責。

中國企業強硬反擊：啟動全球舉報與法律訴訟

目前，H 公司已正式啟動維權行動，一方面準備向 OFAC 及歐盟相關監管機構提交舉報材料，揭露托克集團的違規操作；另一方面已在中國境內對托克新加坡及其關聯船東提起訴訟，直指其虛增滯期費、隱瞞關聯交易等不法行為。H 公司表示，將通過一切法律途徑捍衛自身權益，并呼吁國際監管機構對托克集團的俄羅斯能源貿易模式展開全面徹查。

作為全球頂尖的大宗商品交易商，恪守國際貿易合規底線、保障客戶合法權益本是托克集團的基本責任。然而此次被曝的“隱秘輸俄”行為，不僅涉嫌突破國際制裁紅線，更將中國企業推向風險與損失的深淵。這場糾紛早已超越單一商業爭議的范疇，成為對全球貿易秩序公平性、跨國企業商業道德的一次深刻拷問，其最終處理結果，或將為跨境能源貿易的合規邊界樹立重要參照。